江苏盐城币圈,盐城400亿惊天骗局解析

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⑴ 币圈猫腻深！卷入百亿元虚拟货币挤兑案的90后创始人被捕。他会被如何判刑？

他肯定会被判处重刑，甚至可能无期徒刑，因为他的行为实在是太恶劣了。

⑵揭秘400亿元圈最大案件，到底是一个什么样的案件？

2021年4月8日晚，我国财经频道报道了我国公安 警方破获一起400亿元骗局。这起事件是一个成立于2018年的虚拟钱包，涉案金额高达4000亿元，而如此重大犯罪的始作俑者竟然是一名只有初中文化的男子。

如果遇到这样的事件你该怎么办？

如果您还没有加入这种炒作虚拟货币的行为，就应该及时停止这种想法和行为。实际上并不能保证非官方虚拟货币。他们的得失速度极快。如果你已经参与了这种虚拟货币操作，首先一定要见好就收，在获得一定收益后直接退出这种行为。不要因为赌徒心态而一再犯错。如果你已经加入，而这个虚拟货币已经崩盘消失，你应该及时报警，争取追回你损失的资金。

⑶Plus Token技术团队在判决中

前言

2020年7月30日，公安部官网发布消息称，“公安部指挥打击首例以数字货币为交易媒介的大规模跨国网络传销案件，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额超400亿元。”

这是第一篇公安机关侦破的一起以比特币等数字货币为交易媒介的传销案件。涉及269万参与者，最大层级关系达3293个。如果不写 Plus Token，这个加密货币程序员系列就不完整。

组织架构和包装

Plus Token 在包装方面并不是最好的，但其组织架构和运营效率却是业内名列前茅的。目前的案例。 ：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、提币审核。

参与者通过网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币即可获得会员资格拉尔斯作为“门槛费”。会员将根据支付的数字货币价值获得平台自己的“Plus”币。并按照加入的顺序形成上下线和等级关系。

平台将根据开发线下数量和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作五个级别，并对应数量根据等级发放“Plus”币作为奖励和回扣。

Plus Token自称：

仅次于imToken的全球第二大数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室位于韩国首尔。联合创始人Leo是俄罗斯顶级程序员、AlphaGo智能算法研究员、欧洲数字货币支付交易所前首席战略官。 （后来发现Leo只是个留学生，身份都被包装了。）

具有“聪明狗搬砖”的功能——即同时在不同交易所进行套利交易，赚取价格差异（实际没有此功能）。

投资者存入100万元，复利一年可赚取700万元。开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值收益外，每月还可以获得8%到30%的收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸。

犯罪团伙包装的“Plus Token”是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+ 智能狗搬砖 + 平台币 + 币贷 + 全球数字货币支付功能+区块链游戏+算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“游戏”、“币理财”。

（这个结构是不是很眼熟？是不是很像一些元界项目？）

其实，用盐城警方的话说：

这个Plus coin ，其实是平台自己发行的货币。它通过后台控制这个Plus币，让你看到价值的不断增值。它是一个数字，一个代码，我们所说的就是空气货币。

最大的PlusToken仿盘（按照2019年价格计算，涉案金额高达77亿元）也被盐城警方破获。

资金规模

新华社报道提到，该平台涉及人数超过300万人，流入比特币数量超过31万，挖掘数量超过917万意大利货币，例如以太坊。按照2019年事发时的市场情况计算，总金额超过500亿元。

不过，201的判决金额是根据2019年5月1日至2019年6月27日期间的“最低价”计算的。即便如此，Plus上8种数字货币的总金额代币平台已达人民币148亿元。

这里的链上数据分析、价格评估和验证，包括发货和变现，都是由司法机关委托的第三方机构进行的，具体是电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和工业。有一些公司在做区块链安全。

关于第三方公司，今年4月也传出重磅消息。某区块链安全公司高管利用警方委托的比特币让公司炒作合约——而他却被吓傻了正好赶上比特币价格的暴涨。为了弥补不足，犯罪嫌疑人还收集了币圈传销、诈骗等相关线索，并提供给警方，督促警方查处。大概是认为调查中查获的比特币可以委托给他们的公司保管。此人已被拘留。如果有任何进一步进展，我们将更新。

技术团队的分工与实施

回到我们的主题——平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某计划在互联网上搭建PlusToken平台，开展基于区块链概念的传销活动。他先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营、维护该APP，并建立了域名为www.plToken.io的网站。

与此同时，PlusToken平台顶级营销团队盛世联盟社区成立，通过微信群、互联网、不定期组织会议、音乐会、巡演等方式发布PlusToken平台的介绍、奖励制度、运营模式等其他宣传材料，捏造、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

2018年3月和4月，郑某为PlusToken平台开发APP并搭建网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑先生带领技术团队负责PlusToken平台的运营、维护、优化和升级工作。

2018年8月10日，国际版上线，开放全球37个国家注册权，接受8种主流币种，并开通国际+支付功能。

2018年9月14日，平台赞助WBF世界区块链大会济州岛技术大会并在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球首发仪式。

2019年6月底，报纸上刊登了Plus Token负责人被捕的消息后，主办方立即向公众道歉，称审核不严。

2018年10月，PLUS Token钱包交易平台上线。国际+支付支持所有数字货币支付。用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交给王某团队，彻底离开平台。

任职近9个月后，郑某收受陈某165.1万元，其中违法所得25.5万元。

F2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营、维护、优化和升级，并根据陈某的要求开发了平台新的功能模块：

事后看来，新玩法的作用主要是减缓崩塌速度。

陈某每个月给王某价值40万元的数字货币作为运营维护费用，另外还支付了140万元的日常工作费用。除此之外，陈波还以安置补助费、奖金等名义向王某支付了155万元，最终均被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律追究，陈某和女友将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便开发在国外做生意的过程中，陈某还花费1460万以他人名义购买当地土地，并花费近500万为该团伙骨干申请瓦努阿图绿卡和护照。

2019年初，盐城警方接到线索，立即成立专案组，并向公安部报案。

2019年3月，长沙窝点被查处并捣毁。

不过，PlusToken并没有停止传销活动，美国纽约时代广场的巨型广告牌上播放着招揽投资者的广告。

2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓获27名重大犯罪分子藏匿海外。嫌疑人。

2019年6月28日晚，PlusToken用户持续反映平台无法提现绘图。平台代币价格自29日晚以来一直停滞在139.237美元，数十小时内没有任何价格波动。平台官方依然坚持，解释说网络不好，但只能充币不能提现，充分说明这是一个谎言。

2019年6月29日，瓦努阿图《每日邮报》报道称，至少6名中国公民被指控“进行非法网络诈骗”，被当地警方逮捕。7月5日，《邮报》报道称，至少6名中国公民被指控“进行非法网络诈骗”。再次报道六名犯罪嫌疑人已被驱逐出境，还曝光了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日当天，盐城经济技术开发区人民检察院发布公告PlusToken案最新进展，检察院以涉嫌组织、领导传销罪对陈某、丁某、彭某、王某、顾某、袁某等人依法批准逮捕w。

技术负责人定罪及量刑

2020年9月22日，江苏法院对陈波、丁赞庆、彭一轩宣判、顾志江、袁媛、卢蛟龙、郑静、王仁虎、卢万龙、何思思、刘佳、彭波、刘帅、吴建红犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛原审中犯有掩饰、隐匿犯罪所得罪。 (2020)苏0991刑事判决第44号。

2021年5月，二审裁定维持原判。

终审：

一审后，陈某、王某提出上诉。上诉理由和法院判决很有代表性，值得认真研究。

陈某提出上诉的主要原因是：

法院认为：

王某提出上诉的主要原因是：是：

法院认为：

这请澄清王与陈一起在瓦努阿图被捕。

附录清单

苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken会员数字货币支付收款平台的审核 钱包地址的交易电子账单经过认证。截至2019年6月27日，PlusToken平台向会员收取的数字货币总额包括：

据盐城市物价局物价认证中心认定，按2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币148,037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计：

⑷这起3000级传销案涉及200万人。这个传销组织的创始人是谁被捕了？

2018年5月，Plus Token宣布是全球首个区块链生态由前谷歌员工和一家跨国公司的员工共同创建的应用程序。多币种跨链钱包，去中心化交易平台，全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链为一体的生态系统，是一款提供虚拟货币增值服务的虚拟货币钱包。以每月60%的利润率推广，通过微信群、炒币论坛等传播渠道，通过吸引人流，利用分红和奖励诱导会员大量发展线下，短短一年时间，风靡全球。已波及全球100多个国家和地区，参与人数超过200万人。传销层级达3000多个，涉案金额高达50亿元。据传，Plus Token 包装的联合创始人竟然是一名留学生。那么Plus Token背后的实际操作者是谁呢？如何他现在是吗？

⑸币圈首例“抢劫”案始末

来源

2018年OKEx敌敌畏维权保护危机还没有过去。币圈首例“抢劫”案爆发。抢劫是用双引号引起来的，因为判决结果是非法拘禁。

公告称，矛盾的根源在于，在6月初的对账过程中，Skycoin项目组发现EVOLAB未经许可挪用、挪用了10万个Skycoin。 Skycoin采取冻结等措施后，EVOLAB人员非法闯入创始人家中，非法控制，殴打创始人及其妻子并造成轻伤，并抢劫比特币和Skycoin。公告还称，EVOLAB还试图窃取Sky社区生态链的整个设计原型并控制Sky Chain上的所有资产，但最终失败了。

纪元uncement也解释了处理措施：

更换华人社区运营团队，成立新的华人社区圈和联络小组；追踪EVOLAB团队钱包地址，并向各大交易所进行投诉，要求各交易所配合，暂时冻结嫌疑人相关资产，冻结可疑账户的数字资产充提币交易权；截至6月18日18时，犯罪嫌疑人交易所所有持币账户已被冻结，现场交易市场逐渐稳定，价格上涨30%；并上线Skycoin临时黑名单功能。

翁称，他于2017年6月支付了100万，让好友李某（岑丽艳孙中李）购买了10万天币，并委托李保管。一年后，Skycoin在币安上线后，Weng想出售一部分换取现金，但联系李后发现““钱包被冻结，交易无法完成。”李立即联系Synth询问原因，Synth表示钱包存在bug，需要时间调查。但后来，李得知钱包被盗了。被Skycoin主动冻结，以追回被中国团队挪用的代币。

对于6月12日发生的事情，翁表示，他、Cen、Li、Yan、Sun以及另外四位Skycoin投资者前往为了查明此事，Synth的家找到了他。Synth一开始不肯承认，但后来他说罪魁祸首是他的搭档Steve。

翁还表示，他只是想得到他的当晚钱就回来了，一直坐在沙发上聊天，没有任何身体接触。深夜三点左右，Synth被迫将比特币和Skycoin存入账户后，他们知道想要收回所有的钱是不可能的。损失惨重，无奈离开。

21:30 左右2018年6月12日，被告人岑力燕孙、（投资人）翁某、李某1等人到达受害人住处，采用控制手机、限制自由等方式，要求Synth解锁被冻结的Skycoin账户。期间，严某、李某对Synth夫妇进行殴打、威胁（后鉴定为轻伤）。受害人被迫将持有的比特币和Skycoin转入严某等人指定的账户后，一行人离开（13日凌晨3点左右）。

6月20日，被告人颜岑孙被传唤到案，李某自动投案。到案后，严某拒绝解释，岑立荪交代了部分犯罪事实。岑称，自己只是威胁，没有殴打，并自愿认罪。孙称自己没有实施任何袭击行为，并自愿认罪。 （投资者）翁、李1作为本案“证人”，指证严某殴打岑某进行威胁恩。

法院查明事实后，认为四名被告人犯有非法拘禁罪。判决书还提到，法院认为双方确实存在经济纠纷，但无法证明纠纷中的过错方是受害人。

01财产损失纠纷

四名被告当庭表示愿意返还比特币和天空币，但判决后并未履行承诺。 2019年3月26日，创始人夫妇因财产损失提起民事诉讼。 2019年胜诉。

02 声誉纠纷

2019年6月27日，Skycoin创始人向法院起诉李某。案件起因是名誉纠纷，他最终胜诉。

案件列表

我们来看看Skycoin在上海提起了哪些诉讼：

01非法拘禁案-结论

2018年6月 案件发生于12月2018年12月12日，2018年12月24日，静安法院一审认定岑某、李某、严某、孙某犯非法拘禁罪。 2019年3月15日，上海市第二中级人民法院二审裁定维持原判。

02 Synth与Cen不当得利纠纷——诉讼被驳回

2019年2月18日，Synth向闵行法院单独起诉Cen。本案的起因是不当得利。利益纠纷。 4月12日，法院裁定将案件转入普通程序，并通知其返还律师费。后因其未及时缴纳费用，法院于4月26日裁定撤回诉讼。

03 Synth与岑、孙、燕之间的委托合同纠纷 - 状态不明

2019年的某个时候（起诉日期不详），Synth将岑向徐汇法院起诉、孙飞、严向东。 Cen 认为 Synth因欲将案件提交徐汇区审理，遂将孙某、颜某共同起诉。从证据来看，这两人与本案无关。本案应以被告人的住所地决定，即岑某在上海的住所。本案由居住地对应的闵行区法院审理。

徐汇法院认为，孙某与颜某是否存在关联关系，须在实体审理中认定其中一名被告人在徐汇有户籍，徐汇法院有管辖权。因此，2019年12月16日裁定驳回该案。岑的管辖权异议。岑某不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。 2020年4月17日，一中院驳回上诉，维持原判。本案由徐汇区法院审理。 2019年12月16日，一审驳回岑的起诉，2020年4月17日，原审维持原判。

目前尚不清楚此案是否仍在审理中。

04 Synth夫妇诉岑李岩孙财产损失纠纷--庭审结束

本案针对6月12日非法拘禁案涉及的18.88个比特币和6466个比特币提起诉讼由天空币。

辛思、李某艳于2019年3月26日向闵行法院起诉岑力燕孙，案由为赔偿财产损失。 2019年6月5日，闵行法院一审裁定将该案转入普通程序。 2019年8月29日，一审判决，判令四名被告向李某、Synth返还18.88个比特币和6466个Skycoin。如果无法返回，将获得比特币每人42206.75元、天空币每人80.34元的补偿。 2020年5月6日，一中院变更二审判决，仅返还比特币（因被申请人主动放弃追求 6,466 Skycoins）。

05 Synth妻子与李某名誉纠纷——撤诉

2019年6月18日，Synth妻子李某艳认为李某发表的微信公众号文章及微信文章评论群里的人侵犯了她的名誉权，她于2019年6月18日起诉李某，但后来撤诉。

06 Synth与李某名誉纠纷——审判结论

该案于2019年6月27日立案，2020年5月27日，一审判决李某书面道歉并赔偿6000元；二审调解案件于2020年8月3日审结，从网上消息来看，调解部分应免除6000元赔偿金。

附：名誉权纠纷

名誉权是自然人的权利或者是社会对法人品格的综合评价，人才、声誉、形象等自然人享有权利

在司法实践中，法院会从四个方面考虑：受害人的名誉是否受到损害，受害人的名誉是否受到损害，行为人的行为是否违法，违法行为与损害后果之间是否存在因果关系，行为人是否有主观过错。分析判定行为人是否应当承担侵犯名誉权的责任。

02 李某在公众号文章中写道：

03 随后，李某将这篇文章转发至微信群“EVOLAB社区”，并请群内成员帮忙转发。她还在群里发表了一系列言论，内容大致如下：

原告认为，李某的言论捏造虚假事实，发表诽谤性言论，恶意贬低其人格，引起读者的关注。文章来贬低他。与说谎、准备逃跑、欺骗他人等负面印象相关，降低了他的社会评价，侵犯了他的个人隐私和名誉。

李某在庭审中辩称，公众号上的文章已被删除，微信群（那个用户名）里的很多评论都不是我说的，我记不清是哪些词了是我说的。 。

李女士还表示：

她认为这些言论不构成侵犯名誉权。

01 构成诽谤、降低原告社会评价、侵犯名誉权的内容：

涉案文章中提到的原告被美国政府谋杀并逃往美国。中国。原告当时陷入贫困，向被告提供救济，并因原告是美国公民，被告等人受到调查详细。被告在微信群中发表原告境外账户有存款、已办理护照、随时准备逃跑等言论。

法院指出：

因此，法院认定上述文章的内容及言论构成诽谤，导致原告社会评价下降，违反了法律规定。原告的名誉权。

02 导致原告社会评价降低、名誉权受到侵害的内容：

关于李某提出的“骗取他人钱财，将受害人投入监狱”的主张，是个人情感的宣泄，这实在是太无底洞了，比黑道还惨。 “这太荒谬了。我们显然想起诉他们欺诈，但他们却起诉我们欺诈。”法院认为，从被告的言论来看，上述言论所传达的信息是不合理的表达。被告人的个人情感表达，其表达内容没有事实依据。上述言论也会导致他人对原告产生负面形象，导致原告的社会评价下降。因此，上述言论侵犯了原告的名誉权。

原告认为，被告披露其婚姻状况、银行账户信息等隐私，并捏造承诺付款等事实，也构成对名誉权的侵犯。

至于原告认为李某通过公开隐私（婚姻状况、银行账户信息）侵犯其名誉权，依据不足，不予证实。

⑹疯狂的比特币传销！ 3000级，案值超500亿，涉案人数200万人

正文 |中国商报陶略阳阳

这是中国公安机关的侦破首例利用区块链技术和数字货币交易的重大跨国网络传销犯罪案件。

该案涉案价值超过500亿，涉及比特币超过31万枚、以太币超过917万枚以及其他数字货币。参与人数超过200万人，传销数量超过3000个。

老式的作案手法，不同的交换媒介。这起“无价”案件就是江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

本案现已进入审理阶段。这是我国公安机关利用区块链技术和数字货币交易侦破的第一起大规模跨国网络传销犯罪案件。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事网络传销d 计划。同年6月，专案组深入多个国家和地区，与当地警方配合，成功抓获藏匿境内外​​的28名主要犯罪分子。次年3月，涉案82名主要成员全部被捕。

这个曾经被业界称为“币圈第一大基金”的Plus Token平台，确实有很大的背景。据悉，当该平台主犯被捕后，比特币价格暴跌30%。

据盐城市公安局经侦支队队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月一年多的时间里，Plus Token平台累计开发了超过200万枚会员中，还有相当数量的海外会员，层级关系复杂，多达3000级以上。

为了欺骗另外，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊等数字货币加入。但利润和佣金是以“Plus币”的形式支付给会员的。所谓“加币”是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。

据悉，该平台已向会员收集了超过31万枚比特币，以及以太币等数字货币超过917万枚。根据事发时的市场情况，这些数字货币总价值折合人民币超过500亿元。

与以往的多起传销案件类似，本案也创造了一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人将Plus Token包装成一个结合科技与梦想的钱包。这家国内传销平台变身披着羊皮的狼，转型为数字货币增值平台rm由国外知名品牌开发。

不过，想要加入这个“高端”平台，就必须获得平台的“智能搬砖收入”，即必须交纳数字货币“门槛费”至少 500 美元。为了将来赚更多的钱，会员必须发展更多级别的下线。

为什么这么多人会落入这种在外人看来如此明显的骗局呢？事实上，人们的防范意识还不够强，总幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”。最终，他们的理想破灭了，害人害己。

近年来，通过创新实践，经济调查信息化建设成果也得到了广泛应用。虽然我们在打击这种新型网络经济犯罪方面取得了进展，但警方也提醒我们，在重大传销活动中，除了组织者和少数高er级骨干成员，绝大多数人都没有钱。返回。

天上不会掉馅饼，投资者更要提高警惕，避免给不法分子留下可乘之机。

对此，有网友呼吁：“那些炒币、炒区块链、炒代币的，都是走这个模式，监管部门和公众一定要擦亮眼睛，继续严格把控数量。”玩弄货币的犯罪分子。”

——完——

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⑺ 对于90后币圈大亨被调查的说法，孙宇晨有何回应？

孙宇晨表示，这些内容都是记者的谎言，也认为这样的行为是虚假的。

孙宇晨是一个非常传奇的人物，大家对孙宇晨的评价也是褒贬不一。可能有人认为孙宇晨在金融领域做出了创新，而其他人可能会认为孙宇晨是一个不折不扣的骗子。从某种程度上来说，孙宇晨的性格本身就很有争议，很多人也认为孙宇晨经营的波场本身就是一个骗局。

1.到底是怎么回事？

这件事是关于孙宇晨的新闻。有网友爆料孙宇晨正在接受FBI调查，国税局也正在对孙宇晨的税务信息展开一系列调查。此消息传出后，不少网友都在讨论孙宇晨的各种投资行为。大家都认为，孙宇晨确实在各项交易中犯下了一定的欺诈行为，甚至可能涉嫌洗钱。

⑻江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库。案件原因是什么？

“币圈最大比特币案”PlusToke二审f案n在江苏盐城宣判。该案涉案人数超过200万人，上下级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决认定，陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年至十一年有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销活动。盐城市公安局对犯罪嫌疑人立案侦查涉及。

在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方配合，成功抓获并将藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人绳之以法。一名主要犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。