币圈案件,币圈涉案金额400亿

❶揭露400亿元圈子最大案件，到底是一个什么样的案件？

2021年4月8日晚，我国财经频道报道称我国公安人员发现的400亿元骗局。这起事件是一个成立于2018年的虚拟钱包，涉案金额高达4000亿元，而如此重大犯罪的始作俑者竟然是一名只有初中文化的男子。

如果您还没有加入这种炒作虚拟货币的行为，就应该及时停止这种想法和行为。非官方的虚拟货币实际上是没有任何保障的。他们的得失速度极快。如果你已经参与了这种虚拟货币操作，首先一定要见好就收，在获得一定收益后直接退出这种行为。不要一而再、再而三地犯错误因为赌徒心态。如果你已经加入，而这个虚拟货币已经崩盘消失，你应该及时报警，争取追回你损失的资金。

❷数字货币诈骗案件立案标准

法律分析：根据法律规定，诈骗金额超过3000元的，公安机关应当立案侦查并立案侦查。追究肇事者的法律责任。数字货币诈骗可以立案，但网络诈骗很难追回钱款。虽然有可能追回被骗的钱财，但概率并不高，需要受害人高度配合有关部门的检查。毕竟，当前的网络诈骗案件调查取证难度较大。破案难度更大，破案需要很长时间。作为受害者，你需要积极提供更多的帮助信息并联系警方，尽快追回损失。如果警方短时间内没有任何进展，也不必太着急。等警方破案追回赃款后可以补上。你的损失，但最终能挽回的机会并不大。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第287条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，处依照本法有关规定处罚。第二百八十七条之一 利用信息网络有下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金：（一）设立场所实施诈骗或者传授犯罪方法、生产、销售的进行违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站或通讯群组； （二）发布有关生产、销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪活动的信息； （三））以实施诈骗等违法犯罪活动为目的发布信息。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照刑罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪的，应当提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持等，或提供广告促销、支付结算等协助。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照刑罚较重的规定定罪处罚。

❸ 如果您投资虚拟货币被骗，可以报警吗？

如果你因投资虚拟货币而被骗，可以报警，但立案要看具体金额是否符合立案标准。
[法律分析]
犯罪事实f诈骗罪是指以捏造事实或者隐瞒真相为目的，以非法占有为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。即涉案金额达到较大数额时即可立案。如果行为人的诈骗数额达到“较大”标准，就已经依法判处刑罚。如果金额“较大”，则应立案起诉。司法解释对诈骗罪规定的标准为三千元以上一万元以上三万元以下。至于“数额较大”的具体标准，各省、自治区、直辖市存在差异，以地方规定为准。当然，在司法实践中，立案与不立案的决定必须综合考虑各方面的具体情况后作出。如果金额较少3000元以上，可能会被公安处以罚款。
[法律依据]
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、抢夺、抢夺、敲诈勒索或者故意损坏公私财物的，处五年以下拘留日，但不超过十日。可以处500元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。 《中华人民共和国刑法》第266条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑rs，刑事拘留或管制，或单独罚款；犯罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物三千元以上一万元以上、三万元以上以上十万元、五十万元以上应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。嗨各省、自治区、直辖市人民法院、人民检察院可以根据经济社会发展情况，在前款规定的数额范围内共同研究确定本地区实施的具体数额标准并报最高人民法院、最高人民检察院备案。

❹江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库。案因何在？

&ldquo“币圈最大案PlusToken案”二审在江苏盐城宣判。该案涉案人数超过200万人，上下级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。

盐城市中级人民法院姜某苏省作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决中，被告人陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销罪。被告人陈涛犯掩饰、隐匿犯罪所得的，处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到举报称有人利用Plustoken网络平台实施传销，盐城市公安局对涉案嫌疑人立案侦查。

下在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方配合，成功抓获27名重大犯罪分子犯罪嫌疑人潜藏在境外，还在境内抓获重大犯罪嫌疑人1名。

2020年，公安部在全国部署公安机关抓捕涉嫌传销的犯罪嫌疑人。 82名关键成员全部落网。

❺ 比特币诈骗案立案后能否追回？

法律分析：对方财产能否追回，需要看对方的财产是否能够追回财产没有被浪费。一般是挽回部分损失。

法律依据：《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条：一方以欺诈手段致使另一方违反真实意思表示实施民事法律行为的，被诈骗的当事人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条：第三人实施民事法律行为的，被诈骗的当事人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。欺诈行为，致使一方违背真实意思表示。如果对方知道或者应该知道诈骗行为已构成民事法律行为的，受诈骗行为的当事人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条：当事人或者第三人以胁迫手段实施诈骗的，可以请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。对方当事人违背真实意思实施的民事法律行为，受胁迫一方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上有期徒刑。七年，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上一年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯罪地点有前款规定的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定判处罚金。第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；构成犯罪的，依法追究刑事责任。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。

❻ 注册虚拟交易需要多少钱？

2000人以上即可报名。个人诈骗公私财物2000元以上的，定为“数额较大”；个人诈骗公私财物三万元以上的，属于“数额巨大”。虚拟货币交易被诈骗并被公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易诈骗一般涉及人数多、范围广、金额小、匿名性强。公安机关取证和抓捕的难度较大，因为大多数虚拟货币诈骗案的创作和运营团队信息并不公开，无法取证。主谋被抓后也可能成为受害者。立案必须具备两个条件：一、有犯罪事实。 2.本罪依法应当追究刑事责任ng 法律。有下列情形之一的，不追究刑事责任，也不能立案；已经立案的，应当驳回案件，不起诉，或者宣告无罪。 ① 情节明显轻微、危害不大的，不认定为犯罪。 ②犯罪已过追诉时效。 ③经特赦令免除处罚者。 ④对于依照刑法规定应当追诉的犯罪，不起诉或者撤诉。 ⑤被告人已死亡。 ⑥其他法律、法规规定不负刑事责任的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十八条 人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者受理案件后逃避侦查或者审判的向人民法院提起诉讼，不受起诉期限的限制。被害人在起诉期限内提出申诉，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而未立案的，起诉期限不受限制。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条 人民法院、人民检察院、公安局应当按照管辖范围及时审查检举、控告、检举、移送的材料，并考虑认为不存在犯罪事实，或者犯罪事实明显轻微，不需要追究刑事责任的，不予立案，并告知控告人不立案的原因。控告人不服的，可以申请复议。

❼ 虚拟货币交易诈骗，公安局会立案吗？

虚拟货币交易诈骗，公安局不太可能立案，因为虚拟货币交易诈骗一般涉及人数多、范围广、金额小、匿名性强。
公安机关取证和开展抓捕行动的难度较大，因为大多数虚拟货币诈骗案的创作和运营团队信息不公开，无从获取证据。主谋被抓后也可能成为受害者。
随着虚拟货币的普及，相关纠纷频频发生。近日，深圳市福田区人民法院审理了一起虚拟货币投资、交易纠纷案。法院提醒，虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者务必谨慎保持清醒和理性。
（7）币圈立案延伸阅读：
司法机关对刑事案件或民事纠纷案件进行审查后，决定将其列为诉讼案件立案侦查或审理，这是诉讼活动的开始阶段。一般包括刑事立案、行政诉讼立案和民事诉讼立案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定立案必须具备两个条件：
1．有犯罪事实。
2．该罪依法应当承担刑事责任。有犯罪事实但法律规定不追究刑事责任的，不能立案。
有下列情形之一的，不追究刑事责任，不予立案；已经立案的，应当驳回案件，不起诉；或者应被无罪释放。
① 情节明显轻微、危害不大的，不构成犯罪。
②犯罪已过追诉时效。
③经赦免令免除处罚者。
④对于依照刑法规定应当追诉的犯罪行为，不起诉或者撤回起诉的。
⑤被告人已死亡。
⑥其他法律、法规规定不承担刑事责任的。
参考来源：搜狗网络-虚拟货币