9月币圈大事件,币圈9.25事件

I币假交易所案侦破了吗？

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”事件特大洗钱犯罪集团案件。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，已涉及电子诈骗案件300余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元入手，于2021年12月在海南、广东、福建、江西等地开展多次追收行动2022年7月，行动网以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93名，查封冻结涉案资金3亿元，追回经济损失780万元为了受害者。

经调查，2018年以来，我市以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙，先后联系国内多个城市的收缴点，转换与诈骗、赌博等犯罪相关的资金。为了对虚拟货币进行洗钱并兑换成美元，其最终利用国内多家公司，利用非法汇款方式将资金交付给其他基金所有人，获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付占比公共账户洗钱活动有所增加。减少，大量利用标杆平台和数字货币进行洗钱，尤其是使用USDT（Tether），危害最大。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称“帮助信托犯罪”），即帮助洗钱犯罪团伙非法转移资金。

近日，一宗涉及信托罪的刑事判决书网上披露，几位年轻人组团利用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件，帮助p 其他人通过网络转移非法收入。踏上了刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的几万元，走上了犯罪之路。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，援助信托犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。同时，本科以上学历、私营企业特别是科技企业收入较高人员参与犯罪，人数持续增加，犯罪活动为主主要体现在开发软件和提供技术支持上。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文指出，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，继续严厉打击境内违法违规行为。虚拟货币交易投机。中国国内占全球最大份额的比特币交易量大幅下降。

8月，国家网信办发文表示，国家网信办正在督促指导重大工作bsite平台要切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币交易投机行为的高压打击，加大虚拟货币投资诱导力度。信息内容和账号自查自纠力度。

二火币为何下架中国用户

为响应政府监管政策要求，未来将在保证用户资产安全的情况下完成有序下架。
数据查询网站DeBank官网页面显示，已终止对中国用户的部分功能和服务，仅保留余额查看功能。
本轮“币圈”风波源于9月24日，央行、银保监会等十部委联合发布《关于进一步防范和应对虚拟货币投机风险的通知》货币交易。”
延伸资讯
最强监管风暴来袭，货币产业链机构陷入动荡。自9月24日央行等十部门对非法虚拟货币经营活动发起严厉打击以来，截至9月26日，我们经核查获悉，多家交易所已采取行动。其中，火币已于9月24日采取行动，继较晚停止中国大陆新用户注册后，BHEX全球站也于9月25日晚宣布永久关闭平台服务。此外，部分海外交易所已暂停服务营销活动。
不过，在暂停、退出的另一边，小编也注意到，仍有部分交易所向国内用户开放，甚至不顾潮流地对新用户进行奖励。从行业角度看，新规再次表明监管态度，明确了行业的“灰色地带”。一段时间以来，市场上的帽子一直不明确。货币相关企业必须按照规定调整业务，货币投机者也必须意识到风险，不得为他人所纵。这说明国内一些虚拟货币公司已经意识到问题的严重性，并开始回避。熊达可以大胆猜测，未来肯定会有相关企业交易所暂停或关闭的消息。后续影响会不会大，就看狗庄会不会利用这个消息来撼动市场了。
以前禁止合约降低杠杆，现在禁止新用户注册。接下来会全面禁止交易吗？根据昨天的通知，个人炒币并不违法。想要彻底禁止，似乎唯一的办法就是彻底禁止。禁止投资者进行货币投机？但是do 你认为这可能吗？早在2018年，币安也宣布停止国内用户注册，但停了很短一段时间后才重新开放。火币这次的行为应该只是为了避风头。
综上所述，这就是币圈小编对于火币为什么会在2021年驱逐中国用户这个问题的回答，希望币圈小编写这篇关于火币的文章驱逐中国用户。可以帮助投资者更好地了解此事的原因。币圈小编在此提醒各位投资者，即使火币停掉，也会出现更多的“火币”。目前中国是需要区块链技术的，所以对于这次的整顿行动，我们其实可以理解为这是国家为了让区块链更加安全、合规而采取的一项措施。这并不意味着全面禁止数字货币交易，因此投资者无需过于担心。

Ⅲ币种ci集体崩盘rcle，这是怎么回事？

近日，一则“币圈集体崩盘”的新闻引起网友热议，在网络上引起轩然大波。现场一片哗然。那么为什么集体崩溃呢？我认为这起事件的导火索是马斯克。由于马斯克最近频繁发表言论，虚拟货币暴涨暴跌。其次，主要原因是三大协会联手整顿虚拟货币，开始切断人民币和Tether的交易渠道，开始取缔挖矿公司。第三，这引起了市场的血雨腥风，超过20万人爆仓，数百亿蒸发。那么具体情况是怎样的呢？让我与您分享我的看法。

这次的导火索一定是马斯克的。马斯克对市场的影响力确实很大。与其说这是虚拟货币，不如说这是马克币。使用麝香他对市场的影响力让虚拟货币屡屡看涨和看空。这导致了急剧上升，然后急剧下降。而这一次，三大协会开始整顿此类行为，导致虚拟货币暴跌。马斯克的影响力实在是太大了。

以上是我对这个问题的看法。纯属个人意见，仅供参考。如果有不同的意见，可以在评论区留言，我们一起讨论。

四、币圈中的94是什么意思？

94指2017年9月4日国家七部委联合发布的针对币圈的公告。
目的是打击中国大陆ICO、非法集资、融资融券等非法金融活动。 94后导致币圈暴跌一个多月，随后币圈迎来大热潮d 已经有 10 年没见了。牛市。
币圈是区块链行业的一个术语或概念。它是由一群关注虚拟加密数字货币或发行自己的数字货币筹集资金的人组成的圈子。其中，比特币是币圈的重要组成部分。一种虚拟的加密数字货币。

四比特币跌破2万美元，1.9万人惨遭血洗。发生了什么事？

造成这种情况的主要原因是比特币价格的大幅下跌，对当前世界经济的发展和虚拟货币的发展造成了非常严重的打击，并且也引起了很多公民的关注。他们购买比特币是为了让自己的财产受到严重打击。

Ⅵ 币圈被残酷消灭，57万人爆仓443亿。股价下跌主要原因是什么？

币圈被残酷消灭，57万p人们平仓了 443 亿美元。此次币价普遍下跌的原因主要是因为虚拟货币本身就是一种没有任何价值的货币。只要有一点风吹草动，价格就会暴跌。这不是什么奇怪的事情。我个人感觉大家对于币圈的一举一动还是过于关注了。这也导致币圈任何风吹草动都会立即跟进，最终导致币圈市场价格的巨大波动。

所以这个时候不要进入币圈。毕竟想要在虚拟货币市场上玩下去，必须要有理性的心态和雄厚的资本。如果没有，还不如持有货币观望。作为一个普通人，只有持有货币，观望才能不亏钱。

综合以上，我国虚拟货币价格普遍下跌的主要原因币圈的本质是虚拟货币本身没有价值，诱因是相关部门出台的监管规定。

七、比特币为何跌破10000美元

关于比特币跌破10000美元的原因，有很多观点。有业内人士表示：“也许是主力提前准备好一出纪念94事变的好戏。”更多观点认为，Defi（去中心化金融）挖矿吸走OTC资金，这可能是本轮下跌的主要原因之一。但也有人认为，比特币下跌的主要原因是做市商砸盘。

Coinmarketcap网站显示，9月3日凌晨，比特币短线暴跌超10%，一度跌破10000美元大关，最低跌至9960美元，创下自2017年以来的新低。 7月27日，24小时跌幅9.98%，目前反弹至10,302美元。与此同时，加密货币集体下跌，市值排名前十的热门币种除稳定币外大部分跌幅均超过10%。

不过，由于比特币下跌的日期比较特殊，而且前两天已经埋下下跌的伏笔，有业内人士表示：“也许这是主力准备的好戏”提前纪念94事件。据悉，币圈94事件源于2017年9月4日，七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，正式停止ICO（首次代币发行）融资。这一天是被视为中国数字货币炒作史上的一个重要分水岭。

不过，逢年过节总是下跌并不是币圈的传统，对于目前比特币的下跌，更多观点认为Defi （去中心化金融）挖矿可能是其中之一此轮下跌的主要原因是，抽走了场外资金。

不过，也有人认为，比特币下跌的主要原因是做市商砸盘。

有一位名叫数字货币趋势狂人的分析师KOL指出，近期交易所出现大量卖单。当币价在11770-11800美元左右时，交易所主要交易员以11750美元为单位卖出500个BTC，所有订单均由搬砖机器人搬运。我立刻就吃掉了，大概损失了4000金币左右。

（7）币圈九月事件意味着什么？延伸阅读

Defi（去中心化金融）挖矿正在抢走OTC资金吗？造成本轮下跌的观点

比特币钱包Bixin创始人吴刚在社交平台公开表示，市场下跌是由于DeFi（去中心化金融）的“吸血”项目等，并举了最近激增的例子。寿司好一百倍。

火币研究院高级研究员康鲁智分析界面新闻表示，近期数字货币的热点不在比特币市场，而是受到以太坊生态中去中心化金融市场的影响以及波场生态系统。逐渐的繁荣引发了整体数字货币市场的繁荣。

这从去中心化交易所的交易量已经达到主流交易所交易量的6%就可以看出。此外，9月初，去中心化交易所Uniswap的24小时交易量达到4.41亿美元，首次超过领先的中心化交易所Coinbase Pro。

Ⅷ为什么不直接关闭虚拟货币交易平台？

这是一个好问题。既然国家法律不允许加密货币，为什么不直接关闭呢？我个人认为原因如下：

首先，加密货币虽然不是法定货币，但它是一种有价值的商品。既然是商品，就应该允许自由买卖和交易；

其次，作为一个国家，它完全有权利做任何事情。它可以密切交往并将所有相关人员绳之以法。不过，我猜国家之所以没有这么做，是因为区块链技术是未来的一个方向，有什么理由禁止真正的区块链技术的主流加密货币呢？

第三，从货币发展规律来看，加密货币非常适合作为新一代法币，但不能由个人发行或任意组织发行。然而，像BTC这样的决定性的加密货币大师应该并且具有数字黄金的存储价值。

四、区块链尚未普及，区块链网络尚未发展到区块链规模互联网。但只要有希望，加密货币应该是一种很好的保值和升值商品存在，而且如果国家未来有成熟的监管体系，加密货币交易所可以纳入真正的监管，为国家增加税收。

以上个人意见仅供参考。

从技术上讲，在互联网世界中，国界是很难界定的。任何国家都很难设定限制和禁止网上交易。

从法律上讲，任何国家的行政和司法权力一般不具有域外效力。除非世界各国达成共识，否则不可能通过行政命令或司法裁决来关闭虚拟世界。币交易平台。

从经济学的角度来看，虚拟货币的价值是否比传统货币更具优势，目前还没有统一的共识。一个缺点或者缺点多于优点。

是的，中国已向世界各国政府发出最后通牒，责令世界各国政府在24小时内关闭各自管辖范围内的比特币交易市场，否则后果自负。

国际法规定。任何国家都不可以去其他国家去关闭其他国家的本地服务器！ ！只要服务器位于境外，中国就无权走出国门，关闭境外服务器。

虚拟货币怎么了？为什么要关闭它？难道你不想看到人们在那里赚钱吗？你羡慕嫉妒恨……它不是真正的货币。它不能取代货币的价值。这只是一个代号。这就是所谓的货币。是真实货币吗？这不是和证券交易所市场一样的交易吗？你这么讨厌虚拟货币，你是什么心态？法不像股票刚开始的时候，你们都以一种偏见和无知的心态来看待一个新事物，把它当作洪水猛兽。而且，数字货币诞生已经十几年了，它已经不再是新的，它已经是旧的了。十几年的历史过去了，你的思想还停留在几十年前的状态！ ！

虚拟货币市场近六个月的爆发，让很多人将目光和资金聚焦到币圈。作为多年的老兵，我也已经离开币圈近两年了。 ，再次回到这个市场。然而近期市场再次出现短短几天内近乎减半的暴跌，而直接原因之一就是我国对币圈的政策打压。那么很多人就会有这样的疑问，既然我们国家不接受虚拟货币，为什么不干脆关闭这些交易所，让虚拟货币无法交易呢？，从而彻底切断虚拟货币的流通？

其实，我国也不是没有做过这样的举动。币圈有一个大家都知道并且记忆深刻的日子，那就是2017年9月4日，史称“94事件”。币94事件是指央行会同七部委于2017年9月4日全面叫停ICO，将ICO定义为非法融资活动，国内交易所也被关闭。我们看看当年的七部委：人民银行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会监管委员会、中国保险监督管理委员会。联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》甚至部委瞬间就差点判了币圈死刑。于是，国内各大交易所也纷纷倒闭，并转战国外。这是币圈史上最大规模的停摆事件。所有交易所都无法隔夜提取代币或现金。币圈一片哀悼。大多数人都感到绝望，当然也有一些人对比特币抱有信心。你看看当时大家的评论就知道当时的币圈有多么悲惨。但封国之后，货币世界真的会彻底凉透吗？事实告诉我们，比特币非但没有降温，两个月后反而创下历史新高，比特币一度突破2万美元。要知道，这距离“94事件”发生才刚刚两个多月，而这个高点也将是未来三年的高点。

由于此前国内交易所全部关闭，但币圈e还没有死，国内已经没有虚拟货币交易所了。虽然全球各大交易所都是中国人运营，但它们的注册、运营、服务器都在海外。所以我们国家在国外没有办法封杀他们，只能遏制。但如今互联网技术如此发达，真的有办法彻底屏蔽吗？

其实我想说的是，我国频频打击虚拟货币。一方面是为了让人们避免过度的风险，另一方面也是为了让虚拟货币变得更好、更赚钱。健康发展。我相信国家也一定知道封锁比开放更好。这就是为什么我们国家会发行数字人民币。但币圈太乱了。如果在没有监管的情况下贸然开放这个市场，那么这个市场肯定会出现很大的问题。所以在未来，我认为国家将积极探索币圈监管规则。在国家正式监管下，一定会出现真正属于我国的交易所。但路还很长。这一点可以参考外汇保证金业务。虽然全世界都在开展外汇保证金业务，但我国还没有向普通老百姓开放这个市场，但总不能开放吧？显然不可能。

不可能全部关闭，因为太多了。据统计，目前数字货币交易所超过1000家以上，而且大部分不在中国。你怎样才能关闭它们？除非全球各国达成封城共识，否则这基本上是不可能的。这在美国是合法的。如果要关闭数字货币交易所，只能关闭国内的。然而，这不太可能。 Oyi、火币、币安在海外都有服务器被关闭，但他们不能在中国使用。

数字货币是一种趋势，是建立在互联网上的新兴庞然大物。区块链技术也被称为下一代价值互联网。区块链的应用非常广泛。目前来看，人工智能、物联网、虚拟现实、政务等未来都会用到区块链技术，而交易所是数字货币的交易桥梁，也可以理解为价值通道。

目前国人所知的最受欢迎的交易所前三名其实是中国人安排的，赵长鹏、李林、徐明，我预测其中一人将在这一轮后成为中国首富的牛市。看看每天的交易量、手续费和频率，自己算一下。

总之，关闭交流是绝对不可能的，因为所有的交流不仅仅是你在中国所知道的，而是你在中国所知道的只是冰山一角。

既然挡不住，那么最终的结果就是你必须跟上，或者被时代抛弃。就像比特币一样，如果它可以被封锁，它就可以被销毁。早在2010年，它还处于起步阶段时就被摧毁了。 。

最后，即使关闭交易所，也只能在国内关闭，对于国际上的其他国家基本没什么用处。毕竟这个大蛋糕你不吃的话，吃的人就太多了。

中国已正式取缔所有交易平台，全部为境外交易平台。但你能去华尔街关掉Coinbase这样的美国上市公司吗？我们首先要打败全球平台所在的国家[泪]

你问的问题太搞笑了，就像问中国为什么不取消美元交易一样。中国大陆已经很久没有这样做了。有了交易平台，所有交易服务器都是合法的外国国家。现在唯一能做的就是阻止中国人使用支付系统。禁止有什么用？越是被禁止，反对的声音就越大。你想把钱汇给谁，都是自愿的，别人甚至国家法律都无权干涉。投资有风险。虚拟货币在中国并不合法。所有投资风险均由您自行承担。

万物的存在都是合理的，虚拟货币也是如此。关闭不是目的；整顿、正规化、公平公正的交易场所才是保障公民财产安全的出路。

在金银本位时代，不可能创造出像比特币这样的虚拟货币，因为各国的信用担保以及能兑换金银的货币都是有价值的货币。比特币只是一串数字，没有价值或可兑换等价物。所以，金本位时期不会出现虚拟货币，更不可能像今天一枚比特币市值超过1万亿美元、一枚比特币价格超过4万美元的尴尬局面。

然而，1971年之前，美元与黄金挂钩。布雷顿森林体系废除后，美元与黄金脱钩。当时1盎司黄金可以兑换35美元，但50年后，1盎司黄金已接近2000美元。 50年来，美元相对于黄金的汇率上涨了50多倍。其他国家的货币贬值幅度更大。从各国信用黄金挂钩转向信用掠夺的结果。

俗话说，物极必反。虽然比特币等虚拟货币并没有一串数字来保证各国的信用。然而，人们公认由资本、企业、投资者、交易所等参与者共同参与。这种认可是不能因为你想关掉就关掉的。只要网络世界中存在着少数可以兑换或自由兑换虚拟货币的地方，就不可能消除或禁止。最多预计会起到限制作用。想要消灭比特币，必须从国家信用货币金银本位入手，但这已经一去不复返了。同样，虚拟货币也已经站稳脚跟，很难真正根除。一场数字虚拟货币与各国信用货币的战争已经打响。只有采取更加克制的相对货币保值方式，让各国货币走向更便捷的数字化，才能更好地对抗比特币等虚拟货币抢占市场份额的局面。毒品危害这么严重，却还是一样的反复治愈难度大、难度大！

九、币圈指南——ZB中币CEO欧马

2020年，我将重点关注生态建设和发展ZB的我们将继续在用户体验上下功夫。一是加快国内外全球化进程，深耕东南亚市场，加强国际合作。新增多语言版本，深化本地化运营；二是持续优化自身产品，不断迭代更新，拓展ZAPP产品孵化应用，为行业提供优质的区块链基础设施；三是服务好平台用户，以保障用户权益为中心，严格项目风险控制；四是及时响应用户需求，为用户提供更加便捷高效的交易体验；从货架上删除隐藏的不活跃货币，并消除最后的货币。

在全球合规布局方面，我们也做了一些有针对性的战略布局。例如，ZB今年获得了美国MSB牌照和新加坡PSA金融管理局牌照。数字货币支付的操作豁免权；还有我们的ZB创新智库研究院，用于分析行业前沿的创新项目，并提供一些基础的区块链课程服务。

最重要的是我们整个团队的初衷是要做一个长期的交流。我们的目标非常明确，就是保持世界前四的领先地位。

纵观ZB的发展历程，ZB积分一直深受国内币迷的喜爱。 ZB积分已应用于支付、交易、金融服务、借贷理财、网络安全、休闲娱乐等领域的应用。在...后面成就了欧玛！

2020年DEX浪潮、BTC减半、市场环境不佳等诸多因素影响着币圈和币圈现状货币圈。可以说每天都在变化。

鉴于货币兑换泛滥，欧玛也很无奈！

他建议币友在选择平台时一定要选择主流平台，才能和排名好的交易所进行交流。他表示：“交易所要对内吸引优秀人才，完善管理团队，对外保证用户资产安全、用户粘性和交易体验。”这是对整个币圈的呼吁。从整个币圈来看，交易所是一个大家庭。欧玛衷心希望每家交易所都做好本职工作，诚信经营，让币友更多受益，ins暗箱操作、欺骗市场！

欧玛：BTC减半只是为市场行情提供了基础发酵土壤，之后市场才会催化！

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欧玛在5月的一次直播中分析了“BTC减半”后的走势：好消息不会立即发生，减半提供了为市场提供基础发酵土壤，再由市场催化。从长远来看，币价一定会上涨，牛市一定会到来。但鉴于今年形势复杂，随着疫情、3.12黑天鹅、汛期、减半等事件的汇集，复杂的化学反应让整个后市难以预测。这次减半之后，并没有立即出现大牛市，这并不是坏事。真正的牛市不是靠热点事件炒作创造出来的，而是必须立足于行业生态，稳步发展！

正如欧玛所预测的那样，如今的币圈已经处于牛市之中，而欧玛对于未来行情的预测之准确，堪称神助！

七年没有出现财务问题的ZB也传来坏消息。

9月17日凌晨，因数据库扩容分区升级过程中操作不当，导致ZB平台暂停近40小时，引发行业危机。引起了内部和外部用户的高度关注。

ZB这件事在币圈引起轩然大波，各种黑媒体纷纷出现，生怕ZB逃不掉。面对如此大规模的事故，欧马一直奋战在第一线，在技术问题上孜孜不倦地工作，在对外市场推广中承担责任并致歉！

欧玛在直播中说道18日深夜：他首先对事件表示遗憾，并检讨了平台的不足。他还向广大支持ZB的用户表示衷心的感谢。目前，通过工程师的马不停蹄工作，ZB已逐步恢复登录，资产也逐步恢复显示。交易、存款和取款也将逐步开放。会提前发布公告，通知大家。直播中，Eurocode对圈内不实传闻进行了直接回应，给广大用户吃了一颗定心丸。同时，欧玛表示，ZB将会有一系列的用户回馈活动，以感谢广大用户的支持。 9月19日晚，ZB也正式恢复全面交易。

欧马事后回应称，他对这起事件负有主要责任，也从中受益。实现看到ZB的诸多不足，除了审视技术之外，他还得审视市场运营：ZB的员工大部分都是IT背景。面对币圈媒体这个庞然大物，他低估了黑市。媒体的力量。好在ZB这么多年的市场运作得到了币迷的极大信任，所以黑媒体造成的恐慌并没有持续下去。

哪里跌倒了，就必须爬起来。 ZB还有很长的路要走！

相信在欧玛的带领下，ZB的未来一定会给币友带来更多的实惠！