2020币圈资金盘跑路,币圈第一大资金盘plustoken

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A.什么是plus代币钱包？

plus代币钱包不可靠。

首先，Plus Token定位为智能数字钱包，包括兑换、快捷支付、币币交易、OTC、AI-Dog等功能。市场上常用的钱包主要功能是存储资产，而Plus Token最吸引人的功能是“高收益理财”。它声称能够通过“智能套利”实现10-30%的月利率。

整个机制设计环环相扣，让人们不断邀请新人，刺激新人参与。当新人进来的时候，他们也会想办法让周围的人参与和配合。铺天盖地的虚假宣传让人信以为真。如下图所示：

观察被骗群体，我们发现他们中很多人并不是货币用户，之前没有接触过投资，也没有投资经验。正确认识投资收益和风险。虽然有些人自己并不认可这么高收益的项目，但面对各种高端项目介绍和模糊的技术说辞，再加上各种洗脑让你接受“这个利润不无道理”的观念。

特别是该项目自2018年4月诞生以来，早期参与者不仅获得了利润，还正常收回了本金。他们中的许多人是由亲戚和朋友介绍的。他们是在信任的基础上进入这个项目的。进一步坚定你的信念。事实上，普通用户即使前期赚取利润，也会在利润的驱动下不断投资，甚至不惜抵押或借钱进行投资，最终血本无归。

B. 1990年代出生的人因赚取数百亿美元虚拟货币而被捕。 “币圈大佬”是怎样炼成的骗“韭菜”

对于90后的人来说，1990后因制作数百亿虚拟货币被捕，人民币虚拟币被抓，他是如何骗韭菜的？既然如此，想要欺骗这些人其实也很简单。这些人之所以能被骗，也是出于利益的原因，因为总有一些人，不通过努力赚钱，总想要因为这种天上掉馅饼的东西，那么他们就会买这种东西。虚拟货币，然后这些虚拟货币背后的资本家会先给他一点甜头，让他可以在虚拟货币上赚点钱。 ，让他尝到一点甜头，然后他就会投入大量资金，让他沉迷于购买虚拟货币。等它成熟了，虚拟货币背后的资本家就会获得回报

一般来说，虚拟货币之类的东西最好不要碰，因为psy货币是资本家炒作的东西，一夜破产很正常

C.雷达币崩盘的钱还能追回来吗？立案了吗？

其实原因很简单。当前环境下，相应政策正在打击数字货币交易。雷达币作为币圈资金盘的鼻祖，那一定是主要的攻击目标。
而且，7年过去了，雷达币已经拥有数千万会员，名气已经家喻户晓，名气不亚于比特币。所以，能参加的就已经参加了，不想参加的无论怎么晋升也不会参加。这就是雷达币近两年的现状。
其实，如果我们回顾去年雷达币500多高位的市场价格，再看看今天的运行结果，将两者连接在一起，其实并没有什么不同。很想让大家看到一些端倪。
也就是说，雷达商去年把单价提高500的时候，就准备跑路了。
500点后持续下跌，投资者无机会离场。如果有超过200个会员购买商品，摊薄均价，可能就不会亏本。但这样的小偷投资者到底有多少呢？大部分都是韭菜的命运。交易者至死所能掌控的就是人性。

D.币圈大爆！亿万富豪创始人“出走”，更大的危机还在后面

露娜币的崩盘成为压垮币圈的导火索。多米诺骨牌一张一张倒下。短短两个月，昔日的“钱币界大佬”风光不再。有的资产大幅缩水，有的背负巨额负债，有的涉嫌卷款潜逃。 ....

币圈暴富神话已经支离破碎，只剩下一地鸡毛和可怜兮兮的债主了。而这还只是开始，更大的危机还在酝酿。

1 币圈百亿巨头崩盘

近期，币圈雷曼危机持续蔓延，雷雨接连发生，但其中，其中最有影响力的莫过于三箭资本。

三箭资本自成立以来一直专注于加密货币领域的投资。除了直接投资比特币、以太坊等加密货币外，还投资 DeFi、NFT 等各类加密项目。三箭资本在全球新兴市场外汇交易中占据重要地位，一度占据全球新兴市场外汇交易量的近8%。今年3月，三箭资本管理资产一度突破100亿美元n，使其成为加密货币领域最活跃的投资机构之一。

然而，这家曾经管理100亿美元资金的加密货币对冲基金，很快就遭遇了流动性危机以及稳定币TerraUST及其姊妹币Luna崩盘引发的一系列“蝴蝶效应” 。申请破产清算，然后又被传出跑路，这是戏剧性的。

事件的触发要追溯到5月份。代币stETH价格暴跌，ETH&stETH解锚引发连锁反应。重仓stETH的三剑资本深度介入。

露娜的倒闭，让三剑资本的处境更加雪上加霜。此前，深蓝财经在《这个韩国人，让全球炒币者血本无归》一文中指出，Luna币和稳定币TerraUST的崩盘，可能会绊倒包括三箭资本在内的众多“币圈大佬” 。氧今年2月Luna Foundation Guard筹集的10亿美元资金中，有超过2亿美元的投资来自三箭资本。但现在，这部分投资早已蒸发。

随后，加密货币交易商 Moon Overlord 爆料，三箭资本开始大量抛售 stETH，以偿还债务和未偿还借款。

Luna的崩溃导致了加密货币市场的一系列下跌。 6月中旬，有报道称三箭资本面临追加保证金通知。与此同时，三箭资本也陷入了流动性危机。据披露，三箭目前未偿债务总额超过20亿美元。 ，但只有2亿流动资产。

随后有匿名人士爆料，三剑资本挪用客户资金的情况很常见。消息显示，三剑资本一直在为新加坡客户提供服务，中国大陆和香港。但它们没有获得许可或受到监管。出借方包括小型交易平台、个人和公司，三剑在与交易对手打交道时总是能熟练地挪用客户的钱，就好像他们在用自己的钱一样。并表示，朱苏在新加坡至少拥有3.5亿美元资产，建议债权人核查。

迫于债务压力，第一债权人很快致电三健资本进行追债。数字资产经纪公司Voyager Digital突然发起攻击，称已向三箭资本借出了15250枚比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时价格计算，贷款总额超过6.75亿美元，要求三箭资本在6月24日之前偿还2500万美元，并在27日之前偿还所有未偿还贷款。

但直到27日，三箭资本仍未偿还贷款。没过几天，就有消息称，ree Arrows Capital 已申请破产保护。其创始人朱苏也在推特上表示：“我们正在与有关方面进行沟通，并全力致力于解决这一问题。疑似回应传闻。然而，7月1日，三剑资本申请破产，收获“实锤”。

借款人申请破产，债务超6亿美元无法追回，债权人惨了 Voyager 只能含泪破产。在宣布暂停平台所有交易不到一周后，Voyager 也在 7 月 5 日宣布申请破产保护。

2 清算期间出售豪宅、转移资产、失踪人员 疑似“跑路”

三剑资本破产清算期间，事件不断，消息一出接连传出创始人出售豪宅、转移资产、失踪、被逮捕

三箭资本成立于2012年，两位创始人朱苏和凯尔戴维斯毕业于哥伦比亚大学。朱苏曾在香港瑞士信贷和德意志银行担任衍生品交易员。

6月底，当三剑资本申请破产的消息传出时，有媒体透露朱苏正在紧急出售他在新加坡的房子价值3500万美元。这栋房子位于新加坡富人区武吉知马雅乌路。占地面积近3000平方米。 2021年12月，距离收购不到一年，朱苏以4880万美元的价格收购了该公司。

随后，7月8日向纽约破产法院提交的文件显示，三箭资本的两位创始人并未配合清算，且下落不明。而且，清算人前往其位于新加坡的办公室，发现办公室门锁着，电脑也没有还没跑，邮件就堆在门口的地板上，大楼里已经空了。

与此同时，外媒报道称，由于不明原因，三箭资本NFT基金星夜所属的NFT已转移至新钱包。据金色财经称，三箭资本持有的NFT藏品价值约730万美元。

7月12日，失踪一个月的朱苏终于重新出现在推特上。他写道，他们与清算人合作的“善意”努力是“诱导的”。

三箭资本之前的策略是向同行借钱并投资新兴的加密货币项目。这意味着向三箭资本借钱的同行将面临巨额损失，甚至血本无归。

Voyager是三箭资本破产时倒下的第一张多米诺骨牌，而这仅仅是开始。危机将继续向三箭蔓延s Capital 和 Voyager 的债权人。

仅 Voyager 就有超过 10 万债权人，资产在 10 亿至 100 亿美元之间，负债也在同一范围内。据三箭资本联合创始人扎克·普林斯 (Zac Prince) 称，另一家债权人 BlockFi 损失了约 8000 万美元，与三箭资本直接相关，这只是“其他人报告的损失的一小部分”。

由于三箭资本缺乏透明度，整个行业没有人知道谁接触过他们，他们的处境有多糟糕。

3 一切都只是开始。雷曼危机持续在币圈蔓延

今年5月中旬，有业内人士表示，LUNA币归零引发的“蝴蝶效应”不会继2008年雷曼兄弟破产引发的全球金融危机，三箭资本只是其中最具代表性和影响力的多米诺骨牌之一。更多的多米诺骨牌已经倒下，还有更多仍在下降。

稳定币TerraUST崩盘后，币圈引发一系列连锁反应。比特币和以太坊价格持续下跌。此后，各大加密货币交易平台开始掀起“裁员潮”。 6月中旬，美国最大的加密货币交易平台Coinbase宣布裁员，裁员比例达到18%，涉及员工超过1000人。紧接着，BlockFi、加密货币交易平台欧易、Gemini、交易所Buenbit相继宣布大规模裁员计划。其中，交易所Buenbit的裁员规模甚至达到近千名员工。一半的比例。

一些投资者以裁员来安慰自己，不会影响资产，但很快就被打脸，“浪潮”袭向币圈投资者。虽然主要的加密货币交易平台正在裁员接二连三，被称为“货币银行”的加密借贷巨头Celsius突然宣布冻结提款，以防止挤兑。

摄氏度并不是一个无名之辈，在币圈的地位也不容小觑。据Celsius官方称，该公司拥有170万客户，截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产。此外，他们还参与了几乎所有主要的“去中心化金融（DeFi）”协议。

这意味着，如果Celsius被要求停止运营，数十个相关的DeFi项目、加密货币和其他数字资产将“失去一切”。

值得注意的是，币圈最大稳定币Tether的发行方恰好是Celsius的股东，这让很多人担心Tether是否会受到拖累。如果Teteher也出现问题，可能会导致币圈更大的崩溃。美利坚大学金融专家希拉里·艾伦表示：“这是加密生态系统的命脉。如果打雷的话，就会导致整面墙倒塌。”

6月底，外媒报道，Celsius CEO曾试图逃离美国，计划前往以色列，但遭到阻拦又一消息再次引发市场恐慌。

币圈“银行”、“券商”、“对冲基金”纷纷倒闭，“大佬”纷纷倒闭业内的人都破产跑路了，更不用说那些山寨币和空气币了，其中一个名为DOR Coin的空气币项目开发商被曝在开盘前就已经离开，离开前他们“诚恳”地表示因为DOR的私募基金规模太大，买不起货，所以项目组决定集体搬到新加坡。唯一的责任就是你让我们做了太多的私募。

留下一群受害者，奋力自卫他们的权利。

当潮水退去，币圈暴富的神话已经不复存在，剩下的只是一片鸡毛。

本文来自深蓝财经

E.江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库案件起因是什么？

《币圈最大案件PlusToken案二审在江苏盐城宣判。该案涉案人数超200万人，更多超过3000级层级关系，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，并一审判决认定陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销罪案，被告人陈涛犯有隐匿、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年至十一年有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销。盐城市公安局对涉案犯罪嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方配合，成功抓获并将藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人绳之以法。一名主要犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。

F. 400,000 人ople清算了自己持有的虚拟货币，加密货币行业大亨的数十亿财富90%蒸发。这些钱都去哪儿了？

基本上，这些钱都是提前投入到游戏中的。那些人把它送人是因为虚拟货币本身没有价值。他们抬高虚拟货币的价格后，直接将手中的巨额库存卖掉，然后拿了钱就离开了。

一般来说，钱都流向了制作游戏的人，因为虚拟货币本身没有价值，而有些虚拟货币之所以非常昂贵，是有人猜测的。由其他人。一旦游戏背后的人决定出售手中的虚拟货币，虚拟货币的价格自然就会暴跌。

G.币圈猫腻深！卷入百亿元虚拟货币挤兑案的90后创始人被捕。他将如何被判刑？

他将被判刑肯定会被判处重刑，甚至可能终身监禁，因为他的行为实在是太恶劣了。

H.疯狂的比特币传销！ 3000级，案值超500亿，涉案人数200万人

正文 |中国商报陶略阳阳

这是中国公安机关侦破的首例利用区块链技术和数字货币交易的重大跨国网络传销犯罪案件。

该案涉案价值超过500亿，涉及比特币超过31万枚、以太币超过917万枚以及其他数字货币。参与人数超过200万人，传销数量超过3000个。

老式的作案手法，不同的交换媒介。这起“无价”案件就是江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

本案现已进入审理阶段。这这是我国公安机关侦破的首例利用区块链技术和数字货币交易的大规模跨国网络传销犯罪案件。

2019月初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销活动。同年6月，专案组深入多个国家和地区，与当地警方配合，成功抓获藏匿境内外​​的28名主要犯罪分子。次年3月，涉案82名主要成员全部被捕。

这个曾经被业界称为“币圈第一大基金”的Plus Token平台，确实有很大的背景。据悉，当该平台主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

经济共同体领导人梅继军表示盐城市公安局omic侦查支队介绍，2018年5月至2019年6月一年多的时间里，Plus Token平台累计发展会员超过200万，其中也有相当数量的海外会员，具有复杂性。层级关系多达3000级以上。

为了欺骗他人，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊等数字货币加入。但利润和佣金是以“Plus币”的形式支付给会员的。所谓“加币”是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。

据悉，该平台已向会员收集了超过31万枚比特币，以及以太币等数字货币超过917万枚。根据事发时的市场情况，这些数字货币的总价值相当于o 人民币超过500亿元。

与以往的多起传销案件类似，本案也通过打造一个“高端”概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人将Plus Token包装成一个结合科技与梦想的钱包。这家国内传销平台已经成为披着羊皮的狼，转型为国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过，想要加入这个“高端”平台，就必须获得平台的“智能搬砖收入”，即必须交纳数字货币“门槛费”至少 500 美元。为了将来赚更多的钱，会员必须发展更多级别的下线。

为什么这么多人会落入这种在外人看来如此明显的骗局呢？事实上，人们的防范意识还不够强，总幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”。最终，他们的理想破灭了，他们的结局也结束了p 伤害他人和自己。

近年来，通过创新实践，经济调查信息化建设成果也得到了广泛应用。虽然我们在打击这种新型网络经济犯罪方面取得了进展，但警方也提醒我们，在重大传销活动中，除了组织者和少数高层骨干成员外，绝大多数人都没有钱。返回。

天上不会掉馅饼，投资者更要提高警惕，避免给不法分子留下可乘之机。

对此，有网友直呼：“炒币、炒区块链、炒代币的都是这个模式，监管部门和公众一定要擦亮眼睛，继续打击不法分子”玩数字货币的人。”

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