2020币圈资金盘跑路,币圈资金盘崩盘前兆

A.币圈头条：易从旅游、乐贝短视频、彩虹宇宙、易猫科技、欧米克币

1.亿丛旅游：目前蚂蚁丛林之旅与3月、4月的世博分享类似。最后一波钱凑齐后，就开始走下坡路，直到最后所有的韭菜都被锁了，慢慢拖了几个月！

2.乐贝短视频：官方清空所有数据，需要重新注册。大概还没做好就上线了，问题也不少。

3.彩虹宇宙：一直在内测，最近也有内测的地方。虽然不是很受欢迎，但关于该项目的传闻却总是层出不穷。出售SS级房产可以发大财。目前知名度还不是很高。该项目本质上与 One Meta 相同。它们都是关于虚拟物品的投机。看似利润丰厚，但风险也很大哦，同样的。

4.简单兑换，退款，慢生活：在骗局“投资”中赔钱后，为“难民”量身定制的“轻松兑换，退款”互联网项目诞生了。 “还债，慢生活”等项目平台被誉为：帮你还债、帮你化解债务、帮你清清债务。不要想：为什么好事总是发生在你身上？最后的结果越陷越深……

5、顶盘组：毛先生依然继续行骗、诈骗。人可以被欺骗一次两次，也可以被同一个人欺骗很多次。只能说你是弱智。

6.翼猫科技公司价值6000万元的银行账户因“涉嫌传销”被法院冻结

据中国裁判文书网近日披露的《行政裁定书》，翼猫科技发展（商海）有限公司因“涉嫌传销”被醴陵市市场监督管理局查处；为防止翼猫科技公司“转移、隐匿非法资金”，醴陵市市场监督管理局向法院申请冻结该公司在多家银行的6000万元银行存款及理财产品。市场监管机构的申请得到了法院裁决的支持。

7.共创云盒：新发布的基金盘，注册可以拿现金，但基本无法提现。后面赠送的自动售货机需要启动才能产生利润，风险极大。

8. OKfly：这款OKfly虚拟货币被外界称为“Metaverse + NFT + gamefi”。事实上，它与“Metaverse”和“NFT”无关。这只是一个普通的骰子游戏。这是一个愚弄人的游戏它不断地撒谎。只不过是一个骗人连续存款的基金板块而已。

9. Omicron Coin：该货币与新型冠状病毒毒株名称冲突。短时间内暴涨，然后暴跌。虽然它并不是刻意利用新冠病毒毒株的流行，但它是货币热点炒作的另一种形式。而且，Omicron 本身就是一个令人着迷的去中心化庞氏骗局，购买 Omicron 就是纯粹的“押注关注度”的赌博行为。

B.又一知名虚拟货币平台破产，Meta宣布关闭虚拟货币项目

虚拟货币市场持续低迷，币圈近期“惊雷”，又一平台已经陷入困境了。危机。

北京时间7月2日，加密货币经纪商Voyager Digital宣布暂停所有交易、充值、提现和服务。下午2点开始持币奖励纽约时间7月1日。

知名虚拟货币平台“拔掉网线”

Voyager Digital是2018年在美国上市的虚拟货币资产经纪商，提供订单执行、市场数据、钱包以及托管服务等业务。

截至3月31日，公司第一季度总营收为1.027亿美元，净利润亏损6144万美元，注册和验证用户总数达到约350万。公司主营业务是为客户提供买入、卖出或执行加密资产订单及委托订单交易的服务，因此主要营业收入为交易手续费收入。

由于今年虚拟货币市场持续下滑，Voyager Digital 一季度交易量低迷，交易收入大幅减少。一季度交易收入仅3339万美元，同比下降38%。该公司声称未来将加强和扩大其钱包支付业务，并已收购Coinify钱包以匹配商户支付系统的功能。

公司第二大业务是虚拟货币资产贷款利息收入。这些贷款协议大多数是无担保贷款，可选择一年以下的固定期限和无限期期限。一季度利息收入3103万美元，同比增长3.6倍。这项业务正在逐渐取代贸易业务。

VoyagerDigital业务暂停与三箭资本违约密切相关。 6月27日，Voyager宣布向三箭资本发出违约通知，因三箭资本未能按期偿还价值约6.75亿美元的稳定币USDC和比特币贷款。

但 Voyager Digital 当时表示它将继续运营并履行客户订单和提款。截至 6 月 24 日，Voyager 手头现金约 1.37 亿美元，并持有加密资产。该公司还将获得之前宣布的来自 Alameda Ventures Ltd 的 2 亿美元现金和 15,000 个比特币。

Voyager Digital 的暂停交易早已有预兆。早在10天前（6月23日），该公司就宣布将每日（24小时）提款限额从25,000美元降低至10,000美元，24小时内最多允许20次提款。

消息称平台已暂停交易 消息传出后，Voyager Digital 美股股价 7 月 1 日跌幅高达 43%，最终收跌 30.68%，至每股 0.31 美元。该公司主要上市地加拿大因假期尚未交易。今年以来，公司股价累计跌幅超过97%。

百亿资管巨头Thre三箭资本爆了

公开信息显示，三箭资本是一家提供风险调整回报的对冲基金管理公司。它由对冲基金经理朱苏和凯尔戴维斯领导。该公司于2017年开始全面转型为加密货币对冲基金管理公司。

三箭资本在过去两年的虚拟货币牛市中崭露头角。市场参与者估计，在巅峰时期，其管理的资产规模将在100亿美元至180亿美元之间。然而，近期Terra（Luna）和UST稳定币的崩盘对该机构造成了重大打击。

加密货币Luna上个月崩盘前，三箭资本斥资5.6亿美元接手。现在，这些虚拟货币的价值仅为 670 美元。

自 2021 年 11 月以来，虚拟货币市场一直处于低迷状态，其中包括比特币、以太坊等知名加密货币，均已陷入低迷。持续下降。三箭资本投资的项目几乎全部处于亏损状态。

当地时间7月2日，三箭资本根据美国破产法第15章向纽约法院申请破产保护，以在英属维尔京群岛清算期间保护其美国资产。法庭文件显示，三剑代表周五在纽约申请破产。根据《破产法》第 15 章，债权人不得扣押公司的美国资产。据此前媒体报道，英属维尔京群岛一家法院已下令对总部位于新加坡的三箭资本进行清算。三箭资本 (Three Arrows Capital) 债权人 Blockchain.com 表示，正在配合法院对这家陷入困境的加密对冲基金进行调查。

Meta宣布将关闭虚拟货币项目Novi

Meta的虚拟货币项目一度导致公司创始人马克·扎克伯格受到攻击在美国国会编辑。现在，该项目的其余部分将正式关闭。

7月2日，Meta在虚拟货币测试项目Novi网站上表示，将于9月1日停止服务。Novi此前为Meta自有虚拟货币提供转账等服务。

该公司表示，Novi 应用程序和 WhatsApp 上的 Novi 将不再可用。 7月21日起，用户将无法再为账户充值，建议尽快提取余额。试点结束后，用户将无法访问其交易历史记录或其他数据。

去年10月，Meta推出了Novi试点，允许用户使用NoviUSDP稳定币进行交易，而不是Meta曾经支持的Diem代币。

去年12月，美国金融改革与需求进步组织和开放市场研究所呼吁美国司法部和其他监管机构投入资金发起 Novi 数字钱包，查看 Meta 是否在未经货币监理署批准的情况下运营。无需银行执照即可接受存款。

C.江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库案情为何？

“币圈最大比特币案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。该案涉案人数超过200万人，上下级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决认定陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪。被告人陈涛犯有隐匿、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年至十一年有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销活动。盐城市公安局对涉案犯罪嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方配合，成功抓获并将藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人绳之以法。一名主要犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。

D.货币会吗圈子做量化就亏钱？

是的
币价回调的时候，币圈真假量化基金团队跑路了。近期，阿尔法和熊猫量化这两个打着“数字货币量化投资”旗号的资本市场已远去。其中，Panda量化受害者数万，总损失超亿。而真正的量化投资团队的日子也不好过。今年7月，某交易所举办模拟量化大赛，前10名中有8人赔钱。更讽刺的是，冠军队之所以能获胜，是因为他们一直在做空，无所作为。业内人士表示，目前95%以上的数字货币量化团队都在亏损。一些团队因为无法向投资者解释而选择逃跑。
“量化投资”已经成为币圈人士不敢回避的存在——此前，各种打着量化交易旗号的骗局层出不穷。今年8月，一个名为“阿尔法”的平台最终跑路。此前，该平台声称可以通过数字货币量化交易帮助投资者“稳定盈利”，“3分钟赚25%”。 8月14日，张璐经微信好友介绍，注册了Alpha平台。让张璐没想到的是，打着量化交易旗号的Alpha平台竟然是一个陷阱。投资者在平台注册账户后，很快就会被拉入平台交流群。据张璐介绍，组长会定期指导投资者在指定时间到Alpha平台购买数字货币，并补充说“只要按照我的策略购买，就能赚钱”。她注册四天后，平台突然关闭，群主退群并失去联系。
1. “熊猫量化是典型的假量化平台，我们曾经反编译过他们的代码，发现他们从其他公司购买了代码，甚至还保留了原公司的信息。”广州量化人平台负责人卢鹏阳告诉区块链。三个月暴赚4亿元后，熊猫量化在经历了短暂的疯狂之后，终于跑路了。 “在币圈，量化团队跑路已经成为常态。”陆鹏阳说道。跑腿者中，既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的集资骗局，也有实际将资金投入市场进行量化的正规军。

E.又一家数字货币借贷平台暂停提现，币圈这是怎么回事

因为这种事情本身就是一种鼓噪，而所谓的虚拟货币只是一个骗局而已。

对于那些参与投资的人nt，我们必须了解虚拟货币和数字货币的概念。虚拟货币背后没有主体。即使有主体，相关机构也不会不承担相应的责任。一些用户可能会在各种软件上交易虚拟货币。这种行为本身也是非常危险的，因为他们的资产随时都可能被暂时冻结。

这是怎么回事？

这是有关虚拟货币行业的新闻。很多用户在某个软件上交易虚拟货币时，发现自己的资产被暂时冻结，无法进行正常的提现操作。之后，虽然用户联系了该软件的客服，但该软件的客服表示，这种情况是技术问题，他们没有办法解决。用户对此非常无语。

F.又一家数字货币借贷平台暂停提币！币圈为何频频爆发？英石严格来说，币圈频频爆单的原因主要有三个。一是缺乏监管，二是缺乏认可，三是风险太高。也就是说，由于币圈产品的特性与传统货币有很大不同，所以币圈产品会频繁爆款。

3.风险太高

要知道，由于币圈产品不具备任何意义上的物理功能或实际价值，因此币圈产品的价值更多是基于人们的主观想法，从而缺乏客观事物的支撑。同时也与传统市场经济脱节，导致币圈产品风险非常高。在这种情况下，一旦人们对币圈产品缺乏信心，币圈产品的价值就会大幅下降，就会出现问题。自然而然地出现了，经常有雷霆爆炸。

总的来说，币圈频发爆款的原因主要有三个。一是缺乏监管，二是缺乏认可，三是风险太高。

G.众安控股是否是诈骗公司？众安控股是不是骗局？专家能给个解答吗？谢谢

他们不是骗子，但是他们确实有问题，资金链断了
想要投资还是要选择比较大的公司，去正规的平台。

如何选择投资

选择时需要考虑以下问题：

1．你自己的目标才是最重要的。当目标是10万和10亿的差距时，选择的方向完全不同，但目标真的很难说。不同的阶段会有不同的调整，但最终的追求往往是相同的。例如，有些人人们只是想赚更多的钱，让自己快乐。更好的;有人想让一个公司成为行业领先者，为行业或社会做出一些贡献。根据目标，你需要考虑所选项目的盈利周期、回报率、发展潜力、衍生可能性等。

2。根据自己的能力进行投资。这是我们的祖先说的。有道理，但并不一定代表一切。我经常在广告中看到“逐渐积累”这样的词。这个词有贬义，也有褒义。很难确定，所以投资金额不是单纯根据成本来考虑，而是结合发展目标和衡量项目风险来考虑。你会对投资有一定的信心，但我的建议是尽量少投入钱。上面我提到了投入与产出的平衡，但是这个投入不仅仅是资金，还有智慧、精力、和努力。这些投入是无成本的，并且不能轻易用资金替代。

3。回报 对于回报，我们必须用理性的思维去分析。这个社会，没有合理的回报标准。有10%的回报率，也有数百或数千%的回报率。你不必在回报率方面不平衡。回报越高，承担的风险和压力就越大。如果你说我愿意，那么好吧，那就选择一个高风险、高回报的项目。说到回报，必然存在周期性问题。你什么时候开始赚钱，能赚多久？因此，一般不要选择太新的行业或者夕阳行业。一个太新的行业在你开始赚钱之前就会失败。日落之前，你也没什么可做的了。

4。发展除了原有项目的长期运营，更重要的是除了钱之外还有什么？你从这个项目的运作中得到的，比如技能、经验、人脉、知识等等。从方面来说，另外，这个项目的衍生性如何？俗话说，跨行业是有一定道理的。跨行业是非常困难的。比如说像互联网，可以衍生出很多方向。

5。风险 投资存在风险。风险是不可避免的，但可以降低。如上所述，减少资金投入，投入更多的智慧、精力和努力，是降低风险的一种方式。当然，如果不缺重要的是资金，那就另当别论了。从投资和风险来看，行业因素比较大。有些行业没有资金确实是办不成的。我想大部分来网上寻找投资项目的人都没有多少资金。选择应该在服务、技术和创造力方面。 ，IT项目。投资建议：

1．沃男士装饰行业、儿童娱乐教育行业、老年人健康长寿行业都是不错的投资方向

2.避免竞争并选择目前不太热门的东西。项目，但不要偏向那些没有理由存在的项目

3.经营模式最好是连锁等，合作关系尽量紧密。

成功的概率会更高。投资禁忌：

1．从言语上来说，不要投资任何带有快速、最佳、优秀等名词的一流项目

2。从产业角度看，两端的都是太新产业、夕阳产业、合法边缘产业

3。从产品角度来说，那些没有实际应用价值的就太空了

H。币币交易平台频频爆单，如何保障数字资产安全

对于投资者来说应及时认清虚拟货币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。 ，避免金钱损失。
财产安全
人身财产安全的主要类型及常见预防知识

（一）危害人身安全的主要类型

人身伤害按发生原因分类损害，分为四种：自然灾害造成的人身伤害；因意外事故造成的人身伤害；因人为因素造成的人身伤害；不法侵害造成人身伤害等

（二）危害财产安全的主要类型

以物权设定为基础，我国民法将物权分解为财产权利、债权、知识产权和继承权。保护学生个人财产的首要途径是通过他人的财产保护努力，二是靠自己去保护。其他力量保护是指运用法律、法规、规章，依靠国家行政司法机关、高校保卫部门和其他行政组织的保护。自我保护，或者说自我保护，就是依靠自己的财产安全意识和基本常识，依靠自己的力量，对财产的非法侵害进行预防和及时防御，以及事后保护。事前预防主要体现为防盗、防盗、防诈骗、防意外事故；及时防卫主要体现为预防侵权、正当防卫、紧急回避；事后保护主要体现在对侵权行为的处罚和损失的追偿上。根据财产损失的原因，主要分为盗窃、抢劫、抢夺、诈骗等类型。

(3)人身财产常识y 安全防护

1.做好预防工作，保持良好的防护习惯。

2。留意身边的人和事，及时避免可能对自己的侵害。

3。发生案件、发现险情时，要迅速、准确、实事求是地向警方求助。

4。用法律保护您的人身和财产安全。特别是面对暴力犯罪，违法违规行为必须坚决制止。

5。积极维护校园及周边治安秩序，营造和谐有序的环境。

6。您可以使用手机上的一些律师服务软件即时收集证据并获得法律保护。如“中谷保镖”、“律师咨询”、“找律师”、“法律助理”...等。

（四）积极防范非法侵害危害人身、财产安全。

1。预防抢劫。 (1) 支付注意观察，及时识别。 (2)选择步行路线。 （3）不要在陌生人面前透露自己的行踪。

(4) 在驾驶时和居住的地方保持警惕。 （五）沉着应对抢劫，从容应对。 （六）及时举报，组织追捕。

2。预防滋扰。 (1) 小心处置。 （二）依靠集体力量，积极制止违法犯罪活动。 （三）注重策略，防止事态扩大。

（四）自觉查找证据，运用法律保护自己。

3。防止欺诈。 (一)多了解、多观察。 （二）不贪财、不谋利。 (3)保守自我信息的秘密。 （4）交友需谨慎，勿以感情

为事。 (5)多与同学、老师讨论。 （六）谨慎对待他人的财产请求。

2。在几种脆弱环境中采取人身安全预防措施s

1。在公共场所时的个人安全预防措施。 （一）尽量减少外出时间和次数。 （2）您不得从事法律法规禁止

的活动。 （三）注意观察治安、安全条件是否符合要求。 （4）寻找自救条件。 （五）正确应对违法违规行为。

2。运动时的个人安全预防措施。 （一）强化体育安全意识。 (2)掌握运动安全知识。 （三）运用法律法规为自己辩护

。

3。旅行时的个人安全预防措施。 (1) 尽可能做好旅行准备。 （二）人们出行要牢记安全。 （三）坚持到底，顺利回归

。 （四）遵守交通规则，确保行车安全。

4。网上交友时的个人安全预防措施。 （一）明确正确对待朋友的基本原则。 (2) 你嘘网上交友时应时刻保持警惕。

(3)学会保护自己的隐私。 （4）不要轻易在网上给陌生人汇款。

我。疯狂的比特币传销！ 3000级，案值超500亿，涉案人数200万人

正文 |中国商报陶略阳阳

这是中国公安机关侦破的首个利用区块链技术和数字货币交易的大规模跨国网络传销案。

该案涉案价值超过500亿，涉及比特币超过31万枚、以太币超过917万枚以及其他数字货币。参与人数超过200万人，传销数量超过3000个。

老式的作案手法，不同的交换媒介。这起“无价”案件就是江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

目前，该案已进入审理阶段。这是我国公安机关利用区块链技术和数字货币交易侦破的第一起大规模跨国网络传销犯罪案件。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销活动。同年6月，专案组深入多个国家和地区，与当地警方配合，成功抓获藏匿境内外​​的28名主要犯罪分子。次年3月，涉案82名主要成员全部被捕。

这个曾经被业界称为“币圈第一大基金”的Plus Token平台，确实有很大的背景。据悉，当该平台主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

交流据盐城市公安局经侦支队队长梅继军介绍，从2018年5月到2019年6月的一年多时间里，Plus Token平台累计发展会员超过200万，其中还有海外会员数量可观，层级关系复杂，多达3000级以上。

为了欺骗他人，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊等数字货币加入。但利润和佣金是以“Plus币”的形式支付给会员的。所谓“加币”是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。

据悉，该平台已向会员收集了超过31万枚比特币，以及以太币等数字货币超过917万枚。根据事件发生时的市场状况，t 的总价值这些数字货币相当于人民币超过500亿元。

与以往的多起传销案件类似，本案也通过打造一个“高端”概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人将Plus Token包装成一个结合科技与梦想的钱包。这家国内传销平台已经成为披着羊皮的狼，转型为国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过，想要加入这个“高端”平台，就必须获得平台的“智能搬砖收益”，即必须交纳数字货币“门槛费”至少 500 美元。为了将来赚更多的钱，会员必须发展更多级别的下线。

为什么这么多人会落入这种在外人看来如此明显的骗局呢？其实，还是人类的防范意识不够强，总是幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”。最终，他们的理想破灭了，害人害己。

近年来，通过创新实践，经济调查信息化建设成果也得到了广泛应用。虽然我们在打击这种新型网络经济犯罪方面取得了进展，但警方也提醒我们，在重大传销活动中，除了组织者和少数高层骨干成员外，绝大多数人都没有钱。返回。

天上不会掉馅饼，投资者更要提高警惕，避免给不法分子留下可乘之机。

对此，有网友呼吁：“那些炒币、炒区块链、炒代币的，都是走这个模式，监管部门和公众一定要擦亮眼睛，继续严格把控数量。”玩弄货币的犯罪分子。”

——END——

图片均来自网络

版权所有，私人转载禁止拍卖！