币圈跑分案子

1.碧泉假交易所案侦破了吗？

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨额洗钱犯罪集团案件。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，已涉及电子诈骗案件300余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元入手，于2021年12月在海南、广东、福建、江西等地开展多次追收行动2022年7月，行动网以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93名，查封冻结涉案资金3亿元，追回经济损失780万元为了受害者。

经调查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收缴点，转换与诈骗、赌博等犯罪相关的资金。为了对虚拟货币进行洗钱并兑换成美元，其最终利用国内多家公司，利用非法汇款方式将资金交付给其他基金所有人，获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付占比公共账户中的实体和洗钱活动有所增加。减少，大量利用标杆平台和数字货币进行洗钱，尤其是使用USDT（Tether），危害最大。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称“帮助信托犯罪”），即帮助洗钱犯罪团伙非法转移资金。

近日，一宗涉及信托犯罪的刑事判决书网上披露，几位年轻人组团利用银行卡、微信账号、虚拟货币APP等网络软件进行诈骗。帮助他人网上转移非法收入。踏上了刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的几万元，走上了犯罪之路。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，援助信托犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。同时，本科以上学历以及民营企业特别是科技公司收入较高的人员也参与其中。犯罪人数持续增加，犯罪活动以多种形式为主。专注于开发软件和提供技术支持。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文指出，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，继续严厉打击境内违法违规行为。虚拟货币交易投机。中国国内占全球最大份额的比特币交易量大幅下降。

8月，国家网信办发文表示，国家网信办正在督促指导各大网站做好网站建设工作。各平台切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币交易投机行为的高压打击，加大虚拟货币投资引导力度。信息内容和账号自查自纠力度。

2.币圈猫腻深！卷入百亿元虚拟货币挤兑案的90后创始人被捕。他会被如何判刑？

他肯定会被判处重刑，甚至可能无期徒刑，因为他的行为实在是太恶劣了。

3. “加密货币茅台”月神币暴跌，市场价格几乎归零。对于币圈大逃杀你怎么看？

我将此视为正常看法，因为虚拟货币本身是没有实际价值的。如果虚拟货币的价格发生变化，一定有人在操作它。目的是击鼓传花、收获丰收后来者的资金。

一般来说，我们不需要对货币大逃杀了解太多，因为虚拟货币本身没有任何价值，货币游戏只是敲锣打鼓而已。路过的花。集结，其趣令人兴奋。另外，记住！大多数人不应该玩！

4. 40万人清算其持有的虚拟货币，加密货币行业大亨的数十亿财富90%蒸发。其背后体现出什么问题？

其背后的问题是虚拟货币无法成为货币。使用时，虚拟货币没有商业价值或保留价值。

5. 40万人清算其持有的虚拟货币，加密货币行业大亨的数十亿财富90%蒸发。这些钱都去哪儿了？

这些钱基本上都是提前投入到游戏里的。那些人把它送人是因为虚拟货币本身没有价值。他们提高了美德的价格之后他们直接卖掉了手中的巨额库存，然后拿了钱就离开了。

一般来说，钱都流向了制作游戏的人，因为虚拟货币本身没有价值，而有些虚拟货币之所以非常昂贵，是有人猜测的。由其他人。一旦游戏背后的人决定出售手中的虚拟货币，虚拟货币的价格自然就会暴跌。

6.借的10万元瞬间清仓，一个小时就有人翻倍，5分钟就爆仓了。币圈到底有多疯狂？

疯狂的币圈，玩家与timerace竞争。有些人的本金翻了一番，而另一些人则经历了财富的瞬间损失。

本周，币圈经历了一场“血雨腥风”。隐菌属据 CoinGecko 称，上周价格损失超过 6000 亿美元。每晚都会上演惊心动魄的故事，很多人醒来时账户都被抹掉了。

然而，更多挑战失败的人表示，他们再也不会这样玩了。有人感叹：永远不要玩合约（一种游戏）。价格在一小时内翻倍，并在五分钟内再次清算。这分明就是赌博。

最后我想说的是：赌博有风险，赌客需谨慎。一不小心，就会掉进会计的坑里。

好了，这就是本期我想分享的内容。

7. 90后的90后因赚取数百亿美元虚拟货币而被捕。 “币圈大佬”是如何欺骗“韭菜”的

1990后赚了百亿虚拟货币钱的90后，被抓了元虚拟货币特鲁西被抓了，他是怎么骗韭菜的？既然如此，想要欺骗这些人其实也很简单。这些人之所以能被骗，也是出于利益的原因，因为总有一些人，不通过努力赚钱，总想要因为这种天上掉馅饼的东西，那么他们就会买这种东西。虚拟货币，然后这些虚拟货币背后的资本家会先给他一点甜头，让他可以在虚拟货币上赚点钱。 ，让他尝到一点甜头，然后他就会投入大量资金，让他沉迷于购买虚拟货币。等它成熟了，虚拟货币背后的资本家就会获得回报

一般来说，像虚拟货币这样的东西最好不要碰，因为心理货币是资本家炒作的东西，所以一夜破产很正常