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币圈被约谈的公司有哪些,币圈被约谈的公司是真的吗

发布时间：2024-02-05-20:19:00 来源：网络区块链知识约谈公司币圈被

币圈被约谈的公司有哪些,币圈被约谈的公司是真的吗

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银行与支付宝均与虚拟货币“划清界限”

每日经济新闻报道虚拟货币监管收紧，我国央行已出手坚决斩断“炒币”金融支付环节再次震撼币圈，以比特币为首的虚拟货币暴跌。 A股市场的数字货币概念股也受到影响，昨日表现不佳。

央行重拳出击

一夜之间，虚拟货币接连遭受重锤打击。

6月21日下午，中国人民银行发布消息称，为打击比特币等虚拟货币交易投机行为，保障人民群众财产安全，维护金融安全稳定，近日，中国人民银行有关部门出台了有关银行的规定。我们采访了一些银行和支付机构如中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国兴业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司等，并明确指出各银行及支付方式机构须严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、注册、交易等服务。、清算、结算等产品或服务。

支付宝也迅速回应，表示绝不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，并禁止后续合作。

比特币等虚拟货币暴跌反应

消息传到资本市场后，虚拟货币集体暴跌。报价平台CoinDesk数据显示，当晚比特币率先快速跳水，盘中跌幅近10%，跌破3.2万美元/币；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/币；币安币、Adacoin跌幅超过5%，Dogecoin跌幅近16%，Ripple跌幅超过8%。

昨日亚洲时段，虚拟货币走势依然震荡。比特币和以太坊早盘放缓后，午后甚至上涨，一度分别回到3.2万美元和1900美元上方。但下午4点左右突然被疯狂抛售，价格迅速下跌。截至昨日17:51，比特币交易价格为31,429.70美元，24小时跌幅为5.38%；以太坊交易价格为1,872.67美元，24小时跌幅为6.72%。与5月份的峰值价格相比，目前的跌幅比特币、以太坊等虚拟货币占比已超过50%；币圈总财富也从2.6万亿美元下降到1.4万亿美元左右，蒸发1万多美元。一亿美元。

币圈的恐慌情绪也影响了香港及A股市场的数字货币概念股走势，多只股票遭遇抛售。昨日，港股火币科技全天下跌近20%，雄安科技、欧科云链、金山软件跌幅均超过3%。 A股市场，科蓝软件、天宇信息跌幅均超过6%。新安世纪、银智杰、雄迪科技、芯原、四方英思强、朗科科技等纷纷跟进。数字货币概念指数全天下跌1.27%。这两个城市在跌幅榜中排名靠前。

监管政策密集发布加密货币冰冷

事实上，今年以来虚拟货币市场接连遭受负面打击。

近日，在内蒙古、新疆、青海、云南等地发布禁矿令后，全球最大的比特币矿工聚集地四川也受到重击——矿场集体断电。 6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象排查和关停工作。国网四川省电力公司目前查处的26个虚拟货币“挖矿”项目将于6月20日前进行排查、清理和关停。同时，通知要求发电企业开展自查和整顿。要求自查自纠，全面清理排查自查、清理、整改和清理关闭情况将于6月25日前上报。此外，还要求市（州）政府进行拉网式排查，发现矿山项目立即关闭。

官方也多次发布提醒，禁止虚拟货币投机行为。 5月21日，国务院金融委要求严厉打击比特币挖矿、交易活动，坚决防止个体风险向社会传导。值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易的建议。

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会也发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。各会员单位必须严格执行国家相关监管要求坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。

业内人士表示，央行对多家机构的约谈将导致虚拟货币短期内跌幅有限。但从长远来看，国内资金全面封锁的影响确实不小。而且，这些境外账户和资金一旦接触境内机构，极有可能受到监管打击。

㈡马斯克被誉为“币圈领袖”。当前币圈“大崩盘”有可能吗？

马斯克被誉为币圈领袖。但是，如果币圈现在需要大的崩盘，那么一旦崩盘，就必须存在一定的条件。如果不满足这些条件，目前不存在发生重大事故的可能性。当然，这只是我个人的看法，投资还是要实事求是。e 谨慎行事。

目前币圈仍然存在大崩盘的可能性。为什么这么说呢？这主要是因为虚拟货币不以价值和信用为基础。只要大庄家在价格上涨时集体出货，肯定会引起很多人的恐慌，最终导致大崩盘。目前市场上最流行的虚拟货币叫狗狗币，狗狗币30%的份额已经被个人或实体持有，只要这个个人或实体在狗狗币上涨时卖出所有商品，就会造成直接的损失。狗狗币的崩溃，也会对其他虚拟货币造成极大的损害。很大的打击，这就是我认为的大崩盘的可能性。

无论马斯克的影响力有多大，无论币圈是否存在大崩盘的可能，但现在的投机者如果再次进入币圈，随时都有可能被收割。毕竟l、虚拟货币已经达到了比较高的位置，如果现在进入，很可能会被最先进入的持币者斩断。

碧泉假交易所案侦破了吗？

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨额洗钱案犯罪集团案件。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，已涉及电子诈骗案件300余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元入手，于2021年12月在海南、广东、福建、江西等地开展多次追收行动2022年7月，行动网，以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案资金3亿元涉案物品被查扣、冻结，为受害人挽回经济损失780万元。

经侦查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收缴点，转换与诈骗、赌博等犯罪相关的资金。为了对虚拟货币进行洗钱并兑换成美元，其最终利用国内多家公司，利用非法汇款方式将资金交付给其他基金所有人，获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，已发生一些电信网络诈骗犯罪发生新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付、洗钱等对公账户占比有所上升。减少，大量利用标杆平台和数字货币进行洗钱，尤其是使用USDT（Tether），危害最大。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称“帮助、信托犯罪”），即帮助洗钱犯罪团伙非法转移资金。

近日，一宗涉及该罪的刑事判决书信任度已在网上披露。几名年轻人组织团伙，利用银行卡、微信账户、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法收入。踩在刑事犯罪的红线上，为了“不劳而获”，数万元投入犯罪。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，援助信托犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。与此同时，本科学历犯罪者数量持续增加中小企业特别是科技企业的人员及收入较高者，犯罪行为主要表现在开发软件、提供技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文指出，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，继续严厉打击境内违法违规行为。虚拟货币交易投机。中国国内占全球最大份额的比特币交易量大幅下降。

8月，国家网信办发文称，国家网信办正在督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币交易投机行为的高压打击，加大虚拟货币投资引导力度。信息内容和账号自查自纠力度。

㈣Ripple暴跌18%，投资虚拟货币有什么风险

虚拟货币在很多国家都不被认可，所以很容易受到政策的影响，产生大量的风险波动。因此，投资虚拟货币时需要极其谨慎。此次Ripple的下跌主要是因为美国证券交易委员会起诉了Ripple的两名高管，指控他们未经注册就发行加密数字货币。从证监会提供的报告来看据监管委员会称，Ripple 已在未注册的情况下发行了价值约 13 亿美元的 Ripple。这种现象类似于公司未经登记擅自发行股票。问题，因此 SEC 对其高管提起诉讼。

到目前为止，XRP 已经下跌了 60%。一些此前持有XRP的大型机构也宣布已清算其XRP头寸。受此消息影响，盘中所有数字货币价格均下跌。此前创下新高的比特币也下跌了不少。

㈤“Block Eye”被下架，涉嫌为虚拟货币交易提供导流服务

据官网介绍，“Block Eye”是区块链行业平台信息该查询工具的开发商为WikiBit，主体公司为上海万查数据科技有限公司。

天眼查工商信息显示，上海万查数据科技有限公司成立于2020年4月9日，注册资本100万元，法定代表人张南平，大股东为注册于香港的Aifux Co., Ltd.。

据区块链天眼官网介绍，其核心功能是为纳入的区块链项目提供基础信息查询、监管牌照查询、信用评估、平台识别等服务。

包括加密货币交易所、代币、项目信息查询、口碑查询、投诉维权、风险暴露、信用评估等，可以监控加密货币交易平台、代币或周边的动态风险实时合同。规定。同时，还将为用户提供加密货币行情、区块链行业新闻、行业书籍销售等服务。

截至9月7日，平台已收录交易所5,837个ges、8,364 个代币和 26 个监管机构。业内人士称之为币圈的“天眼”。

值得一提的是，7月中旬，国内另一家区块链行业自媒体“币世界”APP也被下架。详情请参见《区块链自媒体币世界被采访》关停真格基金、顺为资本等投资者。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确表示，将严厉打击比特币挖矿和交易行为。随后，新一轮虚拟货币监管在全国范围内启动，监管动作覆盖行业上下游、多个环节、各个环节。

近日，中国人民银行刚刚发布《中国金融稳定报告（2021）》（以下简称《报告》），其中提到将加强对金融活动的监管PL通知公司并打击比特币挖矿和交易活动。。要着力弥补监管体系短板，加快完善现代金融监管体系，加强监管协调。完善金融风险问责机制，严格追究重大金融风险责任，有效防范道德风险。

此外，《报告》在防范化解重大金融风险攻坚战主要成果中还提出，金融秩序得到全面清理整顿。所有运营性P2P网贷机构均已停止运营，互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易、互联网外汇交易等领域整改工作已基本完成，并已转入常态化监管。

㈥「曝光」近期运行 aw 的「交易所」名单哎呀，你玩过这些吗？

金融市场优胜劣汰，优胜劣汰，山鸡交易所的不断消失，才能让更强的交易所留下来。由于交易所处于货币食物链的顶端，安全和运营问题会导致交易所跑路。真正的受害者是无辜的投资者。我说没有经历过真正的牛市或者熊市的交易所是很难在这个市场生存的。这也是为什么不建议投资者选择小型交易所进行交易的原因。下面我整理了我最近写的野鸡交流。

“IDEX Global”交易所

“IDEX Global”交易平台号称斥巨资布局数字挖矿。拥有云南、贵州等地25万个T矿，占据得天独厚的资源优势。其实都是包装的很做作，假的不可能是假的。 10,000 PL发行了tform币，并设置了矿机进行挖矿。操盘手易兰为了赚钱使出了浑身解数，不仅断绝了投资者，也断绝了自己的人。

亚洲交易所a.top

张鹏旗下亚洲交易所A.TOP私募发行平台币，并用各种伎俩诱骗投资者参与钱包理财，筹集了数百枚资金数百万元。，然后张健将募集资金转出，并禁止提现。投资者的钱也变成了数字，但交易所没有给出任何答复。交易所虽然还在，但只能进不能出。投资者远离此类不道德的交易所。

DragonEx（DragonEx）

DragonEx（DragonEx）平台“入不敷出”，无法运营，宣布网络关闭。并没有直接说跑路，而是委婉地告诉投资者发生了什么事，会有什么后果。会的。如果重组不成功，则意味着该平台将永远无法重新上市。

艾商交易所

“艾商交易所”也是一种利用零代币诱导投资者参与理财的方式。持有平台币可以获得分红。就是所谓的持币生息，可以让推广者获得更高的推广奖励。其实就是交易所打包的资金包。目前，“艾尚”、“共治”、“创享”三个交易所均已宣告倒闭、跑路。南山公安分局也正式立案侦查。

金盾交易所

'金盾交易所“号称打造一个完全去中心化的交易所，采用矿池模式，持有币进行挖矿。这个模型至今仍在使用。大多数都是比较大众化的，而且大部分都是假烟花。前段时间跑路的焦耳交易所是其中之一。这些交易所利用去中心化来吸引投资者。事实上，它们都没有开源代码，也没有真正的去中心化。

金盾交易所9月24日宣布升级新系统，随后表示新系统将于9月30日上线（所谓的公告是在群里发布的，非正式地），但新系统并未上线。金盾交易所杭州总部空无一人。原来他们这些天一直忙着搬走而不是升级。

MTG0X交易所

假门头沟交易所用资金来吸引人。要玩游戏，您必须使用邀请码进行注册。没有邀请码就无法注册。采用老办法“存币生息”、“动静结合”资金盘，获得无限奖励。看下面的收入模型，可以看到模型的收入还是很高的。事实上，有些pe

Bicc交易所

CWV、KM、BSS，这些币都是Bicc币交易所发行的，套路是相同。 CWV以游戏公链为幌子，吸引会员投资。火锅游戏和封神之战都是同样的套路，不少会员都被困其中。事实上，这就是于令雄等人创建的星云计划。 BSS平台币和KM空气币上线后取得积极成果后将直接收获。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明被迫冻结投资者数字资产管理。给出的理由是，鉴于当前市场行情波动较大以及维护交易所长期稳定发展，为了最大程度保证用户资产安全，投资者的部分主流资产将被直接y 冷冻 180 天。这就是霸主条款。这只是为了在逃跑之前赚更多的钱。而且，近期上线的IEO项目不少币种也已归零。

“尚币”交易所

尚币交易所表示获得知名投资机构设立的BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、星星生态投资基金支持以及前火币CTO鞠建华。姚资本、矢向资本、力士基金、畅想基金等数百万级战略投资。其号称拥有数千名期货市场从业者，同时与数十家数字资产合约社区、数百名合约KOL进行战略合作。这么牛的团队，创造了平台币，却也在疯狂割韭菜。

BKEX BKEX交易所

BKEX交易所成立于2018年6月，当时挖矿行业比较火爆，被发现了由季敬言、季博涵、袁金星等人主创。他们推出ICO平台币BKK玩融资花样，然后频频推出空气币割韭菜。分手后，他们结束了这段关系。他仍然不承认这是他自己的项目。总公司被注销。

Biss交易所

这家Biss交易所运营的会员制交易所不仅利用平台切断投资者，还推出了多个IEO项目。他们都被砍了。平台币BISS最高点为3.2元。短短几天，就跌破3分钱，暴跌10余倍。随后他接受了警方的调查。正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所是18年来最受欢迎的交易所。当时的交易量是多家交易所的总和，但FCoin从辉煌到灭亡却用了两年的时间。虽然现在有重启的计划，但希望渺茫。即使重新启动我如果成功了，信用体系的崩溃将不允许FCoin继续维持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所发布公告，表示所有交易对将下线，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭。

檀香交易所

檀香交易所是三流交易所，是山鸡中的斗士，有着许多不为人知的秘密。它用模型币砍掉了很多投资者，现在又宣布停止运营也算是好事，但受苦的是那些被砍掉的投资者。

纽币交易所跑路

前段时间纽币交易所也割韭菜准备跑路。不过，作为OK的子平台，提现限制并没有让纽币直接跑路。然而，这场闹剧发生后，新西兰美元兑换也可以宣告死亡。。

宾果交易所

宾果交易所于2019年11月兴起，基金交易方式吸引了众多投资者参与。为什么这么多人参与？事实上，他们是和Fcoin进行交易的。同样，多个社区联合喊单，高额利润的刺激让一些贪婪的投资者铤而走险。今年3月，福利持续释放，提出“毕追恩”社区无限责任制模式，防止交易所倒闭。然而，此时Bingo交易所的创始人却远赴海外。

“潮客网”ChaoEx交易所

“潮客网”于2017年8月上线，创始人金景国，圈内人称“老金”。他之前在元宝网呆过。此次超客跑路的消息是因为超客不允许用户提现，大量投资者开始成立维权小组。超客网也很棒，可以充值。但不能提取现金，只能进出玩单机交易。

Coinstar BitSG交易所

Coinstar被誉为新加坡最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP交易所。去年，宣传非常火爆。新加坡合规交易所杜君平台没想到在发行平台币后就开始收割。交易所运营后，我赚不到钱。现在我是通过把链改成STO来赚钱的。现在疑似有交易。全部都跑掉了。

艾迪交易所

艾迪交易所是山鸡中的山鸡。整个交易所只有三种币，一种平台币，两种空气币，甚至还有主流币。不，我不知道一些投资者是怎么想的。刚进入币圈的新手很可能就被骗到了这样的平台进行交易不交换。

DDEX交易所

DDEX交易所是一个去中心化交易所。为了赚钱，它直接禁止盈利用户的账户。给出的理由也很奇怪。然后投资者在 DDEX 上进行交易。合约交易获利后，平台对该账户进行了封禁，称：使用了不正当手段，因此该账户被冻结，本金不准提取。

Pizza Dog交易所

Pizza Dog交易所创始人大孔乙被币圈人士昵称为“种马之王”。大孔乙成名后，成立了PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。它欺骗了投资者。市场惨淡，交易所无法继续运营，于是宣布软退出。

“Fubit”、“UEX”、“LMEX”交易所

香港富比特资本资不抵债宣布停止运营，UEX、LMEX交易所遭黑客攻击宣布他们会d 停止运营。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所号称是首家指数合约交易平台，已获得六张金融牌照。一个号称牛逼的交易所，实际上已经卖光了自己的仓位。

QBTC交易所

QBTC之所以被调查，是因为BMJ项目的上线。也有人猜测是因为之前的“火牛计划”。根据公告，极有可能是BMJ项目。 BMJ声称首创了销毁机制（ipob），矿工必须销毁一定数量的BMJ才能获得永久采矿权和开采权。吹牛的相当牛逼，无非就是因为IPFS硬盘挖矿的兴起。 BMJ正在利用区块链IPFS硬盘挖矿品牌来吸引投资者参与。目前，调查尚未停止，网络关闭已成定局。投资者仍需o 留意提款流程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”号称是中东最强大的交易所。团队成员均为早期投资者和资深区块链从业者。研发技术团队成员来自全球顶级金融机构和互联网公司。就是利用套利伎俩来推动和吸引投资者存币参与套利。事实上，这是一个非常简单的过程。通过货币兑换充值比特币获得IRRT，然后使用IRRT进行订阅。认购仅需1%手续。如果想降低手续费，必须推荐3个用户，获得一定的减免，然后认购兑换的币种，认购完成后卖掉，吃中间的差价，也就是所谓的伊朗交易所的套利。

“Betaex”交易所

虽然“betaex”交易所并不好用现在，其背后的团队就是有点名气的FOR Force Protocol。 “betaex”交易所的CEO是Max·M，事实上，Max·M的真名是马哲，原力协议核心团队成员，原力协议主体公司（北京赫联金科）监事。科技有限公司）。 “Betaex”交易所背后的团队就是原力协议，而原力协议背后就是所谓的共识实验室和block vc发行的一些空中项目。目的也很明确，割韭菜。

XMEX合约交易所

合约交易所已经开始收获投资者。粉丝们可以阅读上面关于XMEX的文章。都是一样的模式，一样的套路，目的就是为了让你赚钱。

KMEX 交易所

我简单浏览了一下 KMEX 合约交易所，没有太多介绍。据悉，其已获得BiKi产业基金300万美元战略投资。之前没有公告，只有合同介绍名词也就是说KMEX也是BIKI宣布投资后开始运营的交易所。

Hcoin交易所

HCoin创始人刘江及公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被曝无法提币。据说取款需要排队，我还是有点感慨。被踢出了群。可见，Hcoin交易所不再有币可供投资者提现，又一家交易所因资不抵债、任意利用投资者而诞生。

Benson交易所

Benson合约交易所，Benson交易所的充值、转账交易都是正常的，但是利润提现时，交易所会直接审核拒绝，并要求交易所退款拒绝的原因。就装死不回复。当我多次询问客服时，发现我的账号已经被平台直接删除了。铝虽然被限制的用户资产不多，但小额取款都可以限制，更不用说大额资产的进入了。

IG交易所

这个IG交易所玩得很好。所谓个人所得税只不过是一个陷阱。交易所故意让你赚钱，但你想提取现金时需要缴纳个人所得税。你可能因为受到诱惑而支付这笔费用，但当你这样做时，你肯定会陷入IG交易所的陷阱。如果您选择不付款，则本金无法提取。无论如何，交易所无论如何都会让你赚钱。

ZG交易所

ZG交易所经常上架空气币，骗币在业内是众所周知的。我曾经知道有人做了一个ZG，把5个币全部上线，剪完后他会再做一个新的。前段时间，Cdp Everything Cloud 就是其中之一。项目方跑路，投资者的币变得一文不值。交易所也装作沉默并没有说什么。

CoinTiger交易所

大家对CoinTiger BTB交易所应该都有印象。矿工传奇和火星计划都是由这次交流创造的。 CoinTiger刚成立的时候，就推出了几种空气币模型来割韭菜。后来由于大量投资者维权，交易所的流量越来越少。后来又用基金盘吸引韭菜，但投资者万万没想到，没赚到钱，就存了。本金不能提取。

茉莉花交易所

相关文章：【曝光】一上线就收获，这家交易所又准备跑路了！！！

Jasmine交易所是一个纯粹打包的山寨交易所。它发行自己的货币，推出自己的交易所，并切断自己的用户。近段时间，空气币上线频繁，一上线就立即收获。收获后，负责人艺术气息被传递到项目中。正方形。没有信用背书的交易所投资者在投资时需要谨慎，因为此类交易所跑路的风险极高。

C Network Exchange去年停止融合模式时，当时的负责人就表示：必须停止。如果再不停止，平台就会结束。也许C Network存在资金问题。回想一下FCoin张健。当时他还表示，挖矿模式的问题导致平台资不抵债，最终选择关网。如今的C网或许也难以自食其力，大量提不出来的币就说明了一切。

OOEX交易所

OOEX合约交易所利用客户流失的高额佣金来吸引客户。他们的代理人有独立的代理账户。如果抛掉客户损失，那只是佣金。他们都很暴力。时间平台近期遭受高频次黑客攻击，加上市场恶意竞争压力和技术等问题。很遗憾地通知您，OOEX将于2020年7月31日晚上8:00关闭平台交易并停止运营服务。在此期间，用户可以向其他平台提现资金。

顺币网

2020年5月，中数公链老板陈伟开始在南山大冲AM D栋1105室悬挂国徽深圳中心该公司假借财政部（中国公链）名义，非法集资诈骗1.4亿元，开设交易所顺币网。受害会员7000余人，十多个500人的维权团体已逃离。

CRDex交易所

CRDex合约交易所，这个交易所一两个月收割了无数韭菜。目前，该商人已被逮捕。 WR对其他合同诈骗发出警告。囚犯。 CRD合约交易分为两部分，一是下单部分，二是托管部分。接单赔钱，然后让投资者保管，其实是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所将于2020年9月30日（即本月底）之前向大陆用户提供服务。所以当大家看到这个消息的时候，在Bybit有资产的投资者赶紧撤资。大家应该明白，不向大陆用户提供服务，实际上就意味着逃跑，准备关网。就算不跑，有鬼，也不可能无缘无故的暂停服务。

任何行业都会有洗牌，强者生存。这是亘古不变的真理。小交易所有炒作的可能，但并不是所有小交易所都可以。风险远远大于回报。您必须在 y 内投资我们自己的宽容。不要贪心。建议投资者远离小型交易所，因为只要发布公告，它们就会逃跑。

㈦为什么买的币要冻结24小时？

因违法而被冻结。数字货币交易在中国是非法的，币安交易也是非法的。如果被冻结24小时，就是因为app账户交易非法而被冻结。

㈧“蚂蚁币BAT”冲击知名企业蚂蚁集团：从未有过任何形式的合作

人性的贪婪被一再克制，幻象繁荣背后隐藏着奥秘。庞氏骗局的发展已经经历了一百多年的历史，也催生了无数大大小小的概念骗局。无论是2010年的互联网，还是现在的区块链，都成为了诈骗的环环相扣的工具之一。

除了“滥用技术概念”之外深谙投资者思维，“各大知名公司背书”也是资本融资项目常用的方式。