涉案金额400亿,币圈,400亿币圈骗局主犯

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什么是Ⅰ Plus Token？

PlusToken平台是犯罪嫌疑人陈某等人建立、开发的，开始从事互联网传销活动。 2020年3月，公安部抓获了与PlusToken平台相关的全部重大犯罪嫌疑人。

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人开始搭建“PlusToken平台”。该平台以区块链技术为噱头，使用比特币等数字货币作为交易媒介。打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引大众参与。其本质是传销。

（一）首例涉及400亿币圈案件延伸阅读：

2月份长沙市天心区文苑派出所及相关部门2019年“Plus token”促销窝点被查处。经现场检查发现，该企业动感网站不具备任何相关资质，违反国家相关规定，打着“区块链”的旗号从事虚拟货币等相关推广培训。有人怀疑这种方式是为了诱导公众投资。打着“区块链”的幌子，收取门槛费用，线下开发。

2019年3月，Plustoken交易员之一顾志江被列为逃犯，原因是：顾志江、陈波、顾志江、丁赞庆、卢万龙、彭一轩等人与“王”勾结“人虎”交易Plustoken平台，涉嫌组织、领导传销。

2019年6月，多名Plustoken投资者表示，从27日晚起，Plustoken钱包一直无法提取现金。

2019年7月，有受害者向盐城市公安局110报警热线咨询抓获PlusToken诈骗团伙的情况，得知PlusToken项目已因“组织、领导传销罪”在盐城被捕。目前，盐城警方已立案，部分犯罪嫌疑人已被刑事拘留。如果您被骗，可以向当地派出所报案。

II Plus Token技术团队在判决中

前言

2020年7月30日，公安部官网发布消息称，“公安部指挥打击首例以数字货币为交易媒介的大规模跨国网络传销案件，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额超400亿元。”

这是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。涉及269万参与者，最大层级关系达3293个。不写Plus Token，这一系列加密货币新程序员是不完整的。

组织架构与包装

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Plus Token 的包装并不是最好的，但其组织架构和运营效率却是名列前茅的。目前情况最好：

据公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、营销组、客服团队和转币团队分别负责技术运维、宣传推广、咨询回复、提币审核。

参与者可以通过网上推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据支付的数字货币价值获得平台自己的“Plus”币。并按照加入的顺序形成上下线和等级关系。

根据线下开发数量和金额投资基金方面，平台将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个级别，并根据级别发行相应数量的“Plus”币。奖励和回扣。

Plus Token自称：

仅次于imToken的全球第二大数字货币钱包。

由三星和谷歌原技术团队开发，研发实验室位于韩国首尔。联合创始人Leo是俄罗斯顶级程序员、AlphaGo智能算法研究员、欧洲数字货币支付交易所前首席战略官。 （后来发现Leo只是一名留学生，身份全部被包装。）

具有“聪明狗搬砖”功能——即在不同交易所进行套利交易同时赚取差价（实际没有此功能）。

如果投资者存入 100 万 yuan，他一年可以赚700万元，复利。开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值收益外，每月还可以获得8%到30%的收益。

钱包覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸。

犯罪团伙包装的“Plus Token”是：

亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币贷+全球数字货币支付功能+区块链游戏+算力挖矿。

生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“游戏”、“币理财”。

（这个结构是不是很眼熟？是不是很像一些元界项目？）

其实用t的话来说盐城警方：

这个Plus币，其实是平台自己发行的币。它通过后台控制这个Plus币，让你看到恒定的增值是一个数字，一个代码，我们所说的就是空气币。

最大的PlusToken仿盘（按照2019年价格计算，涉案金额高达77亿元）也被盐城警方破获。

资金规模

新华社报道提到，该平台涉及人数超过300万人，流入比特币数量超过31万种，以太坊等数字货币超过917万种。按照2019年事发时的市场情况计算，总金额超过500亿元。

然而，判决金额是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的“最低价”计算的。即便如此，平台上8种数字货币的总金额Plus Token平台规模已达148亿元人民币。

这里的链上数据分析、价格评估和验证，包括发货和变现，都是由司法机关委托的第三方机构进行的，具体是电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和工业。有一些公司在做区块链安全。

关于第三方公司，今年4月也传出重磅消息。某区块链安全公司高管利用警方委托的比特币让公司炒合约——而他正好在比特币价格暴涨之际做空比特币。为了弥补不足，犯罪嫌疑人还收集了币圈传销、诈骗等相关线索，并提供给警方，督促警方查处。可能认为调查期间查获的比特币可能被委托交给他们的公司妥善保管。此人已被拘留。如果有任何进一步进展，我们将更新。

技术团队的分工与实施

回到我们的主题——平台技术团队的分工与定罪量刑。

2018年初，陈某计划在互联网上搭建PlusToken平台，开展基于区块链概念的传销活动。他先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营、维护该APP，并建立了域名为www.plToken.io的网站。

同时成立了PlusToken平台的顶级营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、以及不定期组织会议、音乐会、巡演等宣传材料，捏造、夸大实力以及平台宣传推广的盈利前景。

2018年3月和4月，郑某为PlusToken平台开发APP并搭建网站。

2018年5月1日，平台正式上线。

2018年5月至12月，郑先生带领技术团队进行PlusToken平台的运营、维护、优化和升级。

2018年8月10日，国际版上线，开放全球37个国家注册权，接受8种主流币种，并开通国际+支付功能。

2018年9月14日，平台赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，并在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球首发仪式。

2019年6月底，报纸上刊登了Plus Token领导人被捕的消息后，主办方立即向公众道歉，称其广告审核不严格。

2018年10月，Plus Token钱包交易平台上线。国际+支付支持所有数字货币支付。用户可以通过交易所兑换和交易比特币、以太币、莱特币、狗狗币等虚拟货币。 。

2018年11月，钱包交易所更名为PsEx交易所。

2018年12月，郑某将平台运维工作交给王某团队，彻底离开平台。

任职近9个月后，郑某收受陈某165.1万元，其中违法所得25.5万元。

2018年12月至2019年6月，王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营、维护、优化和升级，并根据陈某的要求开发了平台新的功能模块：

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事后看来，新玩法的作用主要是减缓崩塌速度东南。

陈某每个月给王某价值40万元的数字货币作为运营维护费用，另外还支付了140万元的日常工作费用。除此之外，陈波还以安置补助费、奖金等名义向王某支付了155万元，最终均被认定为非法获利。

2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

2019年1月，为了逃避法律追究，陈某和女友将平台客服团队和转账团队转移到柬埔寨西哈努克城，继续进行传销活动。

为了方便在国外发展业务，陈还花费1460万以他人名义购买当地土地，并花费近500万为骨干申请瓦努阿图绿卡和护照。帮派。

2019年初，盐城警方接到线索，立即成立专案组，并将案件报公安部公安部。

2019年3月，长沙窝点被查处并捣毁。

不过，PlusToken并没有停止传销活动，美国纽约时代广场的巨型广告牌上播放着招揽投资者的广告。

2019年6月27日当天，专案组在公安部协调组织下，前往瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，最终成功抓获犯罪嫌疑人27名重大犯罪嫌疑人潜伏在境外。

2019年6月28日晚，PlusToken用户持续反映平台无法提现。平台代币价格自29日晚以来一直停滞在139.237美元，数十小时内没有任何价格波动。平台官方依然坚持，解释说网络不好，但只能充币不能提现，充分说明这是一个谎言。

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2019年6月29日，《瓦努阿图每日邮报》报道称，至少6名中国公民因“进行非法网络诈骗”被当地警方逮捕。 7月5日，《华盛顿邮报》再次报道称，六名嫌疑人已被驱逐回中国，同时还透露了plustoken创始人的真实姓名。

2019年8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案件最新进展。检察院以涉嫌组织、领导传销罪对陈某、丁某、彭某、王某依法提起公诉。 X、顾、袁批准逮捕。

技术负责人定罪及量刑

2020年9月22日，江苏法院对陈波、丁赞庆、彭一轩宣判、顾志江、袁媛、卢蛟龙、郑静、王仁虎、卢万龙、何思思、刘佳、彭波、刘帅、吴建红犯组织、领导传销罪原审被告人陈涛犯掩饰、隐匿犯罪所得罪。作出（2020）苏0991刑初44号刑事判决。

2021年5月，二审裁定维持原判。

最终：

一审后，陈某、王某提出上诉。上诉理由和法院判决很有代表性，值得认真研究。 。

陈某上诉的主要原因是：

法院认为：

王某上诉的主要原因是：

法院认为：

上诉理由是：

法院认为：

这里我解释一下，王某和陈某在瓦努阿图一起被捕。

附录列表

苏州睿亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据进行了评估。截至2019年6月27日，PlusToken收集的数字货币总量会员平台包括：

据盐城市物价局价格确定中心根据2018年5月1日至6月27日期间最低价格确定，2019年，上述八种数字货币折合人民币148,037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台钱包地址，共计：

Ⅲ《维卡如何“维卡币第一案”涉及多起案件

“维卡币第一案”告破：涉案金额150亿，传销账户200万个。

▷目前在逃的维卡币创始人路亚（左）

揭露全球“诈骗”网络

揭秘全球“骗局”网络

截至2016年8月，经株洲专案组调查，维卡币网站目前在全球开设账户超过1077万个，在中国大陆开设账户超过147万个。总激活次数全球代码数量达到 480 万个，约合 158 亿欧元；中国大陆地区激活码总数为142万个，约合19亿欧元，其中已使用激活码总数为76万个，约合9亿欧元。

调查人员表示，维卡币组织是保加利亚卢亚等人成立的，并已渗透到我国境内。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”的旗号，声称升值空间较大，欺骗他人投资，设定投资门槛。事实上，会员一旦注册，就无法退出会员资格或获得退款。然而，这些情况并没有提前告知，具有很强的欺骗性。

要成为维卡币会员，必须经过老会员推荐，缴纳不同级别的“门槛费”，并获得相应级别的“ac”激活码”注册。根据规则，每个会员只能有两名下线会员。以其左区和右区为起点，每级人员从1级发展到2级，2级发展到4级，以此类推，形成金字塔结构，上线会员通过发展下线会员获得奖励。

OneCoin的盈利模式分为静态增值和动态增值两种，静态模式需要较长时间才能获得OneCoin。其实维卡币没有任何价值，只能在维卡币网站上买卖，而且每个人每天的交易金额有限，几乎不可能盈利，基本都是用来卖钱给人的。网站购买会员，动态增值可通过发展线下会员获得不同比例的直升奖励、代数奖励、匹配奖励，其中60%奖励进入会员现金账户，剩余40%被迫再次购买代币，即所谓的“回购”。

株洲市局经侦支队四大队副大队长李吉举了维卡币奖励模式的例子：拿A介绍B花530欧元以注册高级账户为例，如果B注册成功，A将可以提取50欧元作为推荐奖金，但这50欧元中，A只能提取30欧元，另外20欧元将自动转换为OneCoin和存入A的账户。A开发了C，可以从C那里获得50欧元的推荐奖励。

因为A开发了B和C两条下线，所以他们可以产生一个“如果B开发了另一个下线， B可以获得50欧元的推荐奖金，A可以从B那里获得50欧元的推荐奖金。从50欧元的推荐奖金中获得“销售佣金奖金”的25%。以此类推，你发展的下线越多，A提取的奖励就越多。上eCoin网站每周会自动结算一次奖励。

“现金账户的奖金可以提取，但每次必须支付高昂的手续费，并且设置了很多限制，这导致另一种盈利模式——销售激活码。 ”李吉介绍，激活码是新会员加入时必须拥有的代码。也就是说，每激活一个激活码就意味着成为组织的新会员，买卖激活码可以快速兑现。低买并高价卖出以获得巨大的差价，这也成为OneCoin传销组织盈利的重要手段。

杨庆表示，虽然OneCoin域名是在国外注册的，创始人陆亚等人仍在逃，中国公民的参与是非法的，没有真假。

2017年9月8日，株洲县公安局判处第一批35 犯罪分子依法对犯罪嫌疑人进行刑事拘留，其中两人被判处5年以上有期徒刑。判处三年以下有期徒刑、缓刑等33人，并处罚金1万元以上500万元以下，没收涉案资金13.68亿元。目前，该案第三批最后4名犯罪嫌疑人已移送起诉。

来源：凤凰网

四首跨境比特币网络传销案告破那么，被扣押的资金该如何处理？

网络诈骗层出不穷，手段不断更新。针对这样的情况，公安部门坚决打击违法犯罪行为的发生，对在逃犯罪分子绝不姑息！

近期涉案人数超过200万人，有超过3000级的层级关系。虚拟货币总价值超过400亿元，首例以虚拟货币为交易媒介的大规模跨国网络传销已正式解决。

希望大家在理财方面能够更加谨慎，选择一些更加合理的理财方式。 ！

四号币假兑案破了吗？

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨额洗钱案犯罪集团案件。该犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，涉及电子诈骗案件已超过300起。

据公安部门通报专案组从刘某被骗780万元入手，并于2021年12月、2022年7月在海南、广东、福建、江西等地开展多起封网行动。整个洗钱链条以洪某某为首的德林犯罪集团被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣、冻结涉案资金3笔。 1亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

经查，从2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙已联系国内多个城市的催收机构。支付点用于转移涉及欺诈、赌博和其他犯罪的资金。他们将其兑换成虚拟货币，然后将其变现为美元用于洗钱。最后，他们利用多家境内公司利用非法汇款的方式将资金交付给其他基金所有人，从中获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在审理中正在进一步处理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付、洗钱等对公账户占比有所上升。减少，大量利用标杆平台和数字货币进行洗钱，尤其是使用USDT（Tether），危害最大。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称”“帮助信托犯罪”），即帮助洗钱团伙非法转移资金。

近日，网上披露了一起涉及信托犯罪的刑事判决书。几位年轻人组织了一个团伙利用银行卡、微信账户、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法收入，踩上了刑事犯罪的红线，为了几万元的钱，走上了犯罪之路。 “不劳而获”。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，助教犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员为越来越年轻化，w30岁以下的人占64.8%，18岁至22岁的人占23.7%。与此同时，具有学士及以上学历和收入较高的私营企业特别是科技企业的犯罪分子数量持续增加，犯罪行为主要表现在开发软件、提供技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文指出，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续严厉打击违法违规行为。n 国内虚拟货币交易炒作。中国国内占全球最大份额的比特币交易量大幅下降。

8月，国家网信办发文表示，国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持打击虚拟网络的高压态势。货币交易炒作，加大虚拟货币投资诱导力度。信息内容和账号自查自纠力度。

六、币圈“抢劫案”第一案始末

来源

2018年，OKEx敌敌畏维权风波还未过去，币圈首例“抢劫”案爆发。抢劫是用双引号引起来的，因为判决结果是非法拘禁。

公告称，控制权来源更令人痛心的是，在6月初的对账过程中，Skycoin项目组发现EVOLAB未经许可挪用、挪用了10万个Skycoin。 Skycoin采取冻结等措施后，EVOLAB人员非法闯入创始人家中，非法控制，殴打创始人及其妻子并造成轻伤，并抢劫比特币和Skycoin。公告还称，EVOLAB还试图窃取Sky社区生态链的整个设计原型并控制Sky Chain上的所有资产，但最终失败了。

公告还对处理措施进行了说明：

更换中文社区运营团队，成立新的中文社区圈子和联络小组；追踪EVOLAB团队钱包地址并发送给各大交易所已投诉，请各交易所配合暂时冻结嫌疑人相关资产并冻结数字资产depo可疑账户的坐提交易权；截至6月18日18时，犯罪嫌疑人交易所所有持币账户已被冻结，现场交易市场逐渐稳定，价格上涨30%；并上线Skycoin临时黑名单功能。

翁称，他于2017年6月支付了100万，让好友李某（岑丽艳孙中李）购买了10万天币，并委托李保管。一年后，Skycoin在币安上线后，翁想出售一部分换取现金，但联系李后发现“钱包被冻结，交易无法完成”。李立即联系Synth询问原因。 Synth表示钱包存在漏洞，需要时间进行调查。但后来，李得知，钱包被Skycoin主动冻结，以追回被中国团队挪用的代币。

对于6月12日发生的事情，温家宝g称，他和岑黎、孙彦以及另外四名Skycoin投资者前往Synth家找到他，以查明此事。辛斯起初拒绝承认，但后来表示罪魁祸首是他的搭档史蒂夫。

翁还表示，当晚他只是想拿回钱，一直坐在沙发上说话，没有任何身体接触。深夜三点左右，Synth被迫将比特币和Skycoin存入账户后，他们知道不可能收回所有损失，只好离开。

2018年6月12日21时30分左右，被告人岑力燕孙、(投资人)翁某、李某1等人到达受害人住处，使用控制手机、限制自由等方式，要求 Synth 解锁冻结的 Skycoin 账户。期间，严某、李某对Synth夫妇进行殴打、威胁（后鉴定为轻伤）。受害人被迫转移Bi后将持有的tcoin和Skycoin存入严某等人指定的账户后，一行人离开（13日凌晨3点左右）。

6月20日，被告人颜岑孙被传唤到案，李某自动投案。到案后，严某拒绝解释，岑立荪交代了部分犯罪事实。岑称，自己只是威胁，没有殴打，并自愿认罪。孙表示，他没有实施任何袭击行为，并自愿认罪。 （投资者）翁、李1作为本案“证人”，指证严某殴打、岑某威胁。

法院查明事实后，认为四名被告人犯有非法拘禁罪。判决书还提到，法院认为双方确实存在经济纠纷，但无法证明纠纷中的过错方是受害人。

01财产损失纠纷

四被告表示愿意被告人曾在法庭上要求返还比特币和天空币，但判决后他们并没有履行承诺。 2019年3月26日，创始人夫妇因财产损失提起民事诉讼。 2019年胜诉。

02 声誉纠纷

2019年6月27日，Skycoin创始人向法院起诉李某。案件起因是名誉纠纷，他最终胜诉。

案件列表

我们来看看Skycoin在上海提起了哪些诉讼：

01非法拘禁案-结论

2018年6月 该案发生于2018年12月12日。2018年12月24日，静安法院一审认定岑某、李某、严某、孙某犯非法拘禁罪。 2019年3月15日，上海市第二中级人民法院二审裁定维持原判。

02 Synth与Cen不当得利纠纷——诉讼被驳回

2019年2月18日，Synth提起分离诉讼闵行法院起诉岑某。本案的起因是不当得利。利益纠纷。 4月12日，法院裁定将案件转入普通程序，并通知其返还律师费。后因其未及时缴纳费用，法院于4月26日裁定撤回诉讼。

03 Synth与岑、孙、燕之间的委托合同纠纷——现状不明

2019年某时点（立案日期不详），Synth在徐汇岑法院、孙飞、严向东被提起公诉。岑认为，Synth公司之所以将孙某和颜某一起告上法庭，是因为其想将案件提交徐汇区审理。从证据来看，这两人与本案无关。本案应以被告人的住所地决定，即岑某在上海的住所。本案由居住地对应的闵行区法院审理。

徐汇苑法院认为，孙某与颜某是否存在关联关系，须在实体审理中确定其中一名被告人的户籍在徐汇，由徐汇法院管辖。因此，2019年12月16日裁定驳回该案。岑氏管辖权异议。岑某不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。 2020年4月17日，一中院驳回上诉，维持原判。本案由徐汇区法院审理。 2019年12月16日，一审驳回岑的起诉，2020年4月17日维持原判。

目前尚不清楚此案是否仍在审理中。

04 Synth夫妇诉岑李岩孙财产损失纠纷--庭审结束

本案针对6月12日非法拘禁案涉及的18.88个比特币和6466个比特币提起诉讼由天空币。

Synth、李某艳前往闵行法院起诉岑立彦荪2019年3月26日，案件起因是财产损失赔偿。 2019年6月5日，闵行法院一审裁定将该案转入普通程序。 2019年8月29日，一审判决，判令四名被告向李某、Synth返还18.88个比特币和6466个Skycoin。如果无法返回，将获得比特币每人42206.75元、天空币每人80.34元的补偿。 2020年5月6日，一中院变更二审判决，仅返还比特币（因被申请人主动放弃对6466天空币的追索）。

05 Synth妻子与李某声誉纠纷——撤回

2019年6月18日，Synth妻子李某艳认为李某发表的微信公众号文章及微信文章中的评论该团体侵犯了她的名誉权，她于2019年6月18日起诉李某，但后来撤回诉讼。

06 声誉disSynth与李某之间的纠纷——审判结论

本案于2019年6月27日立案，2020年5月27日，一审判决李某书面赔礼道歉，并赔偿6000元；二审调解案件于2020年8月3日审结，从网上消息来看，调解部分应免除6000元赔偿金。

附：声誉纠纷

声誉是社会对自然人或者法人的品德、才能、声誉、形象的综合评价等评价。自然人享有名誉权，法律禁止他人以侮辱、诽谤等方式损害自然人的名誉。

在司法实践中，法院会考虑四个方面：受害人的名誉是否受到损害。行为人的行为是否违法，违法行为与损害后果之间是否存在因果关系，是否存在损害后果等。行为人有主观过错。分析判定行为人是否应当承担侵犯名誉权的责任。

02 李某在公众号文章中写道：

03 随后，李某将这篇文章转发至微信群“EVOLAB社区”，并请群内成员帮忙转发。她还在群里发表了一系列言论，内容大致如下：

原告认为，李某的言论捏造虚假事实，发表诽谤性言论，恶意贬低其人格，对读者造成影响。文章的内容将他与骗子联系起来并准备逃跑。与上路、欺骗他人等负面印象有关，降低了他的社会评价，侵犯了他的个人隐私和名誉权。

李某在庭审中辩称，该公众号上的文章已被删除，微信群中的许多评论（sername）不是我说的，我也不记得哪些词是我说的。 。

李女士还表示：

她认为这些言论不构成侵犯名誉权。

01 构成诽谤、降低原告社会评价、侵犯名誉权的内容：

涉案文章中提到的原告被美国政府谋杀并逃往美国。中国。原告当时陷入贫困，对被告进行了救济，并因原告是美国公民，对被告等人进行了详细调查。被告在微信群中发表原告境外账户有存款、已办理护照、随时准备逃跑等言论。

法院指出：

因此，法院认定上述文章的内容及言论构成诽谤，从而导致该案的判决降低。损害了原告的社会评价，侵犯了原告的名誉权。

02 导致原告社会评价下降、名誉权受到侵害的内容：

关于李某提出的“骗取他人钱财，将受害人投入监狱”的主张，是个人情感的宣泄，这实在是太无底洞了，比黑道还惨。 “这太荒谬了。我们显然想起诉他们欺诈，但他们却起诉我们欺诈。”法院认为，从被告的用词来看，上述言论所传达的内容是被告个人情绪的非理性表达，表达的内容没有事实依据。上述言论还会导致他人对原告产生负面形象，导致原告的社会评价下降。因此，上述言论侵犯了原告的名誉权。

原告认为被告无隐瞒其婚姻状况、银行账户信息等隐私，并捏造其承诺给其付款的事实等，也构成对名誉权的侵犯。

至于原告认为李某通过公开隐私（婚姻状况、银行账户信息）侵犯其名誉权，依据不足，不予证实。

七曝400亿元圈最大案子，这到底是一个什么样的案件？

2021年4月8日晚，我国财经频道报道了我国公安 警方破获一起400亿元骗局。此次事件是一个成立于2018年的虚拟钱包，涉案金额高达4000亿元，而这种重大犯罪的始作俑者竟然是一名只有初中学历的男子。

如果遇到这样的事件你该怎么办？

如果你还没有加入这种关于虚拟电流的炒作你应该及时停止这种想法和行为。非官方的虚拟货币实际上是没有任何保障的。他们的得失速度极快。如果你已经参与了这种虚拟货币操作，首先一定要见好就收，在获得一定收益后直接退出这种行为。不要因为赌徒心态而一再犯错。如果你已经加入，而这个虚拟货币已经崩盘消失，你应该及时报警，争取追回你损失的资金。

Ⅷ 首例比特币跨境网络传销案告破。涉案金额为何如此之大？

这起比特币网络传销案已于今年7月30日正式破案。这是一个盘踞国内外的大型跨国在线传销组织，涉及参与者超过200万，层级关系复杂，拥有超过3个、000 上下层。涉案总金额高达400亿元以上，堪称所有破获传销中面积最广、参与人数最多、涉案金额最大的案件。此案与以往的传销有很大不同，几乎可以被视为一种新型传销。其最大特点是利用互联网进行传销，将隐藏在地下的传销行为带入公众视野。

九江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库。案因何在？

“币圈最大比特币案”PlusToken案二审在江苏盐城开庭审理。该案涉案人数超过200万人，上下级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决认定，陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯隐匿、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年至十一年有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销活动。盐城市公安局对涉案犯罪嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，并与当地警方合作成功将藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人抓获归案。一名主要犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。