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1.近期“交易所”越狱“曝光”名单，这些你玩过吗？

优胜劣汰，金融市场优胜劣汰，山鸡交易所不断消失，让更多强大的交易所才能生存。由于交易所处于货币食物链的顶端，安全和运营问题会导致交易所跑路。真正的受害者是无辜的投资者。我说没有经历过真正的牛市或者熊市的交易所是很难在这个市场生存的。这也是为什么不建议投资者选择小型交易所进行交易的原因。下面我整理了我最近写的野鸡交流。

“IDEX Global”交易所

“IDEX Global”交易平台号称斥巨资布局数字挖矿。在云南、贵州等地拥有25万吨矿山，占据得天独厚的资源优势。其实都是打包好的造作，假的不能假。发行10000枚平台币，架设矿机进行挖矿。操盘手易兰为了赚钱使出了浑身解数，不仅断绝了投资者，也断绝了自己的人。

亚洲交易所a.top

张鹏旗下亚洲交易所A.TOP私募发行平台币，并用各种伎俩诱骗投资者参与钱包理财，筹集了数百枚资金数百万元。 ，然后张健将募集资金转出，并禁止提现。投资者的钱也变成了数字，但交易所没有给出任何答复。交易所虽然还在，但只能进不能出。投资者远离此类不道德的交易所。

DragonEx（DragonEx）

DragonEx（DragonEx）平台“入不敷出”，无法运营，宣布网络关闭。并没有说直接逃跑，而是委婉地告诉投资者发生了什么以及会产生什么后果。如果重组不成功，则意味着该平台将永远无法重新上市。

艾商交易所

“艾商交易所”也是一种利用零代币诱导投资者参与理财的方式。持有平台币可以获得分红。就是所谓的持币生息，可以让推广者获得更高的推广奖励。其实就是交易所打包的资金包。目前，“艾尚”、“共治”、“创享”三个交易所均已宣告倒闭、跑路。南山公安分局也正式立案侦查。

金盾交易所

'金盾交易所“号称打造一个完全去中心化的交易所，采用矿池模式，持有币进行挖矿。这个模型至今仍在使用。其中大部分都是比较受欢迎的，并且大部分我是假烟花。前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一。这些交易所利用去中心化来吸引投资者。事实上，它们都没有开源代码，也没有真正的去中心化。

金盾交易所9月24日宣布升级新系统，随后表示新系统将于9月30日上线（所谓的公告是在群里发布的，非正式地），但新系统并未上线。盾汇杭州总部空无一人。原来他们这几天忙着搬走而不是升级。

MTG0X交易所

假门头沟交易所利用募资方式来吸引人。您必须使用邀请码才能注册。没有邀请码就无法注册。采用老办法“存币生息”、“动静结合”资金盘，获得无限奖励。看看下面的收入模型，我们可以看到模特的收入还是很高的。事实上，有人试图重启门头沟，以收割国内新手投资者。

Bicc交易所

CWV、KM、BSS，这些币都是Bicc交易所发行的，套路都是一样的。 CWV以游戏公链为幌子来吸引会员。说到投资，火锅游戏、诸神之战都只是套路，很多会员都曾深陷其中。事实上，这就是于令雄等人创建的星云计划。 BSS平台币和KM空气币上线后取得积极成果后将直接收获。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明被迫冻结投资者数字资产管理。给出的理由是，鉴于当前市场行情波动较大以及维护交易所长期稳定发展，为保障用户资产安全，最大程度地，部分投资者的主流资产将被直接冻结180天。这就是霸主条款。这只是为了在逃跑之前赚更多的钱。而且，近期上线的IEO项目不少币种也已归零。

“尚币”交易所

尚币交易所表示获得知名投资机构设立的BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、星星生态投资基金支持以及前火币CTO鞠建华。姚资本、矢向资本、力士基金、畅想基金等数百万级战略投资。其号称拥有数千名期货市场从业者，同时与数十家数字资产合约社区、数百名合约KOL进行战略合作。这么牛的团队，创造了平台币，却也在疯狂割韭菜。

BKEX BKEX交易所

BKEX交易所是e成立于2018年6月，当时挖矿行业比较火爆，由季景彦、季博涵、袁金星等人创立。他们推出ICO平台币BKK玩融资花招，然后频频推出空气币割韭菜。分手后，他们结束了这段关系。他仍然不承认这是他自己的项目。总公司被注销。

Biss交易所

这家Biss交易所运营的会员制交易所不仅利用平台切断投资者，还推出了多个IEO项目。他们都被砍了。平台币BISS最高点为3.2元。短短几天，就跌破3分钱，暴跌10余倍。随后他接受了警方的调查。正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所是18年来最受欢迎的交易所，当时交易量是多个交易所的总和，但FCoin花了两年时间才出现结束它的荣耀。虽然现在计划重启，但希望渺茫。即使重启成功，信用体系的崩溃也不允​​许FCoin继续维持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所发布公告，表示所有交易对将下线，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭。

檀香交易所

檀香交易所是三流交易所，是山鸡中的斗士，有着许多不为人知的秘密。它用模型币砍掉了很多投资者，现在又宣布停止运营也算是好事，但受苦的是那些被砍掉的投资者。

纽元交易所出走

前段时间，纽元交易所也割韭菜，准备出走。然而，作为OK的子平台，提现限制并不允许新西兰新西兰元直接跑路，但这场闹剧的发生也可以宣告新西兰元兑换的死亡。

宾果交易所

宾果交易所于2019年11月兴起，基金交易方式吸引了众多投资者参与。为什么这么多人参与？事实上，他们是和Fcoin进行交易的。同样，多个社区联合喊单，高额利润的刺激让一些贪婪的投资者铤而走险。今年3月，福利持续释放，提出“毕追恩”社区无限责任制模式，防止交易所倒闭。然而，此时Bingo交易所的创始人却远赴海外。

“潮客网”ChaoEx交易所

“潮客网”于2017年8月上线，创始人金景国，圈内人称“老金”。他之前在元宝网呆过。这次超客跑路的消息就是因为超客。com不允许用户提现，大量投资者开始组建维权团体。超客网也很棒，可以充值。但不能提取现金，只能进出玩单机交易。

Coinstar BitSG交易所

Coinstar被誉为新加坡最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP交易所。去年，宣传非常火爆。新加坡合规交易所杜君平台没想到在发行平台币后就开始收割。交易所运营后，我赚不到钱。现在我是通过把链改成STO来赚钱的。现在疑似有交易。全部都跑掉了。

艾迪交易所

艾迪交易所是山鸡中的山鸡。整个交易所只有三个币，一个平台币，两个空气币。就连主流币也没有，不知道一些投资者是怎么想的。新手也有可能刚进入币圈的人就被骗到了这样的野鸡交易所进行交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是去中心化交易所，为了赚钱直接封杀盈利用户，给出的理由也奇葩。投资者在DDEX交易所进行合约交易。盈利后，平台封禁该账户，称：使用了不正当手段，因此账户被冻结，本金不准提取。出来。

Pizza Dog交易所

Pizza Dog交易所创始人大孔乙被币圈人士昵称为“种马之王”。大孔乙成名后，成立了PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。它欺骗了投资者。市场惨淡，交易所无法继续运营，于是宣布软退出。

“Fubit”、“UEX”、“LMEX”交易所

香港Fubit Capital资不抵债，宣布停止运营离子，UEX和LMEX交易所被黑客攻击并宣布停止运营。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所号称是首家指数合约交易平台，已获得六张金融牌照。一个号称牛逼的交易所，实际上已经卖光了自己的仓位。

QBTC交易所

QBTC之所以被调查，是因为BMJ项目的上线。也有人猜测是因为之前的“火牛计划”。根据公告，极有可能是BMJ项目。 BMJ声称首创了销毁机制（ipob），矿工必须销毁一定数量的BMJ才能获得永久采矿权和开采权。吹牛的相当牛逼，无非就是因为IPFS硬盘挖矿的兴起。 BMJ正在利用区块链IPFS硬盘挖矿品牌来吸引投资者参与。目前调查尚未停止ed，网络关闭已成定局。投资者仍需关注提币流程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”号称是中东最强大的交易所。团队成员均为早期投资者和资深区块链从业者。研发技术团队成员来自全球顶级金融机构和互联网公司。就是利用套利伎俩来推动和吸引投资者存币参与套利。事实上，这是一个非常简单的过程。通过货币兑换充值比特币获得IRRT，然后使用IRRT进行订阅。认购仅需1%手续。如果想降低手续费，必须推荐3个用户，获得一定的减免，然后认购兑换的币种，认购完成后卖掉，吃中间的差价，也就是所谓的伊朗交易所的套利。

“Betaex”交易所

虽然“betaex”交易所并不出名，但其背后的团队却是有点名气的FOR Force Protocol。 “betaex”交易所的CEO是Max·M，事实上，Max·M的真名是马哲，原力协议核心团队成员，原力协议主体公司（北京赫联金科）监事。科技有限公司）。 “Betaex”交易所背后的团队就是原力协议，而原力协议背后就是所谓的共识实验室以及 block vc 发布的一些空中项目，目的非常明确，就是为了割韭菜。

XMEX合约交易所

合约交易所已经开始收获投资者。粉丝们可以阅读上面关于XMEX的文章。都是一样的模式，一样的套路，目的就是为了让你赚钱。

KMEX 交易所

我简单浏览了一下 KMEX 合约交易所，没有太多介绍。据悉，其获得BiKi Ind 300万美元战略投资乌斯特里基金。之前没有任何公告，只有合同介绍。也就是说，这个KMEX也是BIKI宣布投资后开始运营的交易所。

Hcoin交易所

HCoin创始人刘江及公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被曝无法提币。据说取款需要排队，我还是有点感慨。被踢出了群。可见，Hcoin交易所不再有币可供投资者提现，又一家交易所因资不抵债、任意利用投资者而诞生。

Benson交易所

Benson合约交易所，Benson交易所的充值、转账交易都是正常的，但是利润提现时，交易所会直接审核拒绝，并要求交易所退款拒绝的原因。就装死不回复。当我询问客服七时最近，我发现我的账号被平台直接删除了。虽然被限制的用户资产不多，但小额取款都可以限制，更何况是大额资产的进入。

IG交易所

这个IG交易所玩得很好。所谓个人所得税只不过是一个陷阱。交易所故意让你赚钱，但你想提取现金时需要缴纳个人所得税。你可能因为受到诱惑而支付这笔费用，但当你这样做时，你肯定会陷入IG交易所的陷阱。如果您选择不付款，则本金无法提取。无论如何，交易所无论如何都会让你赚钱。

ZG交易所

ZG交易所经常上架空气币，骗币在业内是众所周知的。我曾经知道有人做了一个ZG，把5个币全部上线，剪完后他会再做一个新的。前段时间，Cdp Everything Cloud 就是其中之一。项目方跑了ay 和投资者的硬币变得一文不值。交易所也装作沉默，没有说什么。

CoinTiger交易所

大家对CoinTiger BTB交易所应该都有印象。矿工传奇和火星计划都是由这次交流创造的。 CoinTiger成立之初，就在线上推出了多种空气币模型。后来，由于大量投资者维权，交易所流量也随之增加。钱越少，他们就会用更多的资金再次吸引韭菜。然而投资者万万没想到，自己却赚不到钱，存入的本金也无法提取。

茉莉花交易所

相关文章：【曝光】一上线就收获，这家交易所又准备跑路了！ ！ ！

Jasmine交易所是一个纯粹打包的山寨交易所。它发行自己的货币，推出自己的交易所，并切断自己的用户。近段时间，空气币经常上线，上线后立即收获。收获后，责任方移交给项目。正方形。没有信用背书的交易所投资者在投资时需要谨慎，因为此类交易所跑路的风险极高。

C Network Exchange去年停止融合模式时，当时的负责人就表示：必须停止。如果再不停止，平台就完蛋了。也许C Network存在资金问题。回想一下FCoin张健。当时他还表示，挖矿模式的问题导致平台资不抵债，最终选择关网。如今的C网或许也难以自食其力，大量提不出来的币就说明了一切。

OOEX交易所

OOEX合约交易所利用客户流失的高额佣金来吸引客户。他们的经纪人已经在附属机构账户。如果抛掉客户损失，那只是佣金。他们都很暴力。该平台近期遭受高频次黑客攻击，加上市场恶意竞争压力和技术问题。很遗憾地通知您，OOEX将于2020年7月31日晚上8:00关闭平台交易并停止运营服务。在此期间，用户可以向其他平台提现资金。

顺币网

2020年5月，中数公链老板陈伟开始在南山大冲AM D栋1105室悬挂国徽深圳中心 该公司假借财政部（中国公链）名义，非法集资诈骗1.4亿元，开设交易所顺币网。受害会员7000余人，十多个500人的维权团体已逃离。

CRDex 交易所

CRDex 合约交易所，thi交易所一两个月收获了无数韭菜。目前，该商人已被逮捕。写下对其他合同诈骗的警告。囚犯。 CRD合约交易分为两部分，一是下单部分，二是托管部分。接单赔钱，然后让投资者保管，其实是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所将于2020年9月30日（即本月底）之前向大陆用户提供服务。所以当大家看到这个消息的时候，在Bybit有资产的投资者赶紧撤资。大家应该明白，不向大陆用户提供服务，实际上就意味着逃跑，准备关网。就算不跑，有鬼，也不可能无缘无故的暂停服务。

任何一条线，每个行业都会面临洗牌，强者生存。这是亘古不变的真理。小型交易所也有可能投机，但并非所有小型交易所都可以。风险远远大于回报。您必须在自己的承受范围内进行投资。不要贪心。建议投资者远离小型交易所，因为只要发布公告，它们就会逃跑。

2. 2023年最有可能暴涨的数字货币

比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、EOS6、莱特币、Stellar Lumens、卡尔达诺、Tether、IOTA

1。比特币由日本中本聪于2008年11月1日推出，并于2009年1月3日正式诞生！比特币是一种P2P情况下的虚拟加密数字货币。点对点传输意味着去中心化的支付系统！既然是虚拟货币，那么它绝对不是特定机构发行的，而是通过特定的方法和大量的计算产生的！因为总量比较少，所以它的稀缺性非常高，现在数量永久限制在2100万左右！

2.以太坊m：以太坊是一个具有合约功能的开源公链平台。通过其专用的加密货币以太坊，它也是一个去中心化的虚拟机来处理点对点交易。合同！它是由程序员 Vitalik Buterin 在受到比特币启发后于 2013 年提出的。它于2014年被开发出来，现在是继比特币之后市值第二高的加密货币！

3.瑞波币：瑞波币是瑞波网络的基础货币。它在整个 Ripple 网络中流通。总量约为1000亿，随着交易的增多，数量会逐渐减少！去年，瑞波币在短时间内超越以太坊，成为全球第二大虚拟货币！

4.比特币现金：是矿业巨头比特币大陆旗下矿池ViaBTC基于BitcoinABC计划推出的新型加密数字资产。它可以被视为比特币 BTC 的分叉或者是山寨币！其目的就是为了缓解比特币的网络拥堵问题！

5. EOS：是一个专为商业分布式应用而设计的区块链操作系统。它类似于Winds操作系统，可以支持多个应用程序同时运行。其目的是实现分布式应用的实现。新功能扩展！但它并不是像比特币、以太坊那样的货币，而是基于EOS软件项目发布的代币，而且没有手续费，因此拥有更广泛的受众！

6.莱特币：也是一种受比特币启发的虚拟货币。它的创建和传输基于开源加密协议，不受任何中央机构管理。旨在改进比特币，发行量是比特币的四倍多！

7.恒星币：是在恒星网络中流通的基础货币，恒星网络是基于瑞波网络开发的。然而，恒星新twwork和Ribo网络在中国被列为传销，是不允许的。释放！

8. ADA币：2015年诞生的虚拟货币，总量45亿。这种数字先进代表了未来的货币。通过加密技术，可以更快速、更直接地传输，保证其安全性。性别！

9. Tether：是Tether公司推出的一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。是存放在外汇储备账户中、以法币为支撑的虚拟货币！ 1 Tether 等于 1 美元！

10. 10. IOTA：是一种新型的数字加密货币，专注于解决机器之间的交易问题。更高效、安全、实时的微交易，并且不产生零交易费用！

3. “比特币”等非法“挖矿”活动可能犯罪

加密挖矿非法“挖矿”可能犯罪刑事犯罪的法定货币

作者：李俊男，上海华勤吉信（杭州）律师事务所主任

近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密货币受到热捧。市场吸引了无数抱着一夜暴富心态的人积极参与。币安、火币、OKEx等网站规模迅速扩大，拥有大量交易参与者。除了买卖之外，很多人还选择通过“挖矿”货币来获取加密数字。 “挖矿”过程中会发生一系列行为，其中一些行为可能涉嫌刑事犯罪。笔者认为，想要分析可能涉嫌犯罪的行为，首先要了解加密数字货币和“挖矿”行为的概念。

第一部分，加密数字货币和“挖矿”的概念和本质

1、加密挖矿的概念俗称“虚拟货币”或“数字货币”，是指比特币、莱特币、USDT、狗狗币等。事实上，“虚拟货币”或“数字货币”的范围“币”的范围比较宽泛，一般指不受监管的数字货币，包括我们日常所知道的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币，或者替代网站内增值服务的网络专用币，也包括加密货币。数字货币。本文讨论的各种行为或情节特指加密数字货币。加密数字货币是利用密码学原理保证交易安全、控制交易单位的交易媒介或商品。它源自开放算法，没有固定的发行者或管理人。通过网络计算方式解密得到原始号码。货币，因为算法解的总量是可控的，所以数字货币总量是固定的，交易过程被网络中的各个节点所认可，从而导致交易行为的固定性或安全性。

加密数字货币不同于实物货币或货币形式的数字化。 《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易投机风险的通知》[2]明确了其作为虚拟商品的性质，“不是货币当局发行的，不具有法律效力”。货币具有合法性、强制性等属性，不是真正的货币，不应该也不能够作为货币在市场上流通。”货币最初是一种不易大量获得的物品，后来变成了金属（特别是金银）。这些有价值的物品本身是经过挑选并被赋予交换权的，并且可以按特定的价值比例一次性回收和通用化。保留时间点。交换其他商品或服务。政府（包括其他具有公共信誉的主体）成立后，根据政府的信誉和金银储备发行法定货币并做出承诺。法定货币可以代替实物货币来交换商品或服务。法定货币（如人民币、美元、英镑等）基于主权信用、货币契约理论以及金银储备，被赋予了社会认可度，代表着一定的可交换价值。社会之所以接受它，是因为主权机构在发行法币时，会对这种份额的法币做出相应的信用承诺，法币有转换成真实实物价值的可能性。通常每个主权国家或地区只使用一种法定货币，由中央银行发行和控制。它严格遵循“MPQV”计算公式，避免严重偏离市场的通货膨胀或通货紧缩。

加密数字货币背后不存在所谓的主权信用或价值支撑。它是通过区块链技术和计算机算法的保密性和流通性而获得的虚拟物品。区块链是一种智能的点对点网络，它使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。 2009年，比特币的第一个区块被开发出来，有人称之为“创世区块”。用于加密数字货币的计算机算法的目的是生成虚拟标记。该标记被设定的程序认为已经完成了程序所需的解决方案或运算结果，并根据运算结果赋予该标记一定的数字货币价值。这个价值本身没有内在价值。这是一个数学问题的答案。充其量可能对应于研发解决方案的价格和“矿机”的购买价格、能源消耗价格等。前者不能代表贵重物品，后者仅代表消耗。并且没有创造。

2.“矿机”与“挖矿”

获取加密数字货币的最初方法是计算，需要借助计算机（“矿机”）来完成复杂的计算过程。 “矿机”通过中央处理器芯片或显卡参与数学计算，进行“挖矿”过程。如果可以计算结果，则为其分配数字货币价值或其一小部分。以比特币为例，“挖矿”就是找一个随机数（Nonce）参与哈希运算Hash（BlockHeader），使最终的哈希值满足难度要求。

“挖矿”过程中涉及的参与者和设备物资包括矿工、矿机、矿机等。卖机者、矿池管理者、区块确认和广播等。矿工可以简单理解为每一个参与“挖矿”的个人或机构。矿池是为了避免单个矿工“挖矿”收入的不稳定，将矿工聚合产生的集合按照不同矿工的计算贡献进行分配。区块确认和广播是通过区块链节点相互识别某台矿机。代表矿工证明工作量、进行记账并通知其他节点。矿工的收入存储在带钥匙的电子钱包中，可以查看、使用和交易。 “挖矿”的形式主要分为集中式托管和分布式。前者是矿工将矿机托管给矿池管理者，矿工支付电费和管理费，矿池管理者统一运维；后者是矿工管理他们的自己的矿机。

笔者认为，对于纯粹的“挖矿”行为，此前并没有任何关于涉嫌违法行为的法律规定。然而，2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议。根据会议精神，“坚决打击比特币挖矿和交易活动”，后续应出台针对非法“挖矿”虚拟货币的进一步规定。

第二部分：非法“采矿”活动涉及刑事犯罪的现状

1、作者使用“刑事案件”， “虚拟”在中国裁判文书网搜索“货币”、“挖矿”等关键词，找到132篇文献。笔者对案件材料进行研判后发现：

1、按照审理程序。一审判决占81.81%；二审裁定占16.67%；审判监督不ICES驳回上诉的比例为1.52%。

2. 基于信念。 （一）一审定罪主要分布为：盗窃罪主要是盗窃公共电力资源罪，涉及计算机系统的犯罪主要是在他人计算机中植入木马插件、利用利用职务便利等可控计算机系统进行挖矿，非法吸收公众存款犯罪、诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、组织领导传销犯罪等不仅与“挖矿”相关，而且密切相关。与加密数字货币的发行有关。少数盗窃犯罪等案件主要与买卖矿机有关。或取得“挖矿”收益后违法侵权而产生的其他犯罪行为。大量案件以单一罪名起诉，少数案件以数罪并罚。 (2)二审定罪的主要是组织、领导传销，占比50%；控制、侵入、破坏计算机系统等计算机系统犯罪，占18.18%；其余犯罪（抢劫罪、集资诈骗罪、非法招募公众罪）。存款犯罪、盗窃犯罪等）占比31.82%。基本上所有案件都得到维持。

2、笔者还通过网络搜索发现：

2018年5月，腾讯报道[3]称“西安市未央区检察院提前介入，盗取某公司虚拟货币”特大网络黑客案，并批准逮捕该案三名犯罪嫌疑人，三名犯罪嫌疑人是专业网络技术人员组织“黑客联盟”，非法侵入他人计算机系统，转移计算机中的虚拟货币，涉案金额达600枚万元。”

哈尔滨新闻联播2020年11月报道[4]黑龙江警方抓获犯罪嫌疑人28名，成功破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟货币”和“挖矿”为噱头的大规模网络传销案，总价值近3亿元人民币。

2021年5月8日，一份法律现场报道[5]称，武汉市洪山警方“宣布打掉一家为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”。 “盛昌科技”接受委托定制开发一款名为联合众鑫虚拟货币平台的软件，用USDT充值后，“声称兑换众鑫特有货币ZBCT后，可以在平台内购买矿机产生利润。 ”不过，矿机操作的所有图片均为在线图片，同时，您可以使用后台修改权限“随意修改ZBCT价格和具体收益比例”。 “盛昌科技”公司“已开发出三年内开发出150多个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商城等的APP和小程序，几乎都是由网络金融诈骗、传销团伙定制的”[6]。

公开案例和网络报道表明，近年来，与加密数字货币“挖矿”相关的违法犯罪活动十分猖獗。等方式，具有金额高、行为复杂、参与角色多、受害群体分布广等特点。

第三部分是对非法“采矿”活动刑事犯罪的几点思考

一、我国对非法“采矿”活动的态度

2013年12月至2021年5月21日中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》金融稳定发展委员会第51次会议要求日本国务院从宏观层面确认，加密数字货币的发行和交易过程可能存在风险。由于加密数字货币具有去中心化、不可控的特点，因此被卷入大量犯罪活动的“青睐”之中。

2021年5月25日，内蒙古发改委印发《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，此前发布虚拟货币“挖矿”行为”并多次对交易活动进行追捕和拦截。国家能源局四川监管办发布《关于召开虚拟货币“挖矿”研究研讨会的通知》。

二、从国际角度看< /p>

新加坡、韩国、日本等地纷纷出台与虚拟货币相关的行业监管政策，如投资存储门槛、交易牌照、实名认证机制等都有要求。在印度，准备直接禁止人们交易和持有加密货币。各个国家和地区的总趋势是逐渐走向管制。

三、非法“挖矿”行为的违法性分析

单纯个人购买或租赁矿机进行加密数字货币“挖矿” ” 并不为法律所禁止。是基于个人需要而获取虚拟物品的行为。需要禁止的是非法的“挖矿”。

上述案件表明，主要犯罪行为有：

1、技术性非法抢夺

部分不法分子利用投资者购买矿机、或管理电脑等便利条件，通过向计算机系统植入木马病毒为自己“挖矿”，涉嫌入侵、控制或破坏计算机系统，或从他人那里窃取。已获得的加密货币涉嫌盗窃。

2、窃取电力资源

一些不法分子通过架设专用电缆、添加微机控制器等方式窃取电力进行“挖矿”，这已成为一些地区的通病。性案件。窃电不仅直接非法利用秘密手段侵犯公共资源和他人合法权益，还可能因线路漏电引发火灾，影响节能减排政策下的区域供电安排和平衡，影响节能减排政策的实施。区域阶梯用电。应该严厉打击电价。

三、涉嫌非法吸收公众存款、诈骗、组织、领导传销犯罪

（一）自称能够出售（含售后保管）的）或租赁矿机进行“挖矿”，A向公众声明：矿机拥有强大的算力（衡量矿机销售价格或租赁费用的主要标准之一是算力或配置），声称每月可以获得一定的资金。加密货币收入回报。如果收益维持在一定的固定标准，A可能涉嫌非法吸收公众存款。

（2）A声称自己的矿机具有一定的算力标准，但实际上并没有达到这样的算力效率，甚至矿机实际上并不存在。 A接受投资者支付的购买款和租赁费。 、涉嫌诈骗、合同诈骗或者集资诈骗的。

（3）A通过三级及以上代理商渠道推广“挖矿”业务，要求各级代理商首先购买或租赁一定数量的矿机，并可以介绍其他人参与购买或租赁矿机用于“挖矿”“挖矿”的行为可以获得浮动收益。也就是说，代理商通过购买或租赁一定数量的矿机获得会员资格，然后通过拉拢顶尖玩家获得额外的利润分配，形成三级及以上组织架构，A将涉嫌组织、领导传销活动。

4.进一步思考

1.A没有矿机或者矿机根本达不到其宣称的性能。出售时约定托管，或租赁时以虚假信息呈现矿机存在，并以各种借口阻止投资者实地考察或考察虚假地点。但A与投资者同意退出机制，并按月交付投资收益。市场上，是否有购买加密数字货币声称给予“挖矿收益”给我的行为？投资者赚取息差是否构成犯罪？笔者认为A的行为具有欺诈行为。本质上是捏造事实或隐瞒真相的行为，让投资者误认为A拥有符合宣传的矿机，能够带来预期利润，从而支付购买价款。或租金。

2.A自行发行加密数字货币，自行定价，并声称A租用的矿机可以“挖矿”获得加密数字货币。事实上，并没有矿机可供投资者使用。它只是根据投资者的投资金额，将加密数字货币固定分配给投资者。 A通过程序设定“挖矿”收益的数额，甚至无限调整加密数字货币与主流加密数字货币之间的兑换价格。是否涉嫌犯罪？笔者认为，A的行为仍属于诈骗行为。加密的数字货币可能只能在A控制的网络节点中闭环运行，通过一系列的包装，利用投资者的收益预期，用毫无价值的数字产品替代法币（也可能要求投资者现在购买主流加密货币）。法币数字货币，然后用主流加密数字货币进行投资，以增加方法的隐蔽性），但实际上仍然非法侵占受害人的财产。

3.A发行了加密数字货币。投资者租赁矿机参与“挖矿”的目的并不是看好加密数字货币的升值空间，而是将加密数字货币与主流加密数字货币进行比较。恒定的交换比率。投资者用自己的黑色或灰色收入购买加密数字货币，在封闭式场所兑换主流加密数字货币-循环系统，通过买卖获得法币资产。涉及犯罪所得的非法收益通过“采矿”进行清洗。 A的行为根据上游犯罪的故意和参与程度，可能涉嫌上游犯罪共犯、协助网络信息犯罪活动、包庇、隐匿犯罪所得、洗钱等罪。

综上所述，大量的人参与“挖矿”行为是为了期待高回报。在犯罪分子的诱惑、欺骗下，或者在自身利益的驱使下，可能会发生违法犯罪行为。涉案犯罪类型较多，行为手段日趋复杂、隐蔽、涉及人数众多。需要加强监管，防止加密数字货币热潮为犯罪活动提供滋生土壤。

4. m 是什么货币2023 年最值钱

2023 今年最有可能暴涨的虚拟货币是比特币。

1.比特币，市值8831.89亿美元，停滞量1863.78万美元，24小时交易量312.66亿美元。比特币（BTC）是目前使用最广泛的数字货币。被投资者称为“数字黄金”

2.与大多数货币不同，比特币不是由特定的货币机构发行的。它是根据特定算法经过少量计算生成的。比特币经济使用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录所有交易，并利用密码学的想象力来保证货币稳定的各个方面的安全。 P2P的去中心化特性和算法可以保证币值不会被产生的少量比特币人为操纵。

扩展信息：

1）虚拟货币参考s 为非真实货币。知名虚拟货币，如互联网公司的网络币、腾讯的Q币、好当公司的Q券、新浪推出的微币（微游戏、新浪读书等）、侠客元宝（侠客淘游戏） ，纹身银（用于碧雪爱情日游戏）。 2013年流行的数字货币有比特币、莱特币、限量币、夸克币、泽塔币、烧烤币和便利币（互联网）、隐形金条、红币和素币。全球已发行数百种数字货币。 “比特金、莱特银、巧脑纯铜、便士铝”的传说在业内流传。

2）虚拟货币有多种类型。国外接受度较高的虚拟货币包括Facebook的F-coin和网络游戏Second Life的Linden Coin。四种具有代表性的虚拟货币包括腾讯的Q币、新浪的U币、网络币、好当元宝。市场美德al币：游戏运营商开发的供玩家在网络游戏中作为买卖媒介使用的游戏币；门户网站或即时通讯工具发行的用于运营网络空间的特殊虚拟货币。

3）除了直接现金外，购买虚拟货币的方式也有很多种，比如手机短信、网上转账、座机充值等，这些购买方式不仅为人们提供了便利。用户的同时，也承担着诸多风险。比如挪用手机充值、未成年人购买等，目前尚无明确的法律规则对其进行规范，也不存在工商注销范围内的虚拟物品交易项目。但当虚拟财富交易逐渐被采用、所在地活跃、交易利益明确、具有可操作实质时，可能会影响市场秩序和税收效应。甚至到了。

2023年最具潜力的币

fou2023年最有可能大幅上涨的币种是BCH、EOS、Bytom、GRIN。这四种币中，BCH最高达到了2万多元，市值达到了比特币的三分之一。

扩展信息：

1. BCH（比特币现金）自诞生以来，一直备受争议。有人说这是“协作与无奈”的种子，也有人认为这是“阴谋与操纵”的产物。但不管怎样，BCH也跌倒了。我跌跌撞撞地走过了两年。 2020年4月，BCH预计减半。

2. BCH 的前两次减半紧随比特币之后，分别发生在 2012 年 11 月和 2016 年 7 月。经测算，今年第三次减半预计发生在4月8日。几天左右。

3.自2013年下半年以来，比特币网络出现拥堵，不少用户反映其交易出现长时间延迟。观察发现，这是由于比特币当前的区块容量无法及时处理网络相关信息。

4. 2016年，比特币团队开始筹划“扩容”计划。正是这个扩容计划直接导致了比特币硬分叉。 2017年8月1日中午12点37分，矿工在区块高度478558处实施硬分叉。六小时后，ViaBTC矿池成功挖出第一个比特币现金区块（nr 478559）。不久之后，ViaBTC 矿池开采了第二个比特币现金区块（nr 478560）。比特币现金删除了隔离见证，力求通过链上扩容的方式解决比特币系统中的区块拥堵、手续费高等问题，然后按照与比特币1:1的比例将BCH分发给比特币持有者。至此，为期三年的比特币扩容之战告一段落。可惜后浪还没能推前浪，就被时间打死在沙滩上了。近两年，比特币兽人币如烟花般绽放出长久的绚丽，一颗颗消逝。或许是由于先发效应，比特币现金牢牢地保持了“王子”的地位，成为唯一能够与比特币社区统一的分叉币种。比特币现金诞生以来，争议不断，BCH社区和BTC社区也经常休战。

5.哪个货币交易平台比较好

虚拟货币是指非实体货币。知名虚拟货币有互联网公司的网币、腾讯的Q币、盛大的Q点、积分券、新浪推出的微币（用于微游戏、新浪读书等）、侠义元宝（用于侠义之路）游戏）、纹银（碧血擎天游戏中使用），2013年流行的数字货币有比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币（外网）、隐形金条、红币, 四月我硬币。目前全球发行了数百种数字货币。 “比特金、莱特银、无限铜、便士铝”的传说在业内广为流传。根据中国人民银行等部门发布的通知和公告，虚拟货币不是货币当局发行的，不具有法定和强制性的货币属性，不是真正意义上的货币，不具有同等法律地位作为货币，不能作为货币在市场上使用。公民投资、交易虚拟货币不受法律保护
数字货币交易平台包括BTCC、云币网、优币网、易币网、中国比特币等。
1. BTCC
原名“比特币中国”，成立于2011年，总部位于上海，是中国第一家比特币交易所，也是全球运营时间最长的比特币交易所。经过五年的成长，BTCC已成为中国第一家比特币交易所。第一个数字电流世界上的 ny 交易所。 、矿池、支付网关、用户钱包、区块链刻印等领域均已布局，成为综合服务平台。
2.云币网
比特基金（BitFundPE）全资项目，前身为“貔貅交易所”，2013年7月1日正式上线，2014年4月正式上线，正式更名为云币2014 年 10 月 8 日。
3.优币
优币app是一款可以随时查看价格波动的区块链客户端应用程序。随时方便查看主流数字货币的实时价格。它每天 24 小时不断更新。您可以直接在线交易，快速充值和提款。
有专业的编辑和技术团队提供实时信息内容。同时，平台还与主流、知名行业公司合作打造内容社区，由合作伙伴提供第一手内容和内容。
4。 Yibi.com
Yibi是一款集社交、挖矿、行情、交易、社区于一体的虚拟世界多功能APP。 Yibi.com平台坚持以用户需求和产品体验为导向，以资产安全为核心，致力于为用户提供安全高效、方便快捷的数字资产交易系统。
5.中国比特币
CHBTC.COM成立于2013年初，专注于提供比特币、莱特币交易服务，利用技术安全保障打造金融级专业交易平台，全球首创十星级保障服务，为用户提供真实的交易体验- 时效资产凭证服务，保障投资者投资安全。