币圈有监管吗,币圈监控软件

㈠币圈会不会有风控？

币圈或将受到风控。

由于虚拟数字货币不同于常用货币，尤其是个人发行的数字货币，其风险太大，不可预测且不稳定。一旦被操纵，如果不加以控制，就会牵一发而动全身，影响社会的正常运行。

与其他货币相比，有关虚拟数字货币的法律近乎空白，甚至可以说是空白。尽管虚拟数字货币已经发展了几年，但相应的法律却未能及时跟上。毕竟这涉及到各方面的考虑。某些法律的仓促出台很可能会被相应的利益集团所利用。所以我们在制定法律的时候会更加谨慎。

相关知识：

加密货币诞生就是为了抵抗中央集权各国银行的发行，其发行也绕过了央行。因此，各国对加密货币都没有兴趣。监督非常严格。中国三大金融机构联合表示将严格管控加密货币交易。这意味着，虽然很多人购买了加密货币并赚了很多钱，但这些钱是非法获得的，不受法律管辖。保护。

随着各国对加密货币市场的严格管控，人们为了资产的安全，会放弃购买加密货币。因此，加密货币市场很难得到大幅发展。

以上内容参考：互联网-币圈

㈡如果欧亿商贸每个月卖出一次USDT，一次几万元会被追究吗？

不肯定
正常交易不会被调查，但如果涉及欺诈，则会被调查。
“N《通知》指出，“提供比特币注册、交易等服务的互联网网站应当切实履行反洗钱义务，识别用户身份，要求用户实名注册，登记姓名、身份证件号码等”。信息。各金融机构提供比特币登记、交易等服务的机构、支付机构、互联网网站如发现涉及比特币等虚拟商品的可疑交易，应立即向中国反洗钱监测分析中心报告并配合配合中国人民银行反洗钱调查。活动;如果发现利用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索，应及时向公安机关报案。”这一段话尤为重要，指出该网站提供比特币注册和交易服务的机构是合法运营的，并且还需要支持反洗钱和反欺诈工作。
OKEx一直是币圈必知的大牌交易平台。不仅操作简单方便，而且资金到账快，安全放心。是一个可以放心使用的交易平台。在欧易上买币也是受法律保护的。
首先，比特币交易受到法律保护。我国关于比特币的明确法律文件中，最明确的是央行等五部委于2014年1月发布的《关于防范比特币风险的通知》。《通知》中有明确的定义，“就性质而言， ，就是比特币应该是一种特定的虚拟商品。
众所周知，投资数字货币有一个非常重要的原则，就是不懂就别碰。在投资数字货币之前对于所有货币，我们必须学习相关的专业知识，这一点非常重要，因为如果我们什么都不懂，我们就无法判断货币的价值。此外，选择一个安全的交易平台也非常重要。安全的平台可以给我们的资金带来更好的安全性。

㈢百度、腾讯竞相限制虚拟货币，在币圈“划清界限”

跟随腾讯、阿里巴巴的动作为了限制虚拟货币，另一家互联网巨头互联网也开始行动。

据华夏时报报道，继腾讯、阿里巴巴两大互联网巨头砍断场外支付后数字货币的渠道，互联网也加入了货币圈。全面封锁。原本热闹的币圈论坛、数字货币论坛、虚拟货币论坛等论坛全部被封禁，甚至一些不知名的货币项目论坛也消失得无影无踪。

上述媒体表示，一段时间以来，网络贴吧是币圈投资者除微信群之外在线交流的主要聚集地。这里，有货币发行机构发布促销信息，试图吸引大家的注意；还有第三方故意夸大人。 ，触发话题讨论；也有不明真相的投资者试图在那里寻找答案，为愚蠢的决定提供心理安慰。

“目前，公司加大了对数字货币的监管力度。并根据相关法律法规和政策规定，相关贴吧暂时不开放。 ”接近网络的内部人士告诉上述媒体。

腾讯和阿里巴巴此前曾出拳

8月23日，腾讯表示，在支付渠道方面，将针对虚拟货币采取措施违规行为包括“限制平台收款账户收款功能”、“限制个人卖家账户收款金额”等。目前，所有使用商户账户进行的虚拟货币交易均已清零。

蚂蚁金服立即查处跟进。 8月23日，蚂蚁金服表示，如果个人账户涉嫌虚拟货币交易，支付宝将根据情况采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等措施。

蚂蚁金服还表示，未来支付宝和蚂蚁金服将继续密切监测和调查涉及虚拟货币的场外交易，建立重点网站和账户的检查制度，并对用户举报进行跟进。尽快采取相关措施。此外，支付宝还将通过多种方式对平台用户进行风险防范教育，提醒您广大用户不要被各种虚假宣传所欺骗，认清虚拟货币交易的风险，避免可能的损失。

第二轮针对虚拟货币和ICO的监管风暴

国家互联网金融风险专项整治组组长、中国人民银行副行长潘功胜此前曾公开表示，虚拟货币交易场所、ICO活动属于非法金融活动，坚持“出现就打”。

上交所援引国家互联网金融风险专项整治组办公室消息称，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，有关部门将进一步下一步采取有针对性的清理整顿措施：

1、对服务器所在的124个虚拟货币交易平台网站采取必要的管控措施位于境外但实际上为境内居民提供贸易服务的企业。下一步将加强监控，实时拦截。

三、从支付结算端入手，继续加大清理整顿力度。

随后，银保监会、网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等五部委发布提醒称，相关“区块链”活动利用名人V“平台”进行宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只升不降”、“投资周期短、高回报、低风险” “具有很强的欺骗性。

文中提到的五部委此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是一场政治博弈。Nzi的“借新还旧”计划。难以维持长期资本运作；并告诫广大民众保持理性。在看待区块链时，不要盲目相信天上做出的承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识。

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币圈违法吗？

不违法，但法律不保护
平台公司都在国外，平台随时可能被关闭时间。中国不允许比特币等虚拟货币在国内交易。

比特币非法吗？

比特币在中国是非法的。 《人民币管理条例》规定，禁止生产、销售代币。虽然对于代币票证的定义还没有明确的司法解释，但如果将比特币纳入“代币票证”，比特币也将面临不确定性。n 其合法的未来。做比特币生意不违法，但不要用比特币做违法的事情。比特币虽然被称为货币，但由于它不是由货币银行发行的，因此不具备法定的、强制性的货币属性。它不是真正的货币，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场流通。比特币虽然风险很大，但应用广泛，已经发展多年，技术也在不断进步。任何国家或组织都无法消除它。而且它不受世界任何角落的控制，也受到许多不忠分子的喜爱。法律是底线。每个人都有自己的使用方式，但一定不能逾越界限。

㈥ 比特币支付暂停后，加密货币暴跌。币圈投资为何波动这么大？

其实不得不说它是虚拟货币，因为没有明确的监管所以这是因为这样的市场波动确实很大，而且有些市场也很容易被一些资本家控制，所以加密货币的剧烈波动是不可避免的。因此，加密货币投资的波动性可以从以下几个方面来看待。

事实上，我们会发现虚拟货币本身就受到政策市场和资本的影响，从而导致其自身存在投资风险。投资者有必要理性投资，避免自身利益遭受损失。同时，应提前做出预测，避免恶意操纵。

事实上，对于我们来说，虚拟货币本身并不是国家法定货币，因此缺乏有效的监管。另一方面，由于市场原因，虚拟货币也很容易被资本控制。h导致部分人也可能出现利润损失，所以要理性投资。

㈦现在挖矿、投机这么盛行，有没有风险？

币圈现在比较火是因为热门，因为比特币的运行会让币圈火起来。至于其他Doge币等，只需投入少量资金进行炒币，就可能获得大额利润。这是贪婪之人的贪婪思想。

现在炒币其实风险很大，因为被炒的货币并不是法定货币。随之而来的就是，如果没有法币做支撑，一夜之间就会破产、消失。 。

因此，投资其他货币实际上是一个陷阱，一个深坑。奉劝大家不要玩这种币。

挖矿炒币也是一个高风险高收益的细分领域。有几个具体需要注意的风险：

1、专业矿机的资金投入有风险。 。数字加密货币大多是基于算法和硬盘存储的生产方式来获取利润，因此对机器（矿机）尤其是处理器的要求很高。像IPFS这样的分布式存储对硬盘的要求很高。这些资金投入巨大，一台高端矿机就要几十万！

2、所选币种挖矿爆率风险。每种货币的爆炸率是不同的。这与挖矿的竞争密切相关。如果你挖比特币，现在比特币矿机非常多，竞争非常激烈。此外，比特币每四年的开采率就在下降。如果你的矿机没有足够的算力，就很难开采比特币。

3、能源消费投资风险。矿业是一个高耗能行业。矿机通常要24小时工作，对电力的需求非常大。如果没有合理的电价支撑，前期挖矿基本会处于亏损状态。

4、政策变动风险。目前，世界各国对于数字加密货币的态度各有不同。例如，中国一旦发现私人采矿，就严格禁止。而一些国家的态度也经常发生变化，比如伊朗、俄罗斯。当政策默许时，你可能会获得丰厚的利润，但当政策受到管制和打击时，可能就会有风险。

5、挖矿所需质押币的投资风险。一旦许多矿币连接到主网，就可以参与挖矿。只要你的算力和各方面都满足要求，即使你挖了矿场，也不能立即把挖到的币取出来。销售。因为主网基本上都有一个规则，需要部分质押币，主网也怕你突然无缘无故断线！只有当您挖到的币远大于质押的币时，才会逐步释放一部分币供您交易。而这些质押的硬币是一笔很大的投资！连银行利息都有风险！

6.币市状况对挖矿的风险。货币市场上下波动，这是大家都知道的。如果你挖的币表现不好，或者崩盘，那么你挖的币自然就不值钱了，风险自然就存在。

当然，以上只是对挖矿可能产生的各种风险的分析。但如果你开采的加密货币的市场价格足够高，一切都将是可以解决的问题。

虽然火爆，但也正因为火爆，币圈也存在不少危机风险！

更广泛地说，虚拟货币目前不受法律保护、国家监管、政策因素风险

小李表示，目前大家都在中心化交易所进行交易。说白了，他们经营赌场，他们说了算。如果你不高兴，切断你的联系是很正常的。兑换有风险！

如今钱币种类繁多，真假难辨！有被直接砍伤的危险！我就不详细说了，但是有很多很多的风险要讲……

挖矿和投机都有风险，但总的来说，挖矿的风险比投机要小。

毕竟显卡对于某些人来说是必需品。你最终总能找到接受者，但对于货币投机来说却不一定如此。

玩现货时，正常涨跌盈亏是一样的作为股票。

玩合约，小投入高回报，轻松爆仓。

当高杠杆遭遇大幅上涨和下跌时，您还将面临平台被拔掉网线的风险。

最后还有提现风险，卡很容易被冻结。

首先我们来说一下虚拟货币挖矿的风险。以最典型的比特币和以太坊挖矿为例。比特币挖矿需要购买专业的矿机。每台矿机售价1万元左右。以太坊挖矿需要购买显卡进行挖矿。目前，每块显卡的价格在7000左右。就最基本的挖矿设备而言，对于普通人来说，一次性购买几台比特币矿机或者显卡都会造成相当大的经济压力。存在挖矿过程中矿工弊端由于用电量很大，如果电费过高，很容易造成损失。如果居民用电挖矿，可能会遭受巨大损失。在挖矿过程中，还需要考虑矿机的损坏和维护。

其次是货币投机风险。虚拟货币市场无时无刻不在交易，缺乏监管，因此虚拟货币的价格操纵行为非常明显和疯狂。

炒币的首要风险在于虚拟货币的价格操纵。许多虚拟货币的发行成本很低，可以发行数万元。这种山寨币一旦在虚拟货币交易所上市，项目方可能会疯狂抛售手中的虚拟货币，直至虚拟货币的价格无限接近0，最终被移出交易所，无法交易。

当前的第二个风险令人猜测的是，虚拟货币交易所卷走用户的虚拟货币资产并跑路。因此，选择交易所时一定要谨慎。

炒币风险之三在于虚拟货币的合约交易。虚拟货币市场准入门槛低，小资金可以通过合约交易、杠杆交易撬动大资金。好处固然很大，但风险也更大。您随时可能损失账户中的所有资金。

以上是挖矿和炒币的主要风险，以及炒币获利后将虚拟货币兑换成人民币的过程中遇到黑钱的风险。这些风险是相对可控的。

暴涨暴跌必然是一个很大的风险。如果挖洞，就需要投资设备。如果你是小企业，你没有成本优势，没有管理优势，而且你您可能无法收回电费。

凡事都有风险。如果没有风险，大家早就发财了。炒币的风险在于你的成本价。例如，1个比特币的价格为39万。投机购买一台的价格是39万。如果跌破39万，你不慌吗？有些人可能会急于以35万的价格出售，试图减少损失。挖矿的风险在于是否会遭遇矿难。熊市的时候，你一天挖的币还不足以抵扣你的电费。二是云算力挖矿。您必须了解该平台的可靠性和真实性。毕竟现在币圈资金多了，一不留神就会惹上麻烦。

炒币肯定有风险。

我刚接触比特币的时候，一个币要几十万。

过了一会儿，就降到了两万到三万，

如果你需要钱，你能付得起吗？

如果可以的话，借的能撑得住吗？

如果你的钱是卖掉房子来的，你将如何面对家人？

总之，应该不会影响你的生活。

巴菲特说不要用借来的钱进行投资。

最好是长期持有。

如果你没有钱，就不要投入那么多。

在你的承受范围内。

有一点要相信：回报越高，风险就越大。

俗话说，币圈一日，股市一年。没有一颗坚强的心，是无法承受一日炒币的风风雨雨的。尤其是资金量大的时候，心态崩溃也是很正常的。

那么，您认为风险大吗？

首先，挖矿相对专业，需要深入研究关注项目，找到自己的信念，给自己一个坚持投入成本、继续挖矿的理由。从目前大环境来看，矿业投资成本越来越高，短期内很难看到明显效益。适合有信念、能长期坚持的人。财务自由不是梦。

其次，对于大多数韭菜来说，挖矿太高级了。大多数人可能根本不知道什么是去中心化、什么是区块链，只是眼睁睁地看着虚拟货币疯狂崛起。如果涨了，你就按捺不住冲进去的冲动。有句话说得好，靠运气赚到的钱，往往最后是靠实力输掉的，损失可能更大。

币圈24小时开放，全年无休。最大的风险是涨跌无休无止。一天可以翻倍数次，也可以一分钟减半，甚至可以返回n 为零并消失。

所以，我认为炒币适合小赚大赚，用少量的钱成就奇迹。然而人性的贪婪决定了大多数人最终的结局都是先获得一点小利，然后就赔了底，然后就惨了。

两起案件，同样金额为10万元进入该行业。凭借运气和实力，一个人一年赚了2000万元，毫发无伤，获得了财富。一个人的收入翻倍到70万，然后损失90%，都是白费。

你认为你会成为哪一个？

区块链的热潮让币圈焕发了生机。炒币尤其是数字货币投资已成为主流。很多人忍不住冒险，跨越灰色地带，一夜暴富。虽然央行出台了相关政策进行整顿，但也只能限制其一永远达不到根治的目的。那么炒币风险大吗？可能存在哪些风险？请看下面的分析。

1、个人风险

在投资数字货币的过程中，最大的风险不是别人，而是你自己！

我们的存款，投资股票、证券等。会有一个中心化的组织来帮助我们防御攻击，帮助我们处理纠纷，帮助我们找回密码。

但在数字货币的世界里。这些安全措施都交到我们自己手里了。

如果您不控制个人风险，您可能会遇到：

1、密码和私钥被盗，钱包和交易所中的所有数字资产丢失（无法恢复）

2.您的信息将被地下产业来回出售，几乎没有隐私

3.如果您在其他地方（银行， 股票交易s)，其他地方的资产也会丢失。会被盗

建议

1.增加密码强度，不要重复使用密码，不要在线发送密码

2.不要运行裸露在电脑上（不要安装安全、杀毒软件），不上乱七八糟的网站（“黄赌毒”网站是木马病毒的重灾区）

3.所有重要信息均需输入（账号、密码、个人信息） 无论您走到哪里，请注意该网站是否为官方网站，以免被钓鱼

4. 任何人（家人、亲戚或朋友）通过网络向你借钱需要密码、账号……打电话验证查看是不是我干的。

总结一下：投资比特币，最大的风险是我们自己！我们需要多学习、了解一些关于网络安全的知识，这样才能有效避免d 我们手中升值的硬币消失了。 !

2、平台风险

平台风险实际上就是交易所的风险。大家放到交易所的币，其实都是存放在交易所的中心化钱包里的。

如果交易所遭到黑客攻击，交易所将遭受巨大损失。至少交易所自己承担损失，最坏的情况就是交易所破产。

建议

1、选择交易量大、历史悠久、信誉好的交易所

2、如果打算长期持有长期以来，就不要将大量的数字资产放在交易所，将不打算交易的币存放在自己的钱包中

3、一定要注意钱包安全

4.可以同时使用使用多个交易所，分担风险

3.政策风险

维护对区块链的积极态度政府和很多企业都在研究和应用区块链技术。 。然而，数字资产的投资有一定的限制。目前，数字资产的体量并不大。如果增长较快，可能会对金融业产生一定的影响。

此外，由于全球化和去中心化，还涉及到资产流出，在一定程度上突破了外汇限制。

我目前的交易是否存在政策风险？
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现场交易完全符合国内法律法规，因此现场交易相对安全。 OTC交易从法律角度来说并不完全合规，并且可能会受到政策的影响，所以不建议您将币长期存放在OTC交易所。

建议

四、法律风险

高回报不仅伴随着极高的投资风险，还伴随着法律风险。不容忽视。而收赃款的风险就是卡被冻结。

㈧“币圈”迎来重磅整顿，你觉得有必要吗

近期，三大协会（中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付协会）和清算协会）联合声明抵制虚拟货币炒作，可以说是对币圈的一记“重拳”，也预示着币圈将引来整顿。在我看来，严厉整顿币圈是非常有必要的，因为虚拟货币本身不会产生任何价值，反而会消耗资源，而目前虚拟货币的炒作很像一个骗局。

3.如今的虚拟货币炒作更像是一场骗局

除了不产生价值、消耗资源之外，如今的虚拟货币炒作更像是一场骗局，也是虚拟货币存在的原因必须严肃整顿。毕竟虚拟货币没有发行监管，其保值性很低。另外，其价值是人为分配的，这也使得虚拟货币很容易被操纵。因此，它不能被视为良性资产，而更像是资本赚钱的工具。 。尤其是现在虚拟货币市场日益火爆，整顿币圈，保证虚拟货币交易不会进一步扩大就显得尤为重要。

总的来说，我认为对币圈进行重整整顿是非常有必要的。

㈨币圈谁说了算？各种虚拟货币纷纷崩盘。为什么还有人相信？

所谓的币圈，就是庞氏骗局、投机者的聚集地。 ，这是一个无法无天的地方，唯一的规则就是没有规则。但现在的货币y圈并非无人值守。虚拟货币之所以如此受欢迎，是因为其背后有西方势力的暗中支持。因此，币圈是由西方金融巨头暗中管理的。

现在对虚拟货币张口闭嘴，所以首先要明确一个概念，什么是电子货币。

比特币通常被称为庞氏骗局。事实上，比特币并不是庞氏骗局。这是一场敲鼓传钱的赌博，赌你不会是最后一个接手钱的人。虽然欺骗手段并不高明，但由于以华尔街为首的西方金融业在幕后，有强大的资本在手做后盾，虚拟信号才能渡过难关。西方金融机构正在等待割韭菜的那一天，自以为可以在这一天到来之前逃离的投机者纷纷入场做空这些金融机构离子。

相比比特币的火热，火币等各种虚拟币也应运而生。投机者赌的是他们可以赚很多钱并在币圈崩溃之前安全离开。其中，中国投机资本据说占币圈总投资的40%以上，非常令人担忧。到了割韭菜的日子，你看看天台上站了多少人。根本不值得同情。 。