usdt欺诈,usdt违法么

关于usdt欺诈和违法问题，近年来一直备受关注。USDT（Tether）是一种基于比特币区块链技术的加密货币，被称为“稳定币”，其价值与美元挂钩，每个USDT的价值等同于1美元。然而，近期有关于USDT存在欺诈和违法行为的指控，引发了广泛的讨论和质疑。

USDT的欺诈指控主要集中在以下几个方面：

首先，有人质疑USDT是否真的与美元挂钩。根据Tether官方的声明，他们声称每个USDT都有相应的美元储备，但是这一说法缺乏透明度，没有提供充足的证据来证明其储备情况。此外，有报道称，Tether曾经与Bitfinex交易所有着相同的所有者，而Bitfinex曾经被指控使用USDT来掩盖其资金缺口，这也加剧了人们对USDT真实性的质疑。

其次，有人指出USDT的发行量增长过快，存在操纵市场的嫌疑。根据CoinMarketCap的数据，USDT的总发行量已经超过了100亿美元，远远超过其他稳定币，这引发了人们对市场操纵的猜测。有分析师认为，USDT的大量发行可能是由于Bitfinex等交易所通过USDT来操纵比特币价格，从而获利。

关于USDT的违法问题，主要涉及以下几个方面：

首先，有人质疑USDT是否违反了美国证券法。根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，加密货币被视为证券，需要遵守相关的证券法规。然而，USDT并没有经过SEC的审查和监管，也没有提供相关的信息披露，这可能违反了美国证券法。

其次，有人担心USDT的发行和使用可能涉嫌洗钱和资金来源不明的活动。由于USDT具有匿名性和便捷性，有人担心它可能被用于洗钱和非法交易。此外，由于USDT的储备情况缺乏透明度，也有可能被用于资金来源不明的活动。

总的来说，USDT的欺诈和违法问题仍然存在许多争议和疑问，需要相关机构和监管部门进行更加严谨的调查和监管。投资者也应该保持警惕，谨慎对待USDT及其相关交易所，避免可能的风险。

1.通过地址转账的方式可以盗走USDT吗？

只要您通过二维码向骗子转账一次USDT，那么您账户中的所有USDT都会被骗子转走。 。看似很正常的二维码交易，但为什么骗子转账一次就能控制用户的钱包呢？
以下对犯罪手段进行简要分析。
2。流程分析
扫描这个二维码：

使用TokenPocket钱包扫码尝试转账。注意，必须是波场链。注意下图左上角：


过程中你会发现会有如下请求。请备注方式：批准！


本合同的格式已获批准。上图表示请求批准转账90000000 USDT！
这里的请求签名应该是授权，但是Tronscan将授权识别为转账。
现在大家都我了解单击“接收”的后果。如果获得批准，您将把您的 USDT 钱包授权给攻击者的地址。 90000000以内的usdt可以被攻击者转移。
这种方法也叫“批捕”。
3。继续追踪
签名请求的详细信息为：


从弹出的授权中可以看到授权到了这个地址，然后查看这个地址的转账记录，可以看到所有向TRC20&TRC721的转账记录显示为90000000：


这些转账账户都是受害者。这实际上是tronscan的一个bug。 90000000只是授权，不是转账。
例如，如果您查看一笔金额为 90,000,000 的交易：
● https://tronscan.org/#/transaction/
您可以看到授权：

< br>那就是授权。这里提醒小白，其实是授权给这个地址的，和转账上显示的地址没有关系。界面。
查看随机受害者的记录：


可以看到已经授权了5次，但是还没有进行转账。
这样的交易有好几笔，没有转出。经过不懈的寻找，终于找到了转运。可以看到金额比较大，4276 usdt：


从上图可以看出，实际转账的时候，是始发地址，而不是账单地址。真实的帐单地址。
去Tronscan查看该地址的收入，即TRC20&TRC721转账记录：


据统计，截至2021/5/27中午12:50，第一笔交易发生于2021-05-25 11:18:42，最后一笔交易发生于2021-05-27 09:52:45。累计金额：120126.66 USDT，约合人民币780823.39元。
短短两天，比卖粉丝还赚钱！
可见，攻击者有选择性地实施犯罪，犯罪金额为一般大于2000 USDT。也就是说，如果你账户中的USDT金额太小，攻击者可能对此不感兴趣，从而逃脱转账。
4。预防措施
转账时警惕“批准网络钓鱼”。
以上内容由：https://htzkw.com/提供

根据黑白获得的源代码，扫描二维码支付后，地址信息会被记录在后台可查询余额，支持直接转账

2. ustd到达几分钟后就被盗

USDT发行公司Tether发布公告称，11月19日遭受外部恶意攻击，资金被不当从Tether钱包中提取。涉案金额超过3000万美元。 Tether 表示不会赎回任何被盗的 USDT，以阻止其进入更广泛的生态系统；同时强烈要求各方交流天使、钱包和其他集成商立即安装升级软件，防止损失。据悉，USDT发行总量约为6.75亿美元，本次被盗金额占比4%。

之前我专门写过一篇文章介绍什么是USDT（什么是USDT？海外交易场景提币问题能否解决？），也提到了USDT可能存在的几个风险。但没想到风险来得这么快。

但这一次，暂时不用紧张和恐慌。现在3000万美元还不到4000个比特币。因此，从各币种的价格来看，只是小幅下跌，很快反弹，暂时没有引发连锁反应。不过，我们可以暂时将手中的USDT兑换成其他货币或者法定货币。

3.数字货币领域的USDT是什么？

Tether（USDT）是一种虚拟货币，at 将加密货币与法定货币美元联系起来。它是一种储存在外汇中的货币。储备账户，由法定货币支持的虚拟货币。
很多朋友在进行USDT转账时会看到三种类型的链。这个时候很多人不知道选择哪一种，也不知道这些链型之间的区别，所以感到谨慎。事实上，所有三种链条类型都可以使用。智远也会简单介绍一下这三种链型的区别，希望对大家有所帮助。
USDT的三种形式是：
基于比特币网络的全向USDT，充值地址为BTC地址，充值和提现均通过BTC网络；
ERC20-USDT基于以太坊ERC20协议，充值地址为ETH地址，充值和提现通过ETH网络；
TRC20-USDT基于TRON TRC20协议，充值地址为TRON地址，充值和提现awal 通过 TRON 网络提币。
1. Omni-USDT
2014年11月，USDT在比特币网络上诞生，并于2015年2月在各大交易所正式上线。2018年之前，USDT的转账路径只有一个，那就是基于比特币网络。 Omni-USDT 存储在比特币地址上，因此每次转账时，都需要支付比特币作为矿工费。 Omni-USDT处于比特币网络链上，被黑客攻击的成本非常高，因此资产相对安全。但其交易速度非常慢，无法满足当今加密交易市场的需求。不过，很多大额交易仍然会倾向于Omni-USDT。
2. ERC20-USDT
2018年初，以太坊网络爆发式普及，智能合约在区块链应用中流行，ERC20-USDT出现。与Omni-USDT一样，使用ERC20-USDT也需要缴纳旷工费，但转账速度明显提升维。由于安全性好、转账速度快，ERC20-USDT被市场广泛接受。 USDT 的发行方 TEDA 也开始放弃 Bitcoin Omni，转而采用更高效的以太坊 ERC20。随着近期泰达在以太坊上发行USDT，ERC20-USDT的数量大幅增加，目前已超过Omni-USDT总量的50%。除了正式放弃Omni协议之外，主流交易所也开始支持ERC20-USDT。 7月3日，币安交易所宣布从OMNI网络切换至ERC20网络。虽然原OMNI网络的USDT可以继续充值入账，但OMNI网络的USDT将无法提现。
3. TRC20-USDT
2019年4月，泰达宣布在波场发行基于TRC-20协议的USDT，TRC20-USDT诞生。 TRC20-USDT发行时承诺完全公开透明，零转账手续费、零转账很快。与前两者不同的是，目前TRC20-USDT转账无需手续费，这也是TRON的一大亮点。但目前TRC20-USDT的发展还不是很成熟，安全性无法得到保障。
如何区分？
首先我们要明白一件事：三种USDT在交易所没有区别，但在链上不互通。也就是说，Omn上的USDT无法转移到另外两条链上，所以在exchange.kind上充提USDT时一定要注意地址类型。
三者最明显的区别：
Omni-USDT的地址以1开头
ERC20-USDT的地址以0x开头
TRC20-USDT的地址以
那么，如何选择呢？
Omni-USDT安全性最好，但转账速度太慢。如果您订单量大，不急于交易，可以先选择Omni-USDTt。
ERC20-USDT安全性和转账速度一般，适合数字货币市场频繁交易。如果经常做短线交易，可以优先选择ERC20-USDT。
TRC20-USDT转账速度最快，链上转账无手续费，但安全性较低。如果您非常关心交易速度，可以考虑TRC20-USDT，建议以小额为主。

4.持币须知1-USDT（Tether）

如果你将持有数字资产视为投资，那么有必要对你所持有的对象有一个基本的了解。学习。你对投资目标越了解，你就越有信心做出决定（持有或果断放弃）。为此，我将我持有的币种整理出来，形成一个系列，既是我自己的笔记，也供大家参考。

本来想入手BTC，但转念一想对此，Tether（USDT）对于刚入市的新手来说更实用，因为毕竟每天BTC的流入/流出大部分都是Tether（USDT）。 ），下图为近24小时（2019.8.28）BTC资金流入/流出分布情况。

可见Tether（USDT）是绝对主力。而对于新人来说，如果不熟悉数字资产的剧烈波动，在合适的时机兑换一部分Tether（USDT）等待机会，是进入这个世界的一个不错的选择。
好的，我们开始吧。

USDT由Bitfinex成立的Tether Limited发行。它是2014年推出的锚定美元的加密货币，是使用最广泛的稳定币、最著名的稳定币和市场领导者。共识度最高的稳定币。截至目前（2018年8月28日），加密货币市值排名第六，市值约为40亿美元。

简单来说，美元是通过抵押的方式上链的，即每发行一个Tether（USDT）币，就在银行存入一美元，以保证Tether（USDT）锚定在美元在一对一的基础上。因此USDT在一美元左右等待，并围绕一美元小幅波动。

2014年11月，USDT在比特币网络上诞生，并于2015年2月在各大交易所正式上线。2018年之前，USDT的转账路径只有一种，那就是基于Omni-USDT在比特币网络上。
Omni-USDT 存储在比特币地址上，因此每次转账时都需要支付比特币作为矿工费。 Omni-USDT处于比特币网络链上，被黑客攻击的成本非常高，因此资产相对安全。但其交易速度非常慢，无法满足当今加密交易市场的需求。不过，很多大额交易仍然会倾向于Omni-USDT。

2018年初，以太坊网络爆发式普及，智能合约在区块链应用中流行，ERC20-USDT出现。
与Omni-USDT一样，使用ERC20-USDT也需要支付旷工费，但转账速度得到了显着提升。由于安全性好、转账速度快，ERC20-USDT被市场广泛接受。 USDT 的发行方 TEDA 也开始放弃 Bitcoin Omni，转而采用更高效的以太坊 ERC20。随着近期泰达在以太坊上发行USDT，ERC20-USDT的数量大幅增加，目前已超过Omni-USDT总量的50%。除了正式放弃Omni协议之外，主流交易所也开始支持ERC20-USDT。

2019年4月，泰达宣布在波场发行基于TRC-20协议的USDT，TRC20-USDT诞生。 TRC20-USDT发行时承诺完全公开透明、零交易转账费用和转账只需几秒钟。
与前两者不同的是，目前TRC20-USDT转账无需手续费，这也是TRON的一大亮点。但目前TRC20-USDT的发展还不是很成熟，安全性无法得到保障。

除了上述三个版本外，目前EOS和Liquid上也有发行USDT，但数量比较少，我就不详细展开了。

总体来说，

- Omni-USDT安全性最好，但转账速度太慢。如果您订单量较大，不急于交易，可以优先选择Omni-USDT。

- ERC20-USDT安全性和转账速度一般，适合数字货币市场频繁交易。对于小额、高频次的转账，首选ERC20-USDT。

- 至于不同公链的发展和特点，相信会有越来越多的变化未来，越来越多的USDT在不同主链上发行。

USDT具体总量发生变化，可以发行或销毁。目前的总金额可以在其官方网站上找到。 https://wallet.tether.to/transparency
截至2019年8月28日，不同版本总金额如下。

首先我们要明白一件事：不同版本的USDT基于不同的公链，不同的链是不互通的。也就是说，Omni上的USDT无法转入ERC20链上，所以在交易所充提USDT时一定要注意地址类型。链条是关键！

最简单的方法就是通过地址判断USDT的类型。如果是BTC地址（地址以1开头），那么它就是基于Bitcoin Omni协议的USDT。如果是ETH地址（地址以1开头，以0x开头），那么就是基于ETH E的USDTRC-20 协议。
基于Bitcoin Omni协议的USDT转账过程中，会发生一笔BTC转账。转账过程需要消耗BTC，所以如果您钱包里只有USDT而没有BTC，则无法进行转账。基于Bitcoin Omni协议的USDT转账大约需要10分钟，与BTC转账一致。

基于ETH ERC-20协议的USDT在转账过程中需要消耗ETH作为GAS，所以如果您钱包里只有USDT而没有ETH，则无法进行转账。基于ETH ERC-20协议的USDT转账大约需要1分钟，与ETH转账一致。

MIXIN钱包中的币标左下角是该比例发布的公链的标志，所以区分的方法很简单，看左下角即可USDT 图标。具体见下图：

这一段是f非常重要的知识点或者新手，所以我想再次提一下：不同版本的USDT是不可以互操作的。因此，您在交易所充值、提现、转账时一定要注意USDT版本。

1、USDT虽然锚定美元，但由于Tether的操作风险以及市场内外供需关系的影响，USDT的价格在1美元左右浮动。 。综合多次汇率暴涨暴跌、USDT负面消息等事件的经验，USDT场外历史最低价为0.85美元，为严重缩水15%的最低价。近期人民币汇率大幅下跌后，USDT的价格会有滞后性，所以此时购买USDT会更划算。建议使用Fox.ONE场外交易指数（FOI）来判断购买USDT的时机。

2.由于Tether公司需要面临系统性风险、信用风险以及冒风险。 USDT的风险过去一直没有得到解决，存在过很多增发、销毁、盗币等问题。这实际上给了其他稳定币机会。目前市场上的稳定币主要分为三种：合法资产抵押型——锚定中心化资产（如USDT）；加密资产抵押类型——以N（>1）倍加密资产（如：DAI）抵押；无抵押 - 由算法控制的货币价值。

3. USDT是使用最广泛的稳定币。只要USDT兑换美元提现能够稳定，USDT就不会是一个极端的问题。也因为USDT的使用最为广泛，所以现在USDT的金融借贷也比较丰富。要将USDT兑换成美元，可以通过Bitfinix交易所的USDT/USD交易对完成交易，然后提现到银行卡，但审核时间比较长，通常至少需要几天。 So 现在USDT通过场外交易进行买卖。近日，有消息称Tether将推出锚定人民币的CNYT。你可以关注一下。

4、如果您经常使用OTC交易直接购买BTC、ETH或EOS，那么您一定要认真使用USDT一段时间。很多人其实并不了解USDT的保值功能。未来有牛市的时候，想要套现的话，最好先换成USDT，然后再逐步换成人民币。

今天的笔记就到此为止。希望您能够识别USDT版本，转账时注意主链地址，并熟练掌握购买USDT的时机。如果您对USDT还有其他疑问，欢迎下次留言持仓。货币注释2-BTC（比特币），敬请关注~

5.火币网买卖usDt，涉嫌欺诈。银行卡被冻结多少天？

银行卡会被冻结多少天？在案件解决之前我不会被解除。你以为这是个笑话，截止日期是什么时候？

6.如何在钱包中保留足够的USDT

小编为您介绍一款安全系数非常高的USDT钱包。之所以安全系数很高，是因为去中心化的模式。 USDT 钱包文件或私钥可以远离网络存储。例如，它们可以备份在手机或硬盘上。在U盘上，在网络驱动器上，甚至用笔，写在纸上。

我们经常听说，用户一般将大部分数字资产存储在冷钱包中，主要是出于安全考虑，将少量数字资产存储在交易所热钱包中以方便交易。现在大部分USDT钱包都是中心化钱包，用户的数字货币存储在交易所。换句话说，这是非常不安全的，因为你不知道你的USDT钱包文件和私钥。如果交易所被黑客攻击或关闭就其本身而言，你无能为力。我只能眼睁睁地看着你的钱被他摆布！

您拥有USDT钱包文件和私钥，您的币永远不会丢失。当您需要交易时，可以导入去中心化钱包网站或官方PC钱包，然后转入交易所。交易，这是保证您的币不会丢失的最安全的方式。

小编推荐您使用ETHMM钱包，这是一款去中心化钱包。只有掌握了USDT钱包文件或私钥，才能进入钱包进行接收和发送。

ETHMM钱包支持Android、iPhone、Windows等多种平台登录。

ETHMM钱包官网：https://www.ethmm.com/

冷钱包有3种解锁模式，任何一种都是最安全、最可靠的。
【keystore文件】：钱包文件+密码，导入即可支持去中心化钱包网站或官方电脑钱包接收或发送。
【助记词】：助记词是随机组成的单词，可以直接解锁钱包。建议在纸上复印几份。
[私钥]：私钥是一个随机且唯一的字符串。可以直接解锁钱包进行接收或发送。您可以用笔将其写在纸上。

重要的事情说三遍：
记得保留好自己的USDT钱包文件和私钥的多份副本，比如备份U盘、手机、电脑等，用笔将私钥写在纸上。
请记住保留您的USDT钱包文件和私钥的多份副本，例如备份U盘、手机或电脑，并用笔将私钥写在纸上。
请记住保留您的USDT钱包文件和私钥的多份副本，例如备份U盘、手机或电脑，并用笔将私钥写在纸上。



编辑r真诚建议您使用冷钱包，这样您的币永远是您的。我再说一遍，只要你的钱包文件和私钥不丢失。 ，你的金币永远不会丢失。

USDT钱包、USDT冷钱包、USDT官方钱包、USDT在线钱包、USDT钱包管理、USDT钱包安全、USDT钱包管理、USDT钱包设置

Eth1分片设计假设通过信标链与数据分片进行通信。如果稍后推出具有多个执行分片的第 2 阶段，这种方法将有意义。由于当前关注的是以汇总为中心的路线图，将以太坊 1.0 放置在专用分片上（即独立于信标链）会给共识层带来不必要的复杂性，并增加了在分片上发布数据和在分片上访问数据之间的延迟。以太坊1。

我们建议通过将 eth1 数据（交易、状态根等）嵌入到信标块中并强制使用信标来消除这种复杂性n 个链提议者生成可执行的 eth1 数据。这将使 eth1 的实施和有效性成为共识的一等公民。

7.您是否曾被骗子用作USDT的替罪羊？

总结您好，骗子的诈骗动机就是这么简单，USDT诈骗操作其实也只有寥寥几笔。例程