usdt诈骗怎么量刑

近年来，随着数字货币市场的发展，越来越多的投资者开始涌入币圈。然而，随之而来的是各种诈骗行为的频繁发生。其中，最为常见的就是以usdt为工具的诈骗。那么，对于这种行为，法律如何量刑呢？本文将针对usdt诈骗进行深入探讨，为大家解答这一问题。

一、usdt诈骗的定义

首先，我们需要明确什么是usdt诈骗。简单来说，usdt诈骗就是利用usdt这种数字货币进行欺诈行为。通常情况下，诈骗者会通过虚假的承诺或者骗取个人信息的方式，诱骗投资者将usdt转入其指定的账户，从而达到非法牟利的目的。

二、usdt诈骗的量刑标准

根据我国《刑法》相关规定，usdt诈骗属于利用虚假情况骗取财物罪。根据具体情况，量刑标准主要有以下几点：

1.涉案金额：涉案金额是判决量刑的重要因素。一般来说，涉案金额越大，判决量刑也就越重。对于usdt诈骗，涉案金额往往较大，因此量刑标准也会相应提高。

2.犯罪手段：犯罪手段也是判决量刑的重要因素之一。如果诈骗者采用了多种手段，或者手段特别恶劣，那么量刑标准也会相应提高。

3.社会危害程度：usdt诈骗不仅会给投资者带来经济损失，还会影响整个数字货币市场的稳定。因此，社会危害程度也是判决量刑的考量因素之一。

4.个人情况：诈骗者的个人情况也会影响量刑标准。如果其有过多次犯罪记录或者犯罪动机特别恶劣，那么量刑标准也会相应提高。

三、如何防范usdt诈骗

为了避免成为usdt诈骗的受害者，投资者需要注意以下几点：

1.谨慎选择投资平台：选择正规、可信的交易平台进行投资，避免选择不知名的平台。

2.谨慎对待高回报承诺：如果某个平台承诺高额回报，要保持清醒的头脑，不要被虚假的承诺所迷惑。

3.保护个人信息：不要将个人信息随意泄露给陌生人，以免被他人利用。

4.及时报警：如果发现自己被诈骗，应及时报警，以便警方及时介入调查。

四、总结

总的来说，usdt诈骗是一种严重的违法行为，其量刑标准也会相应提高。投资者应该保持警惕，避免成为诈骗的受害者。同时，也希望相关部门能够加强监管，打击这种违法行为，保护投资者的合法权益。

A.被骗几十万USDT

浙江玉环市项老师被骗投资泰达，4天内被骗超300万元。近日，玉环市检察院悄然提起公诉后，法院以诈骗罪判处吴某、刘某有期徒刑八年两个月至七年六个月不等。

“神化”的推荐股票老师

当年8月底，“老师助理”曝光了近期买卖股票的群主“孟老师”的漂亮“业绩图”在一个糟糕的时间。接下来的几天，向老师看到“孟老师”推荐的几只股票都涨得不错。不少群友也表示，购买后赚钱了，甚至在群里发红包。看到这种情况，向老师激动不已，还拿出一些钱来炒股。奥克斯。我多次买卖股票，赚了一些钱。我越来越相信“孟老师”了。于是，向老师果断添加“孟老师”和“助理老师”为私信好友，经常听“孟老师”讲各种投资经验。

为了避免被骗，向老师还把群里的其他人私信加为好友，经常交流。看来大家都是利用孟老师来赚钱的。看看该集团的其他投资者。他们虽然都来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了经常聊天的朋友，也逐渐放松了对向老师的警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发了。

2020年10月4日，“孟老师”向向老师介绍美元投资项目。出于谨慎，向先生上网查了一下，发现所谓的泰达现行ncy是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。它是一种存储在外汇储备账户中并以法定货币为支撑的虚拟货币。而且我从网上了解到，当时USDT泰达币的总市值超过了240亿美元，市值更高的只有比特币和以太坊。向老师想到，在1月份比特币价格涨到4万美元之前，这次遇到了贵人“孟老师”的帮助，说不定比特币也能帮他赚大钱。

于是，向老师根据助理“孟老师”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的App。同年10月13日，据“孟老师”介绍，他尝试充值2万元投资币。大约一个小时，他的账户就赚了4000元。向老师大喜，充值了8.2万元。那天他的盈利超过了4万元。巨大的利润跑到了项老师的脑子里，他根本没有去查看该币种的实际行情涨幅。 10月15日，“孟老师”表示要带他去买涨跌。如果他买了它，他就会获利。如果他不买，他就不会害怕。只要提前买了保险，损失的钱就不会被扣除。

看着老师：“小子，这不是单程票吗？”伟大的！ “于是，从上午10点开始，他充值了20万元。这一天，他共11次向平台充值近300万元，最多的时候，他去银行充值了110万元。当天下午，他的账户上就充值了110万元。”更有60万元。到第二天下午，向老师在“东方财富钱包”平台上的账户余额已经达到了495万元。也就是说，从他接触泰达的第一天起，他就已经“短短三天就赚了近200万元。

这时，“孟老师”告诉他：“明天现在我带你做一个500万的山青木子，这样会更赚钱。账户里一定要准备好500万。”当晚向老师充值了5万，500万就凑齐了。

和往常一样，准备第二天继续“大战”的向老师与孟老师沟通晚上9点左右，却发现平时一向即时回复的孟老师并没有回复微信，他找到了“老师助理”，还有他之前加过群的好友，无一例外，没有人回复他的微信，联系不上，这时向老师突然醒悟，赶紧报警。

团队诈骗跨境交易

警方接到报案后，迅速出动警力侦查此案。 ，以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。原来，这个诈骗组织以炒作泰达币为名由国内外反欺诈团队协调。海外诈骗团队负责搭建框架，为国内诈骗团队提供学习和操作的人员和思路。吴某是国内诈骗团队的负责人。据其及同伙供述，这是电信网络诈骗的升级版。团队成员各司其职，有专人负责将潜在受害人拉入微信群，然后诈骗者在群里扮演各自的角色，利用P图让虚拟老师推荐股票并获利等等，让群友相信老师的股票推荐。力量。骗取信任后，引导客户在“东方财富钱包”App上投资泰达币。这时，国外诈骗团伙登场，编造一个既保利润又不赔钱的保险机制来吸引诈骗者。受害者的投资。只要客户填了钱，钱就立即转往国外，受害者看到的都是平台上虚假的利润数字。

经查，除向老师外，还有6人被骗金额超过400万元。

相关问答：什么是usdt？ usdt是Tether，是一种虚拟货币。 USDT的全称是Tether USD。它是由 Tether 发行的。其本质是比特币区块链的升级货币，与美元挂钩。 Tether声称，每发行1美元，就会存入银行1美元，因此其价值相对稳定。 ，持有币的用户可以通过SWIFT与Tether进行美元交易或Tether兑换。需要注意的是，Tether无法兑换成人民币，​​虚拟货币在我国不具有与法定货币同等的法律地位。 【延伸资料】Tether（USDT）是一种将加密货币与法定货币挂钩的虚拟货币货币 美元。它是存放在外汇储备账户中、以法定货币为支撑的虚拟货币。简介：Tether USDT（USDT）是Tether公司基于稳定价值货币美元（USD）推出的代币Tether USD（以下简称USDT）。 1 USDT = 1 美元。用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。 Tether公司严格遵守1:1的准备金保证，即每发行一个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保证。用户可以在Tether平台上进行资金查询，以确保透明度。 Tether 是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。每个 Tether 都象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 Tether 是一种存在外汇储备账户中并以法定货币为支撑的虚拟货币。这种方法可以有效防止加密货币价格大幅波动。基本上，1 个 Tether 价值 1 美元。 FTether 的特点： 稳定货币：Tether 将现金转换为数字货币，并锚定或锚定美元、欧元和日元等国家货币的价格。 100% 支持：传统货币总是以 1 比 1 的比例支持我们储备中的每种货币。因此 1 美元_始终等于 1 美元。透明：我们的外汇储备每天都会公布，并经常接受专业审计。流通中的所有物品始终与我们的储备相符。区块链技术：Tether 平台基于区块链技术构建，利用其提供的安全性和透明度。广泛的整合：Tether 是最广泛使用的数字法定货币。 Tethers 用于 Bitfinex、shapUNK、GoCoin 和其他交易所。安全性：Tether 的区块链技术提供世界一流的安全性，同时满足国际合规标准和法规。 USDT最大的特点就是与等量的美元等值，1USDT=1美元拉尔。使其成为波动的加密货币市场中良好的价值储存手段。

B.使用虚拟货币洗钱还需要投资吗？

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反电信网络诈骗法》） ）将于2022年12月1日正式实施。新规定禁止通过虚拟货币交易和其他支持电信网络犯罪活动的行为帮助他人洗钱。在此，北京中级人民法院法官提醒大家，不要相信任何虚拟货币交易，不要通过虚拟货币交易帮助他人洗钱。

如今，电信网络诈骗团伙不断更新犯罪手段，虚拟货币逐渐被运用到整个诈骗过程中。诈骗团伙利用区块链、虚拟货币等新技术新业态货币、AI智能、GOIP、远程控制、屏幕共享等，不断更新升级犯罪工具。从资金渠道来看，传统三方支付、公众账户洗钱占比有所下降。犯罪分子广泛利用基准平台和数字货币进行洗钱。

案例一搭建虚假虚拟货币交易平台实施电信网络诈骗

被告人叶某某伙同他人经营BTHOT、BTHOT等虚假虚拟货币交易平台。自2019年起FIERY。被告人崔某某担任投资部经理，负责管理投资部员工以及为交易平台招募代理商。被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务。他们以文员身份向外招揽客户，诱导投资者存入资金进行投资，赚取客户损失，赚取非法利润。最终，近200名受害者通过FIERY平台或BTHOT平台进行投资，损失约690万USDT（价值约人民币400万元以上）。

法院以诈骗罪判处被告人叶某某有期徒刑十一年，并处罚金；被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金；被告人梁某某犯诈骗罪，被判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例二：先提供施工、维护技术服务，后帮助转移赃款

被告人刘某明知他人使用虚假虚拟货币APP软件实施犯罪活动，但仍为对方开发的App如“梅兹勒币”提供服务器租用、维护等技术支持APP操作不当，共计收费2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知是犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取人情费。

法院以协助信息网络犯罪活动罪判处被告人刘某有期徒刑二年，并处罚金；被告人邱某犯掩饰、隐匿犯罪所得罪，被判处有期徒刑3年。 6个月并罚款。

案例三：明知该笔资金为金融诈骗所得，仍通过虚拟货币交易进行洗钱

被告人孙某、李某明知该笔资金为金融诈骗所得，诈骗，但他们还是“头目”将徐某阳等人的信用卡号提供给了警方当事人胡某英、李某德。被告人胡某英、李某德随后将上述卡号提供给上线，上线通过多个账户转账多笔资金。随后转入银行卡，被告人胡某英、李某德购买加密数字货币，并将货币提现至该网络公司控制的账户。

法院判决被告人孙某某、胡某英等人

C.九江中院如何看待USDT

usdt不受法律保护
USDT币是一种类似于比特币的网络虚拟货币。根据《中华人民共和国民法通则》第八条规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违反公序良俗。根据中国人民银行、国家网信办等发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》各部委、金融机构通过代币非法销售、流通等方式向投资者筹集资金。所谓“虚拟货币”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法出售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。虚拟货币不是由当局发行的，不具有法定和强制性的货币属性，不是真正意义上的货币。

从本质上来说，usdT-coin应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币相同的法律地位。它不能也不应该在市场上用作货币。公民投资、交易USDT币等非法物品虽然属于个人自由，但无法受到法律保护。

D.是否撤回全部USDT币涉嫌洗钱？

USDT币提现涉嫌洗钱。 USDT是纯粹的洗钱工具。诈骗手段为：诈骗者获得诈骗资金后，快速购买USDT，并将USDT提现到诈骗同伙的银行卡中。然后，该员工将取款资金交给诈骗者并获得奖励。

法律依据：《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、组织黑社会性质旅游犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及由此产生的利益被用来掩饰和隐藏其来源和性质。

USDT提币涉嫌洗钱。 USDT是纯粹的洗钱工具。诈骗方式为：诈骗后r获得诈骗资金后，迅速购买USDT，并将USDT提现到诈骗同伙的银行卡中，诈骗同伙再将提现的钱交给诈骗分子，从而获得奖励。

法律依据：《刑法》第191条 所产生的收入是为了掩盖、隐瞒师摩禅的来源和性质。

E. usdt交易违法吗？

洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金百分之五以上百分之二十以下罚金洗钱金额。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，对单位判处罚金。情节严重的，处五年以上有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第225条：非法经营罪是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪： (一)经营合法经营活动的未经许可，从事行政、经营、专营、专营项目或者法律、法规规定的其他限制项目的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证书以及法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件； (3) 伊莱未经国家有关部门批准，擅自经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金结算业务的； （四）从事其他违法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的。

F. Tether币被平台冻结

法律分析：Tether币被平台冻结。有可能是平台恶意诈骗。为了避免造成更大的损失，建议尽快报警，收集相关证据，尽量将损失降到最低。大多数虚拟货币在我国都是非法的，因此购买虚拟货币时一定要谨慎。

法律依据：《刑法》第266条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且还应或只会被罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照其规定。

G. usdt被骗了报警有用吗？

有用。只要报警了，就有希望挽回损失，否则就没有希望了。