币圈案件,币圈第一大案二审宣判

⑴江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库。案因何在？

“币圈最大比特币案”PlusToken案二审在江苏开庭·宣判在盐城揭晓。该案涉案人数超过200万人，上下级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决认定，陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯隐匿、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金金子。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销活动。盐城市公安局对涉案犯罪嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方配合，成功抓获并将藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人绳之以法。一名主要犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。

⑵ 65-北京仲裁委员会认为比特币合约合法有效，圆方您怎么看？

近日，北京仲裁委员会处理了一起纠纷比特币委托购买一事，引起了区块链圈、法界、货币圈的关注。在北京仲裁委员会的结论中，有两个引人注目的观点：一是包括比特币在内的虚拟货币（正确名称：加密货币）属于虚拟财产，受法律保护；二是认为包括比特币在内的虚拟货币（正确名称：加密货币）属于虚拟财产，受法律保护。二是委托购买比特币的合同合法有效。

有人认为，北京仲裁委员会的裁决意味着加密货币的春天即将到来。其实，这是一个误区。有些东西因其异常而引人注目。你认为理所当然的事情不会引起任何人的注意。舆论关注和强调什么，往往就意味着社会缺少什么。很多人对加密货币的理解可能就等同于违禁品。北京仲裁委员会突然向比特币等加密货币发出“好人牌”h 着实令大家惊讶不已。

我国仲裁委员会是非营利性机构。对于我国法律体系中组织的分类，可以阅读《民事主体的53种：民法眼中的儿童》一文。严格来说，仲裁是一种私人纠纷解决方式，仲裁委员会的主要职责是解决民事和经济纠纷。只有当双方同意让仲裁委员会帮助解决争议时，仲裁委员会才能介入。仲裁员一般由资深律师、法学教授、学者担任，他们都具有较高的法律造诣。与法官的审理工作不同，仲裁员对案件的裁决，不会受到司法系统“类案同判”规则的限制，仲裁裁决的结果往往具有鲜明的个人研究特色。仲裁员。上述比特币北京仲裁委员会争议案件均以独任仲裁员的意见表达。没有什么不对！

我国的仲裁制度采用终局仲裁制度，不存在类似法院的“二审”程序。一仲裁制还排除了法院的管辖权，这意味着仲裁委员会一旦作出裁决，当事人不得再基于相同的争议事实向法院提起诉讼。

但考虑到仲裁委员会的裁决威力很大，法律明确规定，仲裁工作中出现特殊问题的，当事人可以向法院申请撤销仲裁委员会的裁决。比如伪造证据、违反程序、索贿受贿、侵犯社会公共利益等。

正是这样违背了社会公共利益。如果本案当事人申请如果向法院提出撤销北京仲裁委员会的裁决，法院很可能会以“违背社会公共利益”为由予以撤销。

国家行政监管部门对加密货币的货币属性及其金融活动持消极态度。主要原因是维护国家金融安全。面对具体的加密货币合同纠纷案件，如果法院认定合同无效并否认加密货币的财产属性，必将受到行政监管部门的欢迎。但大家都明白，获得行政监管部门的认可显然不是司法部门追求的价值目标。

但笔者注意到，在多起涉及加密货币销售合同、委托合同纠纷的判决案件中，法院均认定：合同无效。在少数涉及加密货币不当得利纠纷的案件中，法院认可了加密货币的财产属性。显然，在加密货币问题上，法院基本上站在了行政监管部门一边。

加密货币的底层逻辑是区块链技术。区块链技术是世界的未来，是不可阻挡的趋势。

比特币、以太坊、Tether 等都是加密货币中的佼佼者。不可否认，它们已经形成了一定的生态。其中，既有优点，也有值得警惕的地方。我们不仅渴望创新的力量（技术创新、金融创新），也担心国家安全和社会稳定受到威胁。我们不仅要保障人民群众的契约自由和财产权利，而且我们还担心一旦发生系统性金融风险，最终会酿成大祸。与人民的利益结盟会适得其反。

如何在各种利益选择中找到最佳平衡点，既是政策难点，也是行业痛点。这些难点和痛点最终都会投射到司法判决中。

首先，虽然国家行政监管部门对加密货币及其金融活动表达了强硬的监管态度。然而，在所有文件中，监管机构都没有否认加密货币的财产属性。

其次，今年2月7日，香港证监会表示有意监管虚拟资产交易活动，表示任何虚拟货币交易所都是“受监管的虚拟资产活动”，任何人任何人欲从事此项工作，均须取得证监会牌照，修订或可于2022年第二季提交香港立法会。

科技创新、金融创新、防范系统性金融风险、保障人民契约自由和财产安全等矛盾如何找到最佳解决方案？我想会有面包。

只是一篇口头文章。我想用这篇文章作为起点。

如果您喜欢我的文章，请关注我。

⑶央视新闻调查揭露“空气币”真相

去年9月4日，央行发文明确叫停代币发行融资。这种融资主体通过代币非法销售和流通向投资者筹集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”的行为，已被国家禁止。如今半年过去了，虚拟货币的市场状况如何？央视财经频道联播调查组对此进行了深入报道。

以下是完整记录央视《新闻调查》，链得得App编辑编译：

炒币热点还是按捺不住

今年1月，虚拟货币投资人杨超，看到比特币价格上涨并筹集资金进行投资。然而，不到两个月的时间，他就损失了数千万。

虚拟货币投资者杨超：我当时买比特币的价格是10万元/克。然后我就按照这个价格买了大概两三百万个比特币。然后比特币的价格就开始下跌、下跌，每次下跌10%，我就补货，补现货，再买现货。

其实，这并不是杨超越第一次炒币。在该代币发行融资交易平台被封禁之前，他的损失已超过200万。无奈的杨超认为，央行发布的ICO禁令对他这样的投资者没有影响。然而，再入的结果更令人失望。

空调代币频现，新发行代币增幅超30倍

去年9月央行文件中，对代币发行融资明确界定为：“本质上是一种未经批准的非法公开融资行为”涉嫌非法出售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”但由于技术便利，国内“虚拟货币”投资者买卖代币的行为依然大量存在，甚至愈演愈烈。为什么它如此受欢迎？

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮：9月份之后，线上的数字货币数量比以前丰富了很多，比如火币、OK等，他们的上线货币都超过100种，这使得这个地区更加富裕。 2017年9月之前，有基本上是三种，比特币、莱特币和以太坊。

在大量的新货币中，泡沫正在加剧。被誉为“中国第一比特币人”的李笑来坦言，完全避免代币市场的“泡沫”根本不可能。投资者热情不减，代币发行融资源源不绝的原因在于代币在市场上不断爆发，甚至直接消失。

虚拟货币投资者李笑来：肯定有一些币投入了之后就消失了、消失了、毁掉了。肯定有的，而且比例还蛮大的。我不告诉你是因为我很尴尬。谁没事说你觉得我这么傻？现在很明显有泡沫，而且一直都有泡沫，但没有人知道泡沫在哪里，有多大。

泡沫中，最危险的是没有真实项目支撑的“空气币”等等。

2018年1月15日，号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链上线后立即“破发”，从发行价0.6元跌至0.05元。

3月14日，中国某县公安局因涉嫌诈骗罪立案侦查

2018年1月，专注于“推出卫星”构建太空操作系统概念，启动ICO

1月10日，向私募投资者发行代币SPC，单日私募融资近10亿元

3月28日，Space Chain项目及相关代理投资涉嫌诈骗，已被扬州市公安局开发区分局立案

2018年2月1日，Art Chain被涉嫌虚假宣传，陷入提币危机。随后，项目组进行了1：1的回购hase，该网站目前处于离线状态。 ，创始人失踪了。

“空气币”频繁出现还有一个重要原因。与其他融资项目不同，代币发行融资的融资主体不需要是真正的公司，只需临时组建的“团队”即可成为融资主体。央行禁止代币发行融资后，国内原有的代币项目纷纷选择将服务器、融资主体注册地等迁移至海外。以“团队”为融资主体的代币融资项目甚至不需要迁移注册地。一切都可以照常继续筹集资金。

明星平台忽视价值，陷入资本赚钱游戏

大量不同类型代币的发行背后有一个逻辑，那就是每个代币都是基于在某一领域区块链技术或应用“虚拟货币”。理论上，乐观是token意味着看好其背后的区块链技术。然而，在市场的快速涨跌中，即使是一些空气币，即背后没有任何真实项目的代币，仍然被市场所接受。究竟发生了什么？

记者发现，对于普通投资者来说，在目前的虚拟货币定价中，即使是真正有实体项目支撑的代币，也很难根据实体项目的估值参考IPO项目进行定价。当信息完全不透明的时候，虚拟货币的价格完全取决于项目的包装，甚至取决于项目背后的是谁。李笑来经常出现在一些项目的推广中，成为平台人，其中就包括空中项目。

专家表示，只要资本愿意，即使空气币背后没有项目，价格也可能大幅上涨。由于国家缺乏有效的监管，资本很容易通过涨跌博弈抽走中小投资者的资金。这样的操作对于当前市场上大量新发行的代币或者融资总额较小的小币种来说并不困难。不披露、不透明、项目价值的不确定性以及投资者的致富预期突然放大了“虚拟货币”市场的风险。

北大光华管理学院金融系主任、区块链实验室主任刘晓雷：你没有价值，但你还是可以炒得很高。为什么？这只是一个傻瓜。虽然价值为零，但我现在卖十块钱，以后还会有人愿意花二十块钱买。我正在寻找一个更大的傻瓜来卖给他。

⑷碧泉假交易所案侦破了吗

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨款案涉嫌犯罪集团案件。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，已涉及电子诈骗案件300余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元入手，于2021年12月在海南、广东、福建、江西等地开展多次追收行动2022年7月，行动网以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93名，查封冻结涉案资金3亿元，追回经济损失780万元为了受害者。

经侦查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收缴点，将涉及诈骗、赌博等犯罪的资金转入境外。时间。为了对虚拟货币进行洗钱并兑换成美元，其最终利用国内多家公司，利用非法汇款方式将资金交付给其他基金所有人，获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付、洗钱等对公账户占比有所上升。减少、大量使用基准平台和数字货币进行洗钱，特别是USDT（Tether）的使用，这是最有害的。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，很快，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称“协助信托罪”），即协助洗钱犯罪团伙进行非法转移资金行为。

近日，一起涉及信托罪的刑事判决书被网上曝光。几名年轻人组织团伙，利用银行卡、微信账户、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法收入。 ，踩上了刑事犯罪的红线，为了几万元的钱，走上了犯罪之路。“不劳而获”。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，援助信托犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。与此同时，具有学士及以上学历和收入较高的私营企业特别是科技企业的犯罪分子数量持续增加，犯罪行为主要表现在开发软件、提供技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置《关于打击虚拟货币交易存在投机风险的规定》，全面禁止涉及虚拟货币结算和提供交易者信息的服务，对从事非法金融活动的，将追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文表示，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易投机行为。

8月份，国家网信办发文表示，国家网信办正在督促和指导各大网站平台切实落实主体责任，继续维护高压打击虚拟货币交易投机行为努力吸引虚拟货币投资。信息内容和账号自查自纠力度。

⑸郑少聪会被判多少年？

中国民生银行股份有限公司衡水分行与郑少聪、崔跃红……
2月22日达成：被告郑绍聪、崔月红、银华皮草公司向原告借款106万元，借款期限为6个月，即2018年9月30日至2019年3月30日。
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...有限公司与郑少聪公司解散纠纷二审民事判决书——爱其查
1．一审认定事实不清。上诉人郑少聪系上诉人金润龙公司的法定代表人。郑少聪保留金鼎合佳公司徽章是代表金润龙公司的官方行为，并非郑少聪的个人行为。第一个实例
2.在关系中是对于股东来说，没有法律规定公司印章必须由法定代表人保管。金鼎合佳公司章程并无规定公司徽章必须由法定代表人保管。一审法律适用存在严重错误。概述
3.本案争议的实质是金鼎合佳公司内部股东权力如何分配的问题。由公司自行决定，并经股东大会有效决议处理。一审法院超越职权，作出司法判决。干涉公司内部事务的方式
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1．请求法院解除《房地产销售经纪合同》；
2．法官郑少聪双倍返还押金18万元；
3．判决由郑少聪承担林雪竹的损失（含评估费4602.5元、律师费6000元）；
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上海银菱贸易有限公司与郑跃文借款合同纠纷案、郑少聪等人...
1．被告人郑跃文返还贷款本息人民币1,468,340元（下同币种），其中本金80万元，利息668,340元（强制公证前欠利息37,273.62元，80万元）经强制公证后欠款
2、被告人郑少聪、郑少轩对被告人郑跃文借款本息837,273.63元承担连带责任；
/>3、本案诉讼费用事实及理由：2008年，被告郑跃文欠原告货款20万元，经协商，原告同意将被告郑跃文所欠20万元货款转为贷款。又借出60万元。，共计借出
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信用卡纠纷法律文书-爱其查
截至5月6日，截至德截至2019年12月3日，累计未付余额为123,863.27元。 。被告人郑少聪没有回应。经审理查明，被告向原告申请了信用卡，并同意遵守使用合同条款。使用合同...
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公司解散纠纷二审法律文书——天眼查
2012年，双方矛盾进一步激化。第三人为逼迫原告就范，向公安机关诬告郑少聪挪用金鼎合佳公司资金犯罪，导致郑少聪被刑事拘留。网上通缉，...
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最高检公告案37.郑少东受贿案 - 知乎
1、2001年至2005年，被告人郑少东利用担任广东省公安厅副厅长、公安部部长助理、经济犯罪侦查局局长职务的便利，接受连卓昭的请求，先后3次为连卓昭工作。
2、2001年至2007年，被告人哲吴少东利用担任广东省公安厅副厅长、公安部部长助理、经济犯罪侦查局局长的职务，接受郭毅中的请求，为郭毅中谋取利益。其中
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揭秘 |郑氏集团矿业黄金院涉嫌传销的连锁受害人应尽快报案，维权——知乎
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简介：《潜伏》2016年在英国上映，1080p。 《潜伏》是一部精彩的戏剧。 《潜伏》主演布莱斯·科兰斯顿将整个故事生动化，使得《潜伏》引起了世界各地影迷的关注。 《潜伏者》的剧情是布莱恩·科兰斯顿将全新犯罪片《潜伏者》，他将再现传奇同伙\u00..
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⑹疯狂的比特币传销！ 3000级，案值超500亿，涉案人数200万人

文本 |中国商报陶略阳阳

这是中国公安机关侦破的首例利用区块链技术和数字货币交易的重大跨国网络传销犯罪案件。

该案涉案价值超过500亿，涉及比特币超过31万枚、以太币超过917万枚以及其他数字货币。参与人数超过200万人，传销数量超过3000个。

老式的作案手法，不同的交换媒介。这起“无价”案件就是江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

本案现已进入审理阶段。这是我国公安机关利用区块链技术和数字货币交易侦破的第一起大规模跨国网络传销犯罪案件。

2019年初，盐城市公安局查处首次报道Plus Token平台涉嫌从事互联网传销。同年6月，专案组深入多个国家和地区，与当地警方配合，成功抓获藏匿境内外​​的28名主要犯罪分子。次年3月，涉案82名主要成员全部被捕。

这个曾经被业界称为“币圈第一大基金”的Plus Token平台，确实有很大的背景。据悉，当该平台主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

据盐城市公安局经侦支队队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月一年多的时间里，Plus Token平台累计开发了超过200万枚会员中，也有相当数量的海外会员层次关系复杂，多达3000级以上。

为了欺骗他人，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊等数字货币加入。但利润和佣金是以“Plus币”的形式支付给会员的。所谓“加币”是犯罪嫌疑人创造的“虚拟货币”，根本不被市场认可。

据悉，该平台已向会员收集了超过31万枚比特币，以及以太币等数字货币超过917万枚。根据事发时的市场情况，这些数字货币总价值折合人民币超过500亿元。

与以往的各种传销案件类似，本案也通过打造“高端”概念来掩盖其背后的骗局：犯罪嫌疑人将Plus Token包装成一个结合科技与梦想的钱包s。这家国内传销平台已经成为披着羊皮的狼，转型为国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过，想要加入这个“高端”平台，就必须获得平台的“智能搬砖收入”，即必须交纳数字货币“门槛费”至少 500 美元。为了将来赚更多的钱，会员必须发展更多级别的下线。

为什么这么多人会落入这种在外人看来如此明显的骗局呢？事实上，人们的防范意识还不够强，总幻想着“不劳而获”、“一夜暴富”。最终，他们的理想破灭了，害人害己。

近年来，通过创新实践，经济调查信息化建设成果也得到了广泛应用。虽然我们在这种新型国米方面取得了进展针对网络经济犯罪，警方还提醒大家，在重大传销活动中，除组织者和少数上级骨干成员外，绝大多数人都没有钱。返回。

天上不会掉馅饼，投资者更要提高警惕，避免给不法分子留下可乘之机。

对此，有网友呼吁：“那些炒币、炒区块链、炒代币的，都是走这个模式，监管部门和公众一定要擦亮眼睛，继续严格把控数量。”玩弄货币的犯罪分子。”

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⑺ 有总统和国马支持，韩国币圈为何这么大？

2022年5月19日，10年期——韩国老姑娘赵又娜 我的父母去学校向老师请了一个月的假，说要带他们去学校孩子们到济州岛体验学习。结果一个多月过去了，一家三口却还没有回来，仿佛从世界上消失了一样。接到学校报警后，韩国警方紧急出动，动用海、陆、空多种搜查手段。终于，在6月29日搜寻的第六天，他们在韩国南部莞岛郡海水养殖场找到了一家人的踪迹——他们从海底打捞出了赵友娜父亲租用的一辆奥迪车。车内还坐着三具无法辨认的遗体。警方根据现场监控和各种痕迹，最终确认整个事件是一起精心策划的自杀事件：夫妻俩向学校请假后，偷偷带着孩子来到莞岛，并于某天深夜抱住熟睡的婴儿。五月底。女儿带着灰暗的夜色和无望的未来驶入茫茫大海。

声音自然是雷霆金字。近日备受韩国网友关注的赵宥娜失踪案终于告破，案件真相令人十​​分痛心。原来，她的父亲因炒币失败，带着妻女沉海自杀了。临终前，他的脑子里充满了两个关键词的海量搜索记录。一是“安眠药”，二是刚刚崩盘的韩国国家加密货币“Luna Coin”。

一家三口自杀的悲惨事件在今天的韩国并不罕见。 5月份以来，不少韩国人精神崩溃，产生了类似的想法。就在他们深夜emo哭泣的时候，社交平台上自杀胜地“麻浦桥”的搜索量猛增，让人心惊胆战。首尔警方连夜加强日常巡逻，希望抓获一个又一个人。然而，这仅对一时间，一些哀求死者的人最终选择了行动，以其他方式结束了自己的生命。他们精神崩溃的罪魁祸首，与近期币圈频发的雷雨有关。许多韩国人，包括赵有娜的父亲，现在都把自己的全部财富甚至巨额债务都押在了货币投机上。然后在加密货币崩盘后他就失去了整个生命

最近币圈不太稳定。 5月份后不久，加密货币总市值从1.8万亿美元凭空暴跌至1.1万亿美元。 7000亿美元，即近4.7万亿元人民币蒸发了。虽然在很多反对加密货币的局外人看来，币圈纯粹是炒“空气”，但用户投入的其实都是真金白银。此次市值暴跌导致币圈人均资产损失高达40%。

首先ll，我们要知道，1 UST 可以兑换价值 1 美元的 Luna，稳定币 UST 的价格会在 1 美元左右波动。当UST波动高于1美元时，比如1.2，投资者将1美元的Luna换成1个UST并出售，从而获得0.2美元的差价。对于稳定币UST来说，这个时候大家就会纷纷抛售，供应量增加，需求量减少，价格就会回落到1美元。相反，当UST低于1美元时，假设为0.8美元，投资者可以将1 UST兑换成1美元的Luna，赚取0.2美元的差价。此时用户正在购买UST，对UST的需求增加。供应减少，价格再次回升至 1 美元。

⑻币圈猫腻深！卷入百亿元虚拟货币挤兑案的90后创始人被捕。他将如何会被判刑吗？

他肯定会被判处重刑，甚至可能是无期徒刑，因为他的行为实在是太恶劣了。

⑼揭露400亿元圈子最大案件，到底是一个什么样的案件？

2021年4月8日晚，我国财经频道报道了我国公安 警方破获一起400亿元骗局。此次事件是一个成立于2018年的虚拟钱包，涉案金额高达4000亿元，而如此重大犯罪的始作俑者竟然是一名只有初中学历的男子。

如果您还没有加入这种炒作虚拟货币的行为，就应该及时停止这种想法和行为。非官方的虚拟货币实际上是没有任何保障的。他们的得失速度极快。如果您已经参与过此类虚拟货币操作，请先首先，我们一定要见好就收，获得一定的收入后就直接退出这种行为。不要因为赌徒心态而一再犯错。如果你已经加入，而这个虚拟货币已经崩盘消失，你应该及时报警，争取追回你损失的资金。