币圈 冻结,币圈账号冻结怎么处理

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❶区块链可以冻结货币账户吗？

区块链可以冻结货币账户。

一则题为《央行采取一系列清理审查措施防范化解金融风险和道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文章提到，“支付宝目前已调查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”

一位区块链投资者、币圈老板表示，它是用来交易比特币等加密货币的。该币多个银行账户多次被冻结。短则三天，长则两个月。”其账户被冻结的直接原因是该账户曾用于场外加密货币交易。高冲

“我感觉只要被抓到交易比特币（银行账户）就可能被冻结，因为我有的账户只用了两次就被冻结了，而且我只交易过一次BTC，而且金额也不过几十万。

据他反映，他和不少朋友不再使用平台的场外交易功能，而是尽量在熟人之间进行交易。

而他本人则因为对当前的市场形势并不乐观而选择了观望。只剩下20%左右（BTC），剩下的就兑换成USDT或者Qitan Annihilator法币。

年初被冻结的账户大多涉嫌可疑交易：

今年改革开年以来，频发币圈报道称交易账户已被冻结。信息。但经事后了解，大部分交易账户被冻结主要是因为账户涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范R比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法经营等违法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，发现违法犯罪线索，立即举报。”

今年1月初，知名区块链网站贴吧曾发帖银行卡被冻结的消息，吸引了大量围观，阅读量近四万，回复百余条。

❷售币银行卡被冻结怎么办

< p>1.如果因违反银行规定而被冻结，很遗憾的告诉您，您只能向银行申报解冻，具体申报方式因银行而异，也不一定能成功声明后恢复正常使用。但至少有一件事可以确认就是银行存款还是可以提取的。如果银行拒绝提取，你也可以起诉银行索要。因为银行与客户之间不仅存在服务关系，而且存在债权债务关系。银行不提供服务并不意味着它可以消除您的债务。
2。因行政违法行为导致账户被采取行政强制措施的，只要证明不存在行政违法行为或者行政机关配合行政机关完成处罚，该账户自然可以解冻。
3。如果因民事诉讼保全而被冻结，只要您提供担保，等待民事诉讼结束，或者履行完民事义务后就可以解冻。当然，如果法院判定我们没有责任，我们也可以向对方索赔一定的损害赔偿。
4。如果由于 t 被冻结o 涉嫌刑事犯罪，那就比较麻烦了。在刑事案件中，由于时间紧迫，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列交易中辨别哪些是合法交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此，公安机关首先想到的往往是冻结资金转移链上的所有账户。
法律依据：《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》规定，“金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供开户服务、注册、交易、清算、结算等产品或服务。”

❸又一数字货币借贷平台暂停提币，币圈怎么了

因为这种事情本身f只是一个骗局，所谓的虚拟货币无非是一个骗局。

对于参与投资的人来说，一定要了解虚拟货币和数字货币的概念。虚拟货币背后没有主体。即使有主体，相关机构也不会不承担相应的责任。一些用户可能会在各种软件上交易虚拟货币。这种行为本身也是非常危险的，因为他们的资产随时都可能被暂时冻结。

这是怎么回事？

这是有关虚拟货币行业的新闻。很多用户在某个软件上交易虚拟货币时，发现自己的资产被暂时冻结，无法进行正常的提现操作。之后，虽然用户联系了该软件的客服，但该软件的客服表示，这种情况是技术问题，他们没有办法解决。该用户非常无语这。

❹律师催收律师郭志豪：交易虚拟货币时银行卡被冻结怎么办？如何解冻

前段时间央行约谈各大银行和金融支付机构以来，发生了大量虚拟货币交易，导致银行账户被暂停或冻结的情况。对此表示怀疑的小黑粉可以去各大币社区论坛看看网友的无能愤怒。今天郭律师就来分析一下虚拟货币交易中银行卡被冻结的原因以及如何解冻。 1、银行卡被冻结的原因在我们日常理解的“冻结”中其实分为两类情况：一是司法或执法导致的冻结，二是违反银行规定导致的冻结。司法或执法造成冻结的原因主要有三个：涉嫌刑事犯罪、行政处罚等。强制或民事诉讼。首先，检察院、公安机关可以依照刑事诉讼法的规定冻结涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人；其次，公安机关、税务机关等行政机关冻结的依据是《行政强制法》。最后，民事诉讼根据民事诉讼法规定，在提起诉讼前、诉讼过程中或者进入执行阶段时，法院可以依职权或者根据当事人的请求，进行诉讼保全、冻结。相关财产。因违反银行规定而被冻结。主要依据银行与客户之间的协议以及相关法律法规。首先，我们需要明白的是，银行与客户之间的关系是平等民事主体之间的契约关系。因此，银行有权拒绝提供存款，向客户提供转账和其他服务。而且通常我们在开立银行账户的时候，在我们签署的“勿看”中，往往会有诸如“如果客户有违法行为，银行可能会暂停服务或者注销账户”之类的银行与客户之间的声明。 ”那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定，“金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资提供账户”虚拟货币的开立、注册、交易、清算、结算等产品或服务。”因此，当客户进行虚拟货币交易时，银行确实有权冻结客户的账户。 2. 被冻结的银行账户或微信、支付宝账户如何解冻？分析了账户被冻结的原因之后，我们自然就可以弄清楚如何解冻了。 1.如果造成冻结违反银行规定。很遗憾的告诉您，您只能向银行申报解冻。具体申报方式因银行而异，申报后可能无法恢复正常使用。但至少可以确认的一件事是，银行存款仍然可以提取。如果银行不让Noisy提款，他也可以起诉银行要求。因为银行与客户之间不仅存在服务关系，而且存在债权债务关系。银行不提供服务并不意味着它可以消除您的债务。 2、因行政违法行为被采取行政强制措施而被冻结的，只要证明不存在行政违法行为或者配合行政机关完成处罚，该账户自然可以解冻。 3、因民事诉讼保全而被冻结的，可以只要提供担保，或者民事诉讼结束，或者履行民事义务，就可以解冻。当然，如果法院判定我们没有责任，我们也可以向对方索赔一定的损害赔偿。 4、如果因涉嫌刑事犯罪而被冻结，那就比较麻烦了。在刑事案件中，由于时间紧迫，为了保护被害人的财产安全。公安机关很难从一系列交易中辨别哪些是合法交易，哪些是犯罪嫌疑人转移的赃款。因此，公安机关首先想到的往往是冻结资金转移链上的所有账户。对于涉嫌刑事犯罪的冻结，最简单、最有效的方式是向办案单位提供证明交易合法性的证据，如合同、发票、交付或提供服务等证据。我总之，尽量保证材料足够齐全，能够证明交易的合法性。但对于很多人来说，要么没有这样的文件来证明合法交易的存在。例如，买家与卖家之间没有合同、发票，或者买家上门提货并结清货款；或者，支付背后的交易行为不受国家支持：如洗钱、私人兑换、网络赌博提现等。这些国家不支持的交易很难维权。对于被冻结的虚拟货币交易，将不会有销售交易的合同或发票。最多会有货币转账的记录。然而，这些记录只是一串数字。公安机关如何了解他们？即使交易量严重的话，也会被视为i洗钱等非法活动。因此，因交易虚拟货币而被冻结的人不仅需要尽可能向公安机关提供相关证据，还需要让公安机关从法律角度了解虚拟货币交易的法律性质。关于虚拟货币交易的法律属性，即虚拟货币交易为什么合法，如果大家有兴趣的话，郭律师会在以后的内容中分析。

❺ OTC售币被冻结24小时怎么办

1.银行转账系统被冻结
银行卡转账流量过大，转账上的纸币（如纸币USDT、比特币）等可能会被冻结。
解决办法：携带银行要求的材料并配合办理即可。一般情况下三个工作日内就会解冻。
2.司法冻结
被冻结的原因一般是某件物品被冻结。电信诈骗的资金经过几手，才到达平台。当受骗者向警方报案时，资金转账路径上几乎所有同一条线上的卡都会被冻结。
司法冻结分为两种
1．被警方暂时冻结（36小时至72小时）。一般来说，只要证明你的卡不是直接收黑钱的卡，耐心等待就会过期。自动除霜。
2.警方向人民法院申请冻结案件半年至一年。冻结期可以延长至结案或撤诉为止。
解决方案：第一类司法冻结比较好办，一般到期后会自动解冻。如果被冻结半年，请联系冻结你的公安机关，携带近期交易证明，打印银行对账单（一般是半年的）声明）并加盖公章。去当地公安局备案，一般一周左右就会解冻（每个公安局规定不一样，有的提交信息后可以解冻或者解冻部分资产，有的要求案件必须在冻结可以解冻之前关闭）。
被冻结后，请联系您开户银行的电话热线。一般来说，您需要获取三项信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结或司法冻结）、冻结权限等。

❻银行卡因虚拟货币交易被冻结怎么办

由于您的银行卡被公安机关无故冻结，您可以举报其非法操作。为严厉打击电信网络新型诈骗犯罪，国家在全国范围内开展注销卡行动，严厉打击、管控和惩治非法电信网络诈骗犯罪。以及贩卖手机卡、银行卡等良卡等犯罪活动。坚决遏制电信网络诈骗案件高发，对涉嫌违法犯罪活动坚决查处、决不手软。这是国家公安机关对泽灿网络诈骗犯罪的打击和认定。注销操作后，涉嫌违法犯罪活动的银行账户将被冻结、限制。所以提问者说他​​的银行卡无缘无故被冻结了，这是不可能的。您的银行账户有可能因为涉及网络电信诈骗而被冻结。关于冻结银行账户，警方有证据，所以没有理由。也就是说，如果警察无缘无故冻结了你的账户，你会打电话给他们或者直接当面跟他们争论，而不会在这里问这个问题。至于你的ac数数或者你做过的事，只有你自己知道。您是否曾经将自己的银行卡卖给别人，是否在网络上赌博过，或者是否被网络诈骗所欺骗（因为有些被骗的朋友在投资时会获利，并提款到自己的银行账户）的情况也可能被冻结）。有了这个问题，你要仔细想一想你处在什么位置，那么问题就清楚了。如果您还不知道具体情况，您可以去银行询问工作人员是哪个公安机关负责冻结您的账户。您可以获取警方的联系方式，询问他们的情况，并向他们了解如何解冻您的账户。我想警方会给你一个明确的答复。这个时候，因为你可能已经知道一些事情，警察就会告诉你。这个世界上没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的冻结。无论如何，有一个理由，你应该能够f你想一想就知道了。在此提醒各位朋友，不要从事简单、大、奇、偶等盈利模式的网络赌博或游戏。此类游戏涉嫌违法犯罪，届时你的银行账户可能会被冻结。所以请不要随意触摸。网上赌博有风险且违法，请务必小心。

❼如果你的虚拟货币提现被电信诈骗防范中心封锁怎么办？

问题不大。你应该庆幸你的银行卡被电信诈骗防范中心封锁，而不是被外地人封锁。侦查部门或者其他司法部门。如果不出意外的话，应该需要 1 到 2 周的时间。准确的说，大概三七天就会自动解冻。

目前虚拟货币交易平台，尤其是火币、OKEX、币安等国内交易平台，充值和提现最高原始冻结率高达50%。这与年底不同。节点之间还应具有一定的相关性。一般情况下，存取款的冻结率基本在20%左右，尤其是火币和OKEX，最近很容易冻结银行卡和支付宝。

由于虚拟货币，或者说以比特币为首的加密数字货币无法追踪或难以追踪，因此被很多犯罪分子用来洗钱或转移资产。一旦脏钱流入你的账户，你的银行卡账户就很容易被冻结。一般来说，由某地的经济调查大队或经济调查部门或其他司法机关申请冻结。

这时您需要联系银行了解是哪个经侦部门冻结了您的银行卡，然后主动联系对方或者等待对方联系您进行配合这调查。如果没有问题的话，一般两周左右就会自动化霜。如果确实涉及复杂案件，通常会等到案件结束后再申请解冻。那么这个时间段可能会持续几年，你的功能就会受到限制，比如只能在柜台进行线下现金交易。

回到原来的问题，由于您已知道您的银行卡已被两区电信防诈骗中心冻结，因此您应主动联系对方并配合对方党的调查。如果不出意外，我们会尽快派遣您。会解冻，因为金额不大，某地经侦部门冻结的程度也不是很严重。

您的卡已被电子欺诈预防中心冻结。你需要做的就是积极主动与电子欺诈中心协商并提交交易报表，以证明您只是交易虚拟货币，并不知道您收到的资金涉及欺诈。电子欺诈中心批准您的证书后，通常会在一周到一个月内为您解封。但是，由于数字货币是一个新事物，如果对方不了解这个东西，他们可能会在欺诈案结案之前不会处理它。如果涉及金额较大，再次遇到这种情况，则需要聘请律师进一步沟通。

去年8月以来，币圈遭遇了史无前例的冻卡潮。不过，冻结卡并不是针对币圈，而是为了打击洗钱。货币圈和外贸行业是洗钱最严重的领域。做作的。那么取款时如何避免卡被冻结，以及如何处理冻结卡后？

首先我们要了解冻结卡的类型。我们通常遇到的冻结卡有两种，一种是银行风控冻结卡，一种是警方涉案冻结卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡有风险而被冻结，后者是因为你收到的资金或者你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪活动，要求银行冻结卡。 。

其次，如何降低卡被冻结的风险？银行风控可以通过三种方式避免卡被冻结。一是选择规模较小的城市商业银行提取资金。此类银行的风险控制相对不太严格。二是避免从同一家银行提取资金过于频繁且金额不要太大。您可以找到更多银行。开立银行账户第三件事就是不定期取款早点了。比如不要每天同一时间提款，不要每周固定一天提款，不要每次提款都设定固定金额。本案涉及避免卡被冻结的方法有两种。一是选择交易所有保证金的交易商，比如某币平台的蓝盾认证商户。另一种是要求对方提供资金流向证明其资金是隔夜资金。

三、卡被冻结后如何处理？冻结卡后7天内我们不需要做任何事情。由于银行风控冻结的卡一般会在三到七天内自动解冻。如果七天后仍未解冻，则涉事卡很可能已被冻结。这时，您必须先联系银行，了解是哪家机构要求冻结卡的。这通常是当地派出所、公安局或防诈骗中心呃。那么你需要主动联系相关机构，证明你没有涉及违法案件，也不知情。

总之，遇到冻结卡不要着急，积极应对，妥善处理。只要你不参与违法行为，属于你的钱肯定会被退回。最后，普及一个知识点：在中国开设数字货币交易所是违法的，但交易数字货币并不违法。个人拥有的数字货币作为虚拟财产也受到法律保护。

专业人士告诉您，您从欺诈账户购买了比特币。

如果收到黑钱，间接付款一般3天内解冻，直接付款半年解冻。

联系警方解冻

此卡仅为特殊卡，提现金额不宜过大、小额、多批次s。把资金分散到几个账户上卖

❽为什么买币会被冻结24小时

被冻结是因为违法。数字货币交易在中国是非法的，币安交易也是非法的。如果被冻结24小时，就是因为app账户交易非法而被冻结。