币圈8家企业被约谈,币圈合约违法吗

A.国家网信办已行动！集中关闭币圈非法账户1.2万个。虚拟货币交易消失了吗？

国家网信办出手了！关闭币圈1.2万个非法账户，严格规范虚拟货币交易，打击随意炒作虚拟货币的行为，甚至对利用虚拟货币诈骗他人谋取私利的行为也将予以严惩。

无虚拟货币谋取私利、诱导投机、骗人网络投资等各种现象愈演愈烈。因此，国家网信办也对此次事件做出了相关政策调整和打击，并严肃处理。他们对部分用户和主要运营部门采取了关闭罚款等多项政策。作为一般p公众一定要减少对这种虚拟货币的投资，并督促身边的人减少这种欺骗行为，以免损失更多的经济利益。

B.韩国法院下令逮捕 LUNA 币开发商。曾经的“币圈茅台”还有未来吗？

当然没有未来。由于虚拟货币的开发商被警方逮捕，虚拟货币的价格将会持续下跌。此外，各国对虚拟货币的控制非常严格，不再允许私人交易虚拟货币。

虚拟货币是目前年轻人关注的行业之一。毕竟虚拟货币可以在短时间内获得更多的经济利益。然而，利益与风险并存。虚拟货币即使能够获得更多的收益，也会带来更多的风险。不少年轻人直接从事虚拟货币炒作未进行全面调查，造成重大经济损失。韩国一家法院下令逮捕 LUNA 币开发商。

韩国一直是虚拟货币的产业中心，只要受益于韩国半导体产业的发展。无论是比特币、以太坊还是虚拟货币中的其他类型货币，韩国公民手中的货币数量均位居全球第一。据韩国法院消息，韩国法院已下令逮捕虚拟货币开发商。警方已逮捕LUNA币开发商，相关案件和信息仍在进一步调查中。

C.碧泉假交易所案侦破了吗

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨额洗钱犯罪团伙案。犯罪团伙悬念重重CTED利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元人民币，已涉及300多起电子诈骗案件。

据公安部门披露，专案组从刘某被骗780万元入手，于2021年12月在海南、广东、福建、江西等地开展多次追收行动2022年7月，行动网以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93名，查封冻结涉案资金3亿元，追回经济损失780万元为了受害者。

经侦查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在全国范围内作案，联系全国多个城市的收缴点，转换与诈骗相关的犯罪资金并赌博虚拟货币然后将其变现为美元进行洗钱。最后，他们利用多家国内公司利用非法汇款的方式将资金交付给其他金融所有者。 ，获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付、洗钱等对公账户占比有所上升。减少、大量使用标杆平台和数字货币进行洗钱，特别是USDT（Tether）的使用，这h是最有害的。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助罪。信息网络犯罪活动（以下简称“帮助信托犯罪”），即帮助洗钱犯罪团伙非法转移资金。

近日，一宗涉及信托罪的刑事判决书网上披露，几名年轻人组织团伙，利用银行卡、微信账户、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法收入，踩上了刑事犯罪的红线，走上了犯罪之路。为了“不劳而获”的几万元。

最高人民检察院公布的托拉斯犯罪数据显示，2022年上半年，检察院起诉托拉斯犯罪6.4万人。特别是自2020年10月“断卡”行动以来，援助信托犯罪现已成为各类刑事犯罪中被起诉的第三大犯罪。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。与此同时，具有学士及以上学历和收入较高的私营企业特别是科技企业的犯罪分子数量持续增加，犯罪行为主要表现在开发软件、提供技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币投机风险的通知》《货币交易管理办法》，全面禁止虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，对从事非法金融活动的，将追究刑事责任。

9月26日，人民银行我国发文表示，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易投机行为，我国境内比特币交易量占全球最大份额

8月份，国家网信办发文表示，国家网信办正在督促和指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持高压态势。严厉打击虚拟货币交易投机行为，加大虚拟货币诱导力度纽约投资。信息内容和账户自查自纠力度。

D.币圈大佬们怎么了？

大佬们充满了保护区块链的历史和理念。它还没有颠覆其他行业，但它自己的栖息地已经是第一个被颠覆的。

币圈旗手纷纷“移师”国外——比如币安创始人赵长鹏、币圈一姐何一、薛蛮子、包二爷等。< /p>

最好的目的地是日本。与此同时，币圈数十人被边境管制的消息开始在业内人士中流传。

下一位驻扎在日本的是币安创始人赵长鹏——薛蛮子甚至参观了他的办公室。

E.从牛市跌落的炒币者

“现在矿机生意已经不行了。” 2021年7月11日，中四十多岁的男子 在深圳华强北赛格广场门口，该男子向同伴感叹。

赛格广场是比特币矿机、显卡、硬盘的主要集散地。赛格广场共十层，主要销售电脑及电子元件。销售矿机和显卡的店铺主要集中在三至五楼。总共有20多家商店。大部分店名都含有“矿业”、“科技”等词语。

政策转折发生在2021年5月，内蒙古、新疆、青海、云南、四川等地相继发布虚拟货币挖矿禁令。

2021年5月19日，中国人民银行通过公众号发布公告，防范虚拟货币炒作风险，要求金融、支付机构不得接受加密货币作为支付结算工具，也不证明与加密货币相关的IDE服务。相关服务和产品。随后，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求加强对平台公司金融活动的监管，严厉打击比特币挖矿和交易活动，坚决防止个体风险向社会传导。

为了规避风险，赛格广场部分商家用胶带遮住产品名称中的“矿机”字样。

北京专业货币投机者高岭感叹道。过去一个月，她的账户市值损失了约 70 个比特币。

七年前，大学毕业后，她在北京一家互联网公司工作，逐渐接触了区块链和比特币。

2019年，随着比特币市场的上涨，高岭和家人因买房问题发生了争执。出于愤怒，她把买房子的钱存入货币投机账户。赚了一些钱后，她索性从公司辞职，成为一名专业的货币投机者。 “因为钱是我自己挣的，家人不支持也不反对我辞职。”

2021年5月12日高峰时，高翎账户内所有虚拟货币市值约为等于89位。货币。

除了购买比特币外，她还会在交易平台上购买其他产品加密货币，但最终以比特币计价。按当日收盘价4.9万美元计算，账户资金约为436万美元（约合人民币2821万元）。

如今，在经历了币币交易人生最大的损失后，她的市值只剩下21个比特币，约合72.3万美元（约合人民币468万元），这还只是峰值。六分之一。

“这真是可怕的。你就看着自己账户里的币一点一点的减少。”回想起那次暴跌，高灵的声音有些激动，“相比币价下跌给我带来的风险，“当时我更担心的是做空，所以我没有选择卖出，因为我认为它还会上涨。”

经过本轮大幅下跌后，高翎将大部分其他币种换成了比特币，以增加抗风险能力，但他并没有加仓。

币圈降温，5月19日成为影响行业发展的节点。一度火爆的加密货币市场在这一天经历了滑铁卢般的暴跌，导致部分投资者爆仓，甚至直接离开币圈。

当晚10点，加密货币交易平台Coin显示，过去24小时，市场平仓金额约为59.2亿美元（约380亿元），强平仓位近48万手。

5月19日下午，张斌仍在出差途中。他看到比特币价格持续下跌，于是用手机操作，进场低吸，通过合约交易多次加杠杆。 “半小时后，市场出现恐慌性抛售，如果不割肉卖出，就会面临爆仓风险。”

加密货币数据网站Coinmarket Cap显示，5月19日，比特币价格从43,546美元跌至30,681美元，跌幅达29.5%，交易量也创近三个月新高。

在传统金融领域，期货合约多用于对冲风险。但在虚拟货币交易中，合约交易主要是用来放大杠杆的。张斌感叹：“半个小时就亏了700万，我已经很不错了，还有人亏了。”

2021年以来，比特币价格在4月14日一度攀升至64,455美元的历史高位，而去年同期的价格为仅6842美元，涨幅达842%，与比特币过往历史记录相比，5月19日跌幅并不大，但由于市值数倍增长，不少投资者损失惨重。

张斌是币圈职业玩家，接触比特币有七八年了，是业内知名的交易高手，平时每天都会进行交易。他在读大学，也断断续续地炒过币，但输的比赢的多。

22017年，张斌已经在深圳工作，他看到比特币价格上涨，于是他选择做空比特币，然而，他不仅损失了很多钱，还欠下了债务。

张斌选择冒险，从网上借了2000元小额贷款，快速赚取短期利润。一晚上，我赚了四万元。还清了两万元的债务后，我把剩下的钱倒进了当时流行的货币。两三天就赚了几十万。

在张斌看来，那段时期的火热市场甚至不需要投资技巧。 “花100万买一个币并持有两三个月是很容易的。市值将增长10倍。

通过频繁的杠杆交易和牛市的助推，张斌很快就在一年多的时间里赚到了几千万。

在本轮融资、比特币价格较今年最高值近乎腰斩的情况下，张斌仍然选择继续每天交易。

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国互联网金融协会银行支付清算协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》（以下简称三协会《公告》）），提醒投资者：虚拟货币不具有实体性。价值支撑，价格容易被操纵，相关投机交易活动涉及虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。

整个加密货币市场暴跌，也引发了虚拟货币交易平台的恐慌。

李进是某虚拟货币交易所的大客户经理，主要为客户提供信息咨询服务。他本人也是一位资深的虚拟货币爱好者。 2019年，他从国内券商辞职，加入虚拟货币交易所。

当比特币价格突破6万美元时，李进斥巨资选择了e 做空。他将止盈点定在3.5万美元，赚了近1000万元。

据李进介绍，虽然有部分投资者遭受严重损失后选择离场，但仍有投资者询问他，在价格暴跌后是否可以逢低入场。

5月19日深夜，涂鸦收到消息提醒，当天平台交易量快速增长，是平时平均水平的十倍。涂鸦是虚拟货币交易平台AAX的首席运营官。

看到数据后，涂鸦非常惊讶。 “发现币价暴跌后，我的第一反应是查看马斯克的推特，然后我开始和同事一起寻找新闻来源，讨论原因。” 。

但5月19日一过去，成交量就开始下滑，很快就跌破了以往的平均水平。李进坦言：“一直是横着走的”现在一个月了，至少还要持续半个月。”

虚拟伪币交易所的收入主要来自于收取交易手续费。李进举了自己交易所的例子，“目前，如果立即买入或立即卖出，手续费在6万左右；如果挂单定价的话，手续费是4万。”

比特币价格的暴跌和市场的低迷也会给吸引新客户带来困难。当市场行情好的时候，会有源源不断的资金进入市场，交易所不需要在营销策略上花太多心思。一旦市场变坏，就需要改变新的营销策略。

与此同时，交易所也面临着更加严峻的交易合规问题。

2017年央行出台规定，禁止代币发行融资，禁止加密货币交易平台从事加密货币交易。法定货币和加密货币之间的交换。从此以后，中国境内的个人不能直接使用人民币从交易所等机构购买加密货币。

如今，在中国拥有账户的居民想要购买比特币主要依靠OTC场外交易。个人可以使用人民币在加密货币交易平台上购买比特币，或者兑换成等值美元的稳定币进行购买。但整个过程是与个人的交易，账户转入对方的个人账户。该平台起到了类似淘宝的撮合和保证交易安全的作用。

三协会的《公告》认为，根据我国目前的司法实践，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和损失只能由本人承担。有关各方。

O5月18日，中国人民银行发布公告后，部分交易所陆续关闭场外交易。 5月19日，抹茶MXC交易所暂停OTC场外交易。随后，三大加密货币交易所之一的火币交易所宣布取消OTC大宗交易。

6月21日，中国人民银行发布公告称，近期约谈了中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮政银行、兴业银行和支付宝，要求对虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户进行全面排查认定，可以及时切断交易资金支付环节。

（应受访者要求，赵兰、高岭、张斌、李进、张敏为化名。）

F.关于90后币圈大佬们被调查这个说法，又是什么这是孙宇晨自己的回应

孙宇晨表示这些内容都是记者的谎言，也认为这样的行为毫无根据。

孙宇辰是一个非常传奇的人物，大家对孙宇辰的评价也是褒贬不一。有些人可能认为孙宇晨在金融方面做出了创新，而另一些人则可能认为孙宇晨是一个不折不扣的骗子。从某种程度上来说，孙宇晨这个角色本身就很有争议。很多人还认为孙宇晨经营的公司很有争议，波场本身就是一个骗局。

1.到底是怎么回事？

这件事是关于孙宇晨的新闻。有网友爆料孙宇晨正在接受FBI调查，国税局也正在对孙宇晨的税务信息展开一系列调查。此消息传出后，不少网友都在讨论孙宇晨的各种投资行为。大家都认为孙宇晨确实犯下了一定的诈骗罪在各种交易中，他甚至可能涉嫌洗钱。

G.从2017年“94”事件到现在，数字货币挖矿经历了哪些政策调整？

我们经历了很多，但都是在向积极的方向发展，不然今天一个比特币能达到12万吗？

2017年4月，央行等七部委将ICO定性为非法集资，叫停ICO并发布公告：ICO是指以融资方式非法出售和流通代币实体给投资者。募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”本质上是未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法出售代币、门票、金融诈骗、传销等行为。

一时间，各大交易平台纷纷清算资产、关闭运营。各交易所货币纷纷暴跌，跌幅高达90%。这就是著名的币圈“94”事件。

H.三大协会联手“封杀”虚拟货币，币圈一夜崩塌。释放出什么信号？

三大协会联手封杀虚拟货币银行。协会。互联网协会和金融协会联合发文，要求金融机构不得为虚拟货币支付提供支付服务。这是我国对虚拟货币的新要求，因为现在虚拟货币已经出现在越来越多的币圈、传销、投机中。空气币、虚拟货币诈骗事件等各类诈骗事件的爆发率比以前高出12倍以上。

对于普通投资者来说，虚拟货币的风险太大了。这不是一个好的投资选择，因为你只能赚钱。亏了钱之后，你感觉自己的利益受到了很大的打击。严重受影响。伤害大，那你就别碰这个东西，而且很多人根本不懂虚拟货币。他们只是觉得这个东西很受欢迎，看到别人买我就买。其实在你买的平台上是可以的。不是官方平台，人们被骗钱、受骗、传销的事情已经不止一次发生过。

我。 “Block Eye”被下架，涉嫌为虚拟货币交易提供导流服务

据官网介绍，“Block Eye”是区块链行业平台的一款信息查询工具，其开发者为WikiBit ，其主要公司为上海万查数据科技有限公司。

天眼查工商信息显示，上海万查数据科技有限公司成立于2020年4月9日，拥有注册资本100万元，法定代表人张南平，大股东注册于香港艾福克斯有限公司。

据区块链天眼官网介绍，其核心功能是为纳入的区块链项目提供基础信息查询、监管牌照查询、信用评估、平台识别等服务。

包括加密货币交易所、代币、项目信息查询、口碑查询、投诉维权、风险暴露、信用评估等，可以监控加密货币交易平台、代币或周边的动态风险实时合同。规定。同时，还将为用户提供加密货币行情、区块链行业新闻、行业书籍销售等服务。

截至 9 月 7 日，该平台已包括 5,837 个交易所、8,364 个代币和 26 个监管机构。业内人士称之为币圈的“天眼”。

值得一提的是，7月中旬，国内又一区块链行业自媒体“币世界”APP也被下架。详情请参见《区块链自媒体币世界被采访》封杀真格基金、顺为资本等投资者。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确表示，将严厉打击比特币挖矿和交易行为。随后，新一轮虚拟货币监管在全国范围内启动，监管动作覆盖行业上下游、多个环节、各个环节。

近日，中国人民银行刚刚发布《中国金融稳定报告（2021）》（以下简称《报告》），其中提到将加强对金融活动的监管平台公司并打击比特币挖矿和交易活动。 。着力弥补监管体系短板，加快完善监管体系健全现代金融监管体系，加强监管协调。完善金融风险问责机制，严格追究重大金融风险责任，有效防范道德风险。

此外，《报告》在防范化解重大金融风险攻坚战主要成果中还提出，金融秩序得到全面清理整顿。所有运营性P2P网贷机构均已停止运营，互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易、互联网外汇交易等领域整改工作已基本完成，并已转入常态化监管。

J.金融机构紧急与虚拟货币划清界限，屡禁不止的原因是什么？

紧接着，6月21日下午，央行再次对虚拟货币进行打击。等。重拳出击，直接约谈包括工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、兴业银行、支付宝等在内的各大银行金融机构和支付机构，要求各类机构不得提供虚拟货币交易服务。包括开户、交易、清算、结算等。

消息一出，比特币迅速暴跌，跌幅达10%，价格已跌至3.2万美元/币；以太坊、狗狗币和瑞波币也下跌。在这一年之内，这些虚拟货币的价格已经从高点下跌了一半以上。随后，比特币的下跌引发了市场风险。仅一天时间，虚拟货币市场就有超过17万人被清算，总清算金额达到65亿美元。

近年来，我国监管部门不断加强虚拟货币监管。 2013年，中国人民银行牵头，联合工业和信息化部等四大部门联合发布了《关于防范比特币风险的通知》。该通知否定了比特币作为货币的合法性和可能性，并要求各方金融机构、支付机构不得开展任何与比特币相关的业务。 2017年，各类虚拟货币发行的融资业务也被监管叫停。此后，人民币与比特币交易正式脱轨。

今年以来，国家加大力度加强虚拟货币监管。如果你留心的话，不难发现，在互联网等搜索引擎上很难找到与虚拟货币交易相关的网站。与此同时，当前的大V原本很活跃的cy圈子也消失了。很多大V都消失了。微博的历史内容已经无法查看了。

那么，国家为何紧急对虚拟货币进行严厉打击呢？

今年5月21日，国务院金融委员会会议在北京召开。会议专门讨论了虚拟货币交易，并将其视为国家防控金融风险、保护人民财产安全的一项举措。 、维护金融安全稳定的重要工作。今年以后，国家对比特币的监管几乎都会贯彻这次会议精神。

事实上，虚拟货币交易和投机活动最根本的问题是监管问题。除了炒币本身的风险外，其背后最大的风险是一系列犯罪行为的风险活动。

首先，比特币的交易规则和交易平台不被主权国家认可。作为货币本身，它是不成立的。中国早年有很多人看到别人通过炒比特币发了财。羡慕的、热心的人们也纷纷投资。很多人一开始就投入了部分资金。赚到钱后，他们尝到了好处，继续加大投资。最后，他们变得痴迷，甚至卖掉了财产。今年以来，比特币暴跌，赔钱或许还算可以。是的，很多人因此失去了家人和家人，这实在是太悲惨了。

而且，目前比特币还没有统一的监管。比特币可以24小时交易，与股票不同，完全不受法律约束。因此，很多不法分子就会利用炒币活动来进行炒币活动。跨境转移。资产，赚X钱，这在任何国家都是不允许的。

比特币在中国被打压成这样，未来的路可真难走。不要与国家作对。该退出的应该尽快退出。如果你不听国家的话，你可能会被迫这样做。后悔已经晚了。