打击刑事案件,打击刑事犯罪新机制

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A.比特币已成为洗钱犯罪的新手段。有哪些经典案例？

网络上对比特币的搜索一直在进行，比特币的价格也一直在波动、上涨。 ，并先后突破3万美元、4万美元、5万美元等多重关卡。它已成为虚拟货币圈中最受欢迎的投资合约，但由于市场波动较大，几乎每个交易日都会出现爆仓现象。涉及的巨额资金让一些投资者完全感到不安。当然，对于那些多次获利的交易者来说，自然会赚很多钱，个人财富也会增加。因此，在投资比特币等虚拟货币时，市场剧烈波动时，会出现一些喜忧参半的时刻。

此外，虽然目前比特币的价格不断上涨，但市场上仍然存在不少争议。许多fi金融机构持负面看法，认为由于缺乏实用性，它是一种投机资产而不是货币。有价值的支持，但有一些注意事项。此外，印度即将实施加密货币禁令，其他国家对虚拟加密货币的前景也不是很乐观，而且一些犯罪分子利用其来隐匿洗钱犯罪，因此未来市场走势存在很多不确定性。

B.碧泉假交易所案侦破了吗

9月26日，湖南省衡阳县公安首次通报“9.15”巨额洗钱犯罪集团案件。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元，已涉及电子诈骗案件300余起。

据公安部门透露，专案组以刘某被骗780万元为抓手，先后开展多起侦破工作。2021年12月、2022年7月在海南、广东、福建、江西等地的收缴行动网，以洪某某为首的洗钱犯罪集团全链条被捣毁，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案资金3亿元该案被查扣、冻结，为受害人挽回经济损失780万元。

经侦查，2018年以来，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后联系国内多个城市的收缴点，转换与诈骗、赌博等犯罪相关的资金。为了对虚拟货币进行洗钱并兑换成美元，国内多家公司被利用将资金非法汇给其他基金所有者，从而获取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某等93人现已依法对您采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

今年4月，公安部相关负责人表示，电信网络诈骗犯罪出现一些新变化、新特点。从资金渠道来看，传统三方支付、公众账户洗钱占比有所上升。减少，大量利用标杆平台和数字货币进行洗钱，尤其是使用USDT（Tether），危害最大。

虚拟货币洗钱背后是一条日益成熟的犯罪链条。一位刑事律师告诉界面新闻，随着犯罪分子利益链的不断扩张、犯罪手段的不断变化，除了洗钱犯罪之外，还出现了一种与网络洗钱密切相关的新兴犯罪，称为协助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮助信托罪”），即帮助洗钱犯罪团伙非法转移资金。

近日，一宗涉及信息网络犯罪的刑事判决书信托犯罪被网上曝光，几名年轻人组织团伙，利用银行卡、微信账户、虚拟货币APP等网络软件，帮助他人在网上转移非法收入，踩踏了刑事犯罪的红线，走上了犯罪之路。为了“不劳而获”的数万元，走上了犯罪之路。

最高人民检察院公布的2022年上半年支持信任犯罪数据显示，检察机关起诉资助、信任犯罪6.4万人，特别是自2020年10月“破卡”行动以来，资助、信任犯罪现已成为各类刑事犯罪中起诉数量第三多的犯罪。时间。

具体来说，涉案人员年轻化趋势明显，30岁以下的占64.8%，18岁至22岁的占23.7%。与此同时，具有学士及以上学历和收入较高的私营企业特别是科技企业的犯罪分子数量持续增加，犯罪行为主要表现在开发软件、提供技术支持等方面。

此前，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，全面禁止提供虚拟货币结算、提供交易者信息等相关服务，从事非法金融活动的，将依法追究刑事责任。

9月26日，中国人民银行发文指出，防范化解金融风险，有必要全面清理整顿金融秩序，继续严厉打击境内虚拟货币交易投机行为。中国国内占全球最大份额的比特币交易量大幅下降。

8月，国家网信办发文表示，国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持打击虚拟网络的高压态势。货币交易炒作，加大虚拟货币投资诱导力度。信息内容和账号自查自纠力度。

C. USDT虚拟货币代币交易的刑事司法地位及风险防范

USDT（俗称Tether）是一种基于美元（USD）稳定价值的代币，也是一种货币。加密货币行业中使用最广泛的稳定币之一y，买卖数字货币离不开USDT。但在我国，由于虚拟货币本身法律地位的尴尬，USDT虚拟货币的交易也涉及很大的刑事法律风险。并且由于司法机构对USDT虚拟货币交易的理解不同，不同地区司法机构对USDT虚拟货币代币交易行为的司法评价并不统一。

例如：行为者通过低价买入、高价卖出的方式从事USDT虚拟货币代币的线下交易，并使用自己的银行卡作为交易USDT虚拟货币作为支付方式，结算工具从中获取利益。但由于USDT买家的资金来源不同，从事USDT虚拟货币交易的行为者面临着不同的法律评价。

从目前公开的司法判例来看，案例相对较多其中，法院以协助信息网络犯罪活动罪判处行为人罪，并追究其大规模交易USDT虚拟货币代币的刑事责任。也有少数法院根据洗钱或掩盖、隐匿犯罪所得等其他犯罪行为，对USDT虚拟货币交易者追究刑事责任。

但从公开的USDT虚拟货币代币交易刑事责任案件来看，不少法院在追究USDT虚拟货币代币交易刑事责任时，认定行为人从事USDT存在主观性。虚拟货币交易中的“明知”，但当法院认定行为人“明知属于犯罪所得或从事网络犯罪”时，更可能与在调查网络犯罪或其他行为后购买 USDT 虚拟货币代币有关。犯罪行为。蒙认定其为违法犯罪所得，并推断其主观过错，推定行为人是“明知”的。判决书中没有明确具体的证据对所谓“明知犯罪所得”作出评论。

在《法演法》中，严格按照我国现行法律和政策，虽然虚拟货币在我国的法律地位比较尴尬，但USDT虚拟货币代币交易不受我国监管。法律。即使2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，也没有明确禁止USDT虚拟货币代币交易，也没有将USDT虚拟货币代币交易定义为违法行为。 。然而，USDT虚拟货币代币交易的刑事责任法律风险却真实存在。 USDT虚拟货币交易者如何避免相关刑事法律责任问题？

USDT虚拟货币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性以及被非法认定的可能性，因为USDT虚拟货币交易一般在虚拟货币交易平台之外进行，而且很多在网上下单交易时，并不是通过平台进行交易支付，提币也是按照指令进行到其他地址，因此存在很多不可控的风险。但如果USDT虚拟货币交易者在交易前明确了交易资金来源的合法性，则会在交易前被淘汰。通过消除“明知资金来源违法”的可能性并保留相关证据，将USDT虚拟货币交易的刑事法律风险降至最低。

D.比特币跌破2万美元，1.9万人被杀被刺杀了。虚拟货币有什么风险？

比特币跌破2万美元，1.9万人被屠杀。 、虚拟货币有哪些风险？

保持警惕！比特币跌破2万美元，很多人瞬间麻木。币价下跌直接抹去了19000元。虚拟货币存在犯罪风险、经济风险、欺诈风险等，近年来，虚拟货币的受欢迎程度不减，货币用户数量不断增加。然而虚拟货币的价格忽高忽低，市场极不稳定。因此，很多货币居民都遭受了损失。再加上国家政策的限制，虚拟货币在我国并没有快速发展。币圈套路很多，水很深。一不小心，就会被困，损失惨重。

1.虚拟货币存在犯罪风险

最大特点虚拟货币的最大特点就是它的匿名性。许多犯罪分子通过非法手段获得现金后，为了使现金合法化，他们会购买大量虚拟货币，然后利用复杂的交易将现金伪装成正常的商业交易。还有一些网站利用虚拟货币进行充值，将虚拟货币当作现金来逃避监管。这些行为对社会秩序造成很大影响，影响很多人的正常生活。

最后，虚拟货币的风险是多种多样的，虚拟这个词也证明了它的不可靠。许多虚拟货币投资者失去了家人和生命。因此，最好擦亮眼睛认清现实，及时止损，学会规避风险。

E. OTC交易违法吗？

如果你因虚拟货币OTC交易被调查，且已涉嫌“信托罪”，你是选择犯罪较轻还是不选择有罪吗？核心还是要看案件的实际情况。
无罪辩护主要依据资金支付账户提供人主观上不知道他人利用其账户实施犯罪行为。
但就助信罪而言，助信罪只是轻罪，一般刑期在三年以下。因此，大多数情况下，选择轻微犯罪辩护是一个不错的选择。由于虚拟货币的特殊性，就目前总体情况来看，大部分被公安机关打击的场外交易基本都会被定性为“信托罪”，最终将面临刑事处罚。归根结底，是因为在目前场外交易的普遍背景下，仅仅靠说个人不知道很难让公安机关和检察官信服。莫雷奥Ver，经过近几年公安机关集中办理大量涉及虚拟货币的案件，案件的处理已经非常成熟。
答案是肯定的，但由于虚拟货币的盈利能力较高，国内仍有不少普通民众、商人或货币投机者进行场外交易。
就我们团队目前办理的部分案件来看，已立案侦查的案件证据链较为完整，证明手镯嫌疑人涉嫌犯罪的基本证据是比较全面。在上述背景下盲目选择不认罪，将会导致犯罪嫌疑人受到更加严肃的处理。
由于虚拟货币圈内的商家或投资者法律意识相对淡薄，涉案后，一些人的行为变得极端，一些个人和商家坚称自己没有触犯刑法，不构成恩惠，会非常抵制调查。而在与律师沟通时，我感到焦虑，无法接受受到处罚的现实。在上述情况下，很多被告人就会错失减刑的机会。提交人认为，甚至存在可以取保候审而不起诉的情况。但由于阻力，案件最终被判处实际刑期，而且刑期比预期的要长。
事实上，犯罪嫌疑人接受律师约谈时，应充分听取辩护律师的意见。因为只有在犯罪嫌疑人被羁押的情况下，辩护律师才有机会与检察官、警官进行沟通。案件进入审查起诉阶段后，很多辩护意见都是在辩护律师充分沟通的基础上提出的。与检察官配合，对犯罪嫌疑人进行全面分析。对人们来说最好的计划。
综上所述，对于确实有证据证明涉嫌犯罪的案件，辩护人最好及时与犯罪嫌疑人沟通，及时认罪认罚，主动退还赔偿金，争取取保候审或者不被逮捕。对于证据确有瑕疵，无法证明涉嫌犯罪的情况，应充分考虑沟通，综合选择犯罪情节较轻或不认罪。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第287条之2【帮助、遏制信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，并提供互联网为其犯罪行为提供接入、服务器托管、网络存储、通讯等技术支持传播等，或者为广告促销、支付结算等提供协助。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被罚款。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照刑罚较重的规定定罪处罚。

F.江苏最大比特币案告破，31万比特币上缴国库案情为何？

“币圈最大比特币案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。的cASE涉及涉案人员超过200万人，层级关系超过3000级，涉案数字货币总价值超过400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院作出二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。一审判决认定，陈波、丁赞庆、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛犯掩饰、隐匿犯罪所得罪。分别判处二年至十一年有期徒刑，并处罚金。

2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plustoken网络平台实施传销。盐城市公安局对涉案犯罪嫌疑人立案侦查。

在协调组织下公安部联合专案组，专案组深入瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方，成功抓获藏匿在境外的27名重大犯罪嫌疑人。司法公正，一名重大犯罪嫌疑人也在该国被抓获。

2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销的骨干成员全部抓获。

G. 2021年做USDT被警察抓到会有问题吗？

币圈的人都知道，比特币BTC、Tether USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。一不小心，就有可能收到黑钱，甚至触犯刑法。如果你想在加密货币行业有一份稳定的工作，你应该知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。否则，您的帐户今天可能会被冻结，明天可能会被拘留，你也不会安心。

不少“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名性等特点以取得监管成功。灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币。他们在火币、OKEX平台、科盈可乐等数字货币交易平台注册账户，未进行kyc实名认证。他们甚至招募“头号”通过tor注册账户，场外现金交易为掩盖和洗钱上游犯罪的非法收益提供了渠道，一味赚快钱，却忽视了其中涉及的犯罪风险。

在办案过程中，我发现很多从事数字货币业务的人对数字货币存在误解。交易我数字货币并不意味着正义 当局完全无法追查嫌疑人。数字货币在存储、使用、交易和变现的过程中，可以通过网络监管发现相应的痕迹信息。

随着公安机关加大对网络犯罪的打击力度，数字货币交易的犯罪风险也不断增加，这应该引起所有人的关注。币圈高度重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯。只有这样，才能增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，取得长远成功。否则，等待你的可能就是牢狱之灾。

数字货币犯罪是一种新型网络犯罪。它与传统犯罪不同。很多人不了解此类犯罪行为，也不知道其犯罪行为是如何发生的。以获得最轻的处罚。这里我就谈谈数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何争取无罪、从轻处罚。

H.常德汉寿警方迅速破获一起特大诈骗案。 “杀猪盘”诈骗形式复活了吗？

杀猪盘背后的人竟然是一个人。致父亲和儿子！学习2个月内，她被骗27万余元。常德汉寿公安分局接到尤女士的报案。短短2个月时间，她就被骗27万余元。

湖州市吴兴警方数据显示，2021年1月至2月，立案侦查电信网络电信诈骗犯罪案件107起，占兴市总病例数为38.21%，较同期64例增加67.19%。

警方已采取行动l 全年准备，提前谋划，担当起“开头浴血奋战，结尾冲刺”的责任。

警方着力打赢大案要案，提高破案率。截至目前，他们共抓获电子诈骗案件犯罪嫌疑人51名，打掉10余人的犯罪团伙2个，查获涉案金额10万元以上的电子诈骗案件8起。

已审核“卖两张卡”个人行为线索100余条。 2020年新年，吴兴辖区打掉了一个涉及14人的协助网络诈骗、办卡、洗钱的犯罪团伙。

具体做法：一是多管齐下，产生集群攻击效果。二是推动研判，全面分类精准打击。三是利用专业资源，完成全传输链钉。四是成立专家队伍，开展专业打击。五是完善资源引导和侦查，打造“研导攻”一体化侦察方式。六是建立快速反应体系，完成“陆上快打”。

我。虚拟货币相关经营活动犯罪风险（转载）

2021年9月24日，中国人民银行等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币》的通知关于交易投机风险的通知》（银发[2021]237号）。该通知明确了虚拟货币的法律地位和虚拟货币相关经营活动的定性，明确指出虚拟货币交易中投机活动普遍存在如比特币扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗等传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。笔者认为，虚拟货币交易及相关经营活动的组织者面临着巨大的犯罪风险。

一、《通知》对虚拟货币法律地位及相关商业活动的定性

货币作为一般等价物，是交易媒介，本身不具有价值。之所以被人们普遍接受，是因为货币代表财富，而这种直接对应是因为有政府的信用保证。虚拟货币的发行主体不是主权国家政府，也没有国家信用担保，不具备财富载体的法律地位。

（一）明确虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位。比特币、以太坊、Tether等虚拟货币具有主要特点由非货币当局发行，使用加密技术和分布式账户或类似技术，并以数字形式存在。它们不合法，不应该也不可以作为市场上的货币使用。用于流通。

（二）相关行为资格。虚拟货币与法币或虚拟货币的兑换、出售，为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务均属于非法金融活动，严禁和必须坚决依法依规执行。禁止。有关开展非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）境外虚拟货币交易所通过境外虚拟货币交易所向我国居民提供服务的，也是非法金融活动。互联网。境外相关虚拟货币交易所境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币相关业务并仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人对他们，将依法追究其法律责任。责任。

（四）相关交易活动及相关民事法律行为无效。对涉嫌扰乱金融秩序、危害金融安全的，将由有关部门依法查处。这包括行政责任和刑事责任。

二、对虚拟货币交易及相关业务的打击力度

没有政府信用担保的虚拟货币发行很容易成为A掠夺财富的工具；虚拟货币的炒作很容易被操纵，给广大“投资者”造成巨大损失，引发系统性金融风险。由于虚拟货币的匿名性，可以通过交易任意漂白原始资金来源，以达到洗钱的目的，并鼓励相关犯罪活动。

从国家层面来看，虚拟货币的炒作已经威胁到国家金融安全、人民财富安全和社会稳定，也必然遭受全链条的行政干预和犯罪攻击。

（一）严厉打击原有收购环节“挖矿”行为

2021年9月，11部门联合整顿虚拟货币“挖矿”活动，国家发改委发改委等部门联合发布了《关于规范虚拟货币“挖矿”活动的通知》发改发〔2021〕1283号。 《通知》要求明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等行业的界限，根据公司隶属关系、规模、算力等基础数据，梳理现有项目和在建新项目。能量消耗。添加项目。严禁投资建设新项目，严禁以数据中心名义进行虚拟货币“挖矿”活动，严格限制虚拟货币“挖矿”企业使用电报设备和能源。严禁为新的虚拟货币“挖矿”项目提供财政、税收和金融支持。从电力供应、财税支持、金融服务等角度，加快现有项目有序退出。

（二）交易、兑换链接依法严禁、取缔

1、强化登记与虚拟货币相关的市场主体的广告管理。注册名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等词语或内容。严禁制作、发布、代言与虚拟货币相关的广告

二、金融机构、非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。禁止开展法定货币与虚拟货币之间的兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务以及进行中央交易对手买卖虚拟货币的业务。

三、加强与虚拟货币相关的互联网信息内容和准入管理。虚拟货币交易的信息中介和定价服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品等与虚拟货币相关的业务活动交易不得涉嫌非法销售代币券、擅自公开发行证券、非法集资等违法金融活动。

（三）涉及虚拟货币相关活动的犯罪风险

公安机关将继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”、“打击跨境赌博专项行动”和“断卡行动”，严厉打击虚拟货币相关经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动，以及利用虚拟货币为噱头进行非法集资、传销等犯罪活动。

可见，随着虚拟货币的炒作，金融安全风险、社会稳定风险、社会财富风险不断累积。严厉打击相关违法犯罪行为犯罪行为已经开始，犯罪风险急剧上升。

三、涉及虚拟货币交易及相关业务可能发生的犯罪

涉及虚拟货币的相关业务活动容易涉及非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动，是司法机关重点打击的对象。

（一）组织、领导传销，以投资、经营虚拟货币为名，招揽他人，要求参与者缴纳费用或者购买虚拟货币以获得加入资格，构成犯罪的等级制度按照一定的顺序，直接或间接地以开发人员的数量作为报酬或回扣的依据，诱导或胁迫他人参与者继续培养其他人参与。

（二）集资诈骗罪，在虚拟货币经营、虚拟挖矿、搭建平台等活动中，吸收不特定对象的资金后，肆意挥霍，致使资金无法利用的行为。被退回，或携带资金逃跑，或逃跑，转移资金，隐藏财产以避免退回资金。数额达到10万元的，即构成犯罪。

（三）非法吸收公众存款，以投资“挖矿”、设立虚拟货币交易平台等为由，向不特定公众公开宣传，承诺获得固定收益的在一定期限内吸收公众存款，吸收数额达到二十万元的，涉嫌非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的，即构成犯罪。

(4) 以推销投资组合为借口进行诈骗或利用非法设立的虚拟货币投资交易平台控制交易活动、捏造市场行情、修改交易数据和交易价格等行为。直接进行“割韭菜”。

5）非法经营罪通常表现为。创建虚拟货币交易订单，或代理境外虚拟货币交易订单，组织投资者以期货交易的形式进行买卖交易活动，并收取手续费。

（六）洗钱犯罪，是指明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污受贿犯罪、犯罪等犯罪所得及其收益。扰乱金融管理秩序、金融诈骗犯罪。产生的收入通过买卖虚拟货币进行形式转换，以达到伪装和隐匿的目的它的来源和性质。

当前，利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得、收益兑换成境外法定货币或财产，是洗钱犯罪的一种新手段。虽然我国监管部门明确禁止代币发行、融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，虚拟货币与法币可以通过境外虚拟货币服务自由兑换提供商和交易所、虚拟货币被用来成为跨境洗钱的新手段。方法。

（七）开设赌场罪主要集中在为赌场提供人民币与虚拟货币的兑换联系。根据刑法共犯论，其涉嫌开设赌场罪。通常，当犯罪者知道某个游戏计划时tform是一个网络赌博平台，他仍然向该平台申请成为虚拟游戏币兑换代理，为网络赌博人员提供虚拟货币买卖和资金结算服务。

虽然网络虚拟货币不能完全等同于货币等传统意义上的财产，但在一定情况下，行为人可以通过占有虚拟货币来达到非法获取他人财产的犯罪目的。因此，针对虚拟货币的诈骗行为还可能危害公民、法人和其他组织的财产安全，具有相当大的社会危害性，也应作为犯罪予以处罚。

虚拟货币受法律保护吗？盗窃虚拟货币是否构成犯罪？

首先，虚拟货币，比如比特币，或者一些游戏、网络货币，比如QB、某游戏金币等，都是合法的个人财产，只要他们受到保护是个人合法获得的
其次，国家禁止的交易具体是指国家禁止虚拟货币的投机和交易。不过，禁止交易并不意味着虚拟货币本身就是非法的或者没有价值

例如：比如比特币，我国拒绝承认任何区域链区块链币，也禁止交易和服务，但这并不意味着比特币本身没有价值。在国际交易体系中，比特币在一些地区得到认可，并具有相应的价值尺度
当别人窃取比特币或诈骗比特币时，国家仍然会遵循盗窃规则。如果发生犯罪或欺诈，则需要确定金额。
目前，我国禁止的是虚拟货币的交易和定价，但并不禁止虚拟货币本身的价值和持有，只要游戏币没有被定义为非法的就是合法的
同理，游戏币也被认定为合法财产，但国家禁止其交易，不影响因游戏币而造成的相应法律责任

在虚拟货币交易平台网上交易虚拟货币的传销罪是什么？

可能涉及非法集资、传销等行为。相关刑事犯罪。
（一）目前尚无监管交易平台的法规，但交易平台也应履行审核义务。例如，在交易各种在线虚拟货币时，应该审查该货币是否基于区块链技术。互联网虚拟货币。
（二）交易平台明知网上交易的币种涉嫌传销，但为了收取佣金，仍为交易者提供交易服务的并促进其发展。一旦该币种被认定构成传销，交易平台可能要承担一定的法律责任。
（三）同时，大量客户资金存放在虚拟货币交易机构账户中。然而，各类网络虚拟货币交易机构并未获准吸纳公共资金，这使得交易机构面临非法集资的潜在风险。风险。
2017年版《互联网传销识别指南》（以下简称《指南》）列出了虚拟货币与传销货币的几项区别：
（1）从发行方式来看，虚拟货币与传销货币的区别如下：货币不依赖特定的货币机构发行，基于特定的算法，是一种去中心化的发行方式；传销货币主要是由某个机构发行，通过拉人头来获利；
（二）从角度看从交易方式上看，虚拟货币是市场上自发形成的零星交易。规模建立后，第三方逐步建立交易所来完成交易，而传销币则由机构自己发行，搭建自己的平台进行交易；
（3）从实现上看，虚拟货币币本身是一个开源程序，而传销币的开源则是完全抄袭别人的开源代码，并且没有使用任何开源代码来构建程序。它的本质是像Q币一样由网站控制。

1、虚拟货币平台涉嫌欺诈行为通常发生在两个环节，一是货币发行环节，二是交易环节。

首先，在货币发行端，应审查平台发行的虚拟货币是否具有真实的价值属性。

一般来说，作为数字资产，识别的关键判断虚拟货币是否具有价值真实性，在于虚拟货币是否具有去中心化的流动性，即虚拟货币的存在和流动是否依赖于中心化平台本身。

如果是基于以太坊、波场等主流区块链技术开发的虚拟货币，它本身就具有去中心化的特征。该类虚拟货币上链后可以与所有主流虚拟货币结合。进行货币对加密货币的交易；如果平台发行的所谓虚拟货币不是基于区块链技术开发的。虚拟货币本身可能只是一行程序代码，虚拟货币无法从平台流走。这类虚拟货币只能称为“平台币”或“空气币”。平台服务器关闭后，这类虚拟货币也会消亡。

实践中，如果平台发行虚拟货币没有任何实物价值或服务支撑且不是基于区块链技术开发的商品或服务，可能会被视为提供不具有实际价值的商品或服务。经认定，其以欺骗手段非法占有他人财物，进一步认定其构成诈骗罪。

其次，在交易方面，应审查平台在交易过程中是否存在操纵、控制虚拟货币价格的行为。

虚拟货币的交易应该是一个完整的市场行为，其价格的涨跌完全由市场决定。如果人为干预甚至完全控制虚拟货币的价格，市场定价机制将彻底失去意义。实践中，平台操纵和价格控制也应区分不同情况。

第一种情况，平台利用技术人员修改后台p参数并设定交易价格的上限和下限，即通过划定价格交易区间来控制币价的涨跌。

第二种情况，平台利用技术人员修改后台数据，直接修改虚拟货币价格，完全控制虚拟货币价格的涨跌。

笔者认为，两种情况都存在操纵、控制币价的因素，但应定性区分。第一种情况，平台不直接控制虚拟货币的价格。它只是模仿股票交易市场的涨跌机制来设定虚拟货币的价格。从主观角度来看，平台要求技术人员这样做的目的通常是为了维持币价稳定，防止虚拟币价格暴涨。g因非理性投机行为而暴跌，进而导致平台崩溃。本案中，平台方控制币价涨跌的行为并非非法占有他人财产，而是为了维护平台运营的稳定，不应认定为诈骗罪。

第二种情况有所不同。平台直接控制虚拟货币的价格，导致市场博弈行为对价格涨跌的影响完全失效。虚拟货币完全由平台定价。如果平台方滥用这一技术手段，可能会导致平台采取“先拉升行情，再砸盘”的操作方式，造成投资者因市场“循环”而遭受大规模损失的错觉。断路器”。事实上，平台实际控制人非法占有了这部分“损失”。本案中，平台要求技术人员操纵价格，以非法占有他人财物为目的，可能构成诈骗罪。

一般来说，如果平台实际控制发币、运营平台的目的是为了平台的持续运营，那么其获得的大部分资金应该用于平台的持续运营。平台，一小部分按照既定规则用于分红。因此，“商业”用途应认定为不具有“非法占有目的”。

这一观点体现在最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中：“非法吸收或者变相吸收公众存款，属于非法集资刑事案件。”主要用于正常生产经营，吸纳资金如能及时清理其次，免除刑事处罚；情节明显轻微的，不以犯罪论处。”因此，“主要用于正常生产经营活动”通常不被视为具有“非法占有目的”。

为平台实际控制人直接占用，未投入平台运营或仅使用少量资金进行运营，且大部分被实际控制人用于挥霍、奢侈消费或实现资金占有，如有非法转移，可认定为具有“非法占有目的”。

值得注意的是，资金用途及去向审查应遵循“如果大部分用于商业用途，且有少量奢侈消费，则一般不应认定为“非法持有目的”。

综上所述，由于技术l 人员参与虚拟货币平台从货币发行到交易再到收益分配的多个环节，其客观行为和主观故意将对案件是否构成诈骗产生质的影响。影响。辩护人应当从技术服务的多个角度看待案件，结合案件的证据和材料，综合判断案件整体是否构成诈骗罪。案件不构成诈骗罪的，应当审查案件整体是否构成组织、领导传销罪、非法经营罪，技术人员是否构成协助信息网络犯罪活动罪等。其他犯罪行为。

J.卖usdt被冻结了还需要说实话吗？

卖usdt被冻结，需要说实话。作为公安机关我加大打击网络非法犯罪力度，数字货币交易犯罪风险也在加大，应该引起币圈人士的高度重视。只有重视化解数字货币交易的刑事风险，做到合法合规，养成良好的操作习惯，才能实现增强匿名性，预防和防范相关刑事法律风险，才能走得更远。等待你的可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是一种新型网络犯罪。与传统犯罪不同，很多人不了解此类犯罪，不明白如何获得最轻的处罚。数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何获得无罪和无罪。对轻微犯罪行为的处罚。在虚拟货币交易中，如果买方购买虚拟货币的资金属于非法诈骗所得，gs、色情、赌博等，一旦买家被抓到，虚拟货币的卖家就会受到牵连。如果有证据表明卖家知晓买家的资金，如果来源非法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐匿犯罪所得、常见犯罪等为由扣留数字货币卖家协助调查上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。甚至逮捕、起诉、判刑。此类犯罪风险的化解，值得每个币圈人士关注。例如，我们办理了涉及20余名烟台李某的网络投资诈骗案。诈骗团伙将骗取的资金全部用于在网站上购买比特币。据警方称，该投资平台上第三方支付的资金流动导致一名比特币卖家因欺诈被捕。 ustd交易是什么意思：“ustd交易是交易流通比特币的关系。 USTD是比特币的计量单位。 1USTD相当于1美元。比特币是一种不依赖特定货币机构发行的P2P数字货币。它基于特定的算法，通过大量的计算产生，采用密码学设计来保证货币流通各个环节的安全。综上所述，如果卖出USDT被冻结，一定要说实话。这是法律不允许的。建议在进行虚拟货币交易时使用。不违法犯罪，经营合理合法。
法律依据：刑法第266条 诈骗公私财物，数额较大的，处有期徒刑三年以下拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处无期徒刑三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，适用本条例的规定。